20tö Dnr 2Åi^ O {10. Styrelsemöte SSF. Plats och tid: SSF, kl , 10/10, 2018

Transkript

1 Stiftelsen för Strategisk Frskning PROTOKOLL /6 Styrelsemöte SSF Plats ch tid: SSF, kl , 10/10, tö Dnr 2Åi^ O {10 Ledamöter Närvarande: Mnica Bellgran Christer Fuglesang Jörgen Hanssn Cecilia Hlm Björn O. Nilssn hlans Rydstad Ulf Wahlberg 1 :e Vice rdf. 2:e Vice rdf. Ordf. Anmält frånvar: Harriet Wallberg Anders Ynnerman Deltar per telefn: Helene Anderssn Svahn ;43-47 Övriga Lars Hultman Jakim Amrim Per Afrell Ann Grevelius Jan-Ott Carlssn Henryk Ws Per Erikssn Jan Fahlesn Elena Fersman Mattias Lundberg Charltte Brgren VD Prgramchef / styrelsens sekreterare KfK Ordf., 40 KfK Vice Ordf., 40 Ordf., utvärderingskmmitté RIF, 41 Sekr., utvärderingskmmitté RIF, 41 Ordf., utvärderingskm mitte FFL, 42 Sekr., utvärderingskmmitté FFL, 42 Ordf., BK, ID18, 43 Sekr., BK ID18, BK ITM17, 43, 44 Ordf., BK, ITM17, Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande dagrdning. ^

2 Stiftelsen för Strategisk Frskning 2/6 36 Utseende av justeringspersn att utse Jörgen Hanssn till att, jämte rdföranden, justera sammanträdets prtkll. 37 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet ch deltar inte i föredragning ch diskussin vid angiven punkt nedan: Jäv ch adjungering Cecilia Hlm: punkt 9 på dagrdningen ( 43). Jakim Amrim: punkt 1 1 på dagrdningen ( 45, vad gäller delen m arbetsrdning) 38 Föregående sammanträdesprtkll att lägga föregående sammanträdesprtkll ( ) till handlingarna. 39 Vd-infrmatin: 40 VD-rapprt, Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt, Prtföljplaneringsstrategi, Frskningsbudget, Statistik, pågående utlysningar ch prjekt, Delegatinsärenden ch löpande verksamhet. KfK:s rdförande Per Afrell ch Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning de senaste tlv månaderna är 10,9 prcent (8,9 prcent realt), vilket är mycket bra. Oktber har dck börjat svagare. Förvaltat kapital uppgår till ca GSEK 11,4 41 Utvärderingskmmitténs rdförande, Jan-Ott Carlssn presenterar halvtidsutvärderingen av prgrammet Research Infrastructure Fellws, RIF. Utvärderingsgruppen har genmfört site-visits ch intervjuer med prjektledarna/nyckelpersnerna. VD infrmerar Lars Hultman Kapitalförvaltning PerAfrell Ann Grevelius Halvtidsutv. RIF Föredragande Jan-Ott Carlssn Henryk Ws Rapprten påtalar det stra värde sm dessa fellws ch deras anknutna frskningsinfrastrukturer spelar för Sverige. Samtidigt belyses kända svårigheter med klar universitetsuppbackning, tillräcklig bemanning, varierande grad av berende rådgivande styrgrupper ch tillräckliga driftmedel. tackar kmmittén för nyttig halvtidsinfrmatin vilken blir avgörande för eventuella framtida satsningar, sm nästa mgång RIF ch/eller ITM (Instrument, teknik ch metdutveckling) eller kmbinatin därav. ^

3 Stiftelsen för Strategisk Frskning 3/6 42 FFL-utvärdering Utvärderingskmmitténs rdförande, Per Erikssn, föredrar utvärderingen av prgrammen Framtidens Frskningsledare, FFL, 2-4. Utvärderingsgruppen har intervjuat bidragsmttagare, icke bidragsmttagare, lärsätesrepresentanter ch flera andra aktörer i frskningsfinansieringslandskapet samt inhämtat biblimetriska data. Per Erikssn Jan Fahlesn Det är psitivt att FFL:are har lite större natinella ch internatinella nätverk samt större engagemang av samverkande senirer i sina grupper än referensgruppen. Även någt högre attraktivitet av externa bidrag kan nteras hs bidragsmttagare av FFL. Det är i övrigt svårt att skilja grupperna åt vad gäller vetenskaplig prduktin. Beviljade FFL ch dess rektrer/fakultetsledning är mycket nöjda med prgrammet i allmänhet ch ledarskapsdelen i synnerhet. tackar för infrmativ utvärderingsrapprt vilken blir avgörande inför frtsättning/utveckling av FFL-prgrammet. 43 Elena Fersman presenterar bered n i ngskm mittens förslag till bidrag inm utlysningen Industridktrand Cecilia Hlm anmäler jäv, lämnar lkalen ch deltar inte i diskussin ch beslut. tackar beredningskmmittén för ett bra arbete. Beslut Bidrag, ID18 Elena Fersman Mattias Lundberg - att bevilja nedanstående 12 prjekt. - att VD har delegatin att vid behv bevilja angivna reserver. Punkterna förklaras direkt justerade. Sökande Azizpur, Hssein Erikssn, Thmas Ewing, Andrew Handel, Peter Hömqvist Clliander, Ma nus Längtan, Maud Lundeberg, Jakim Malmström Jnssn, Eva Nrdberg Karlssn, Eva Olsn, Åke Smith, Christian Tufvessn, Fredrik Prjekttitel Hantering av systemvariatiner med ada terbara neurnnät Synkrnisering ch backhaul för distribuerade MIMO-s stem Läkemedelsdesign genm nanavbilndin av subcellulär trafik Uppfattningsbaserade navi erin sförsla med maskinlärande Utveckling av nästa generatins MSi2 hö tern eraturmaterial Fraktinering av kli för att skapa funktinella in redienser Spatiell upplöst systembilgisk analys Gröna plastmaterial - mt ett mer hållbart samhälle Nya lipaser för hållbar prcessning Integrerat växtskydd i sk sträds lantsklr Inlärning av beslutsstrukturer för industriell autmatin Optimering av radiaccess-nät för effektiv massiv MIMO GU SLU LU SLU LU Bidrag MSEK 2.5

4 Stiftelsen för Strategisk Frskning 4/6 Reserver: 1 Teleki, Alexandra 2 Crnkvic, Ivica 3 Dimargnas, Dims 4 Emanuelsn, Ulf Funktinella nanemulsiner fr ral frmulerin av e tider Arkitekturprinciper för rbusta m'ukvarus stem Situatinsförståelse för Uppkpplade Förarlösa Frdn Sensrbaserad diagns av sjukdm i tidig laktatin UU SLU 44 Charltte Brgren presenterar beredningskmmitténs förslag till bidrag inm utlysnir Instrument, teknik ch metdutveckling tackar beredmngskmmi'ttenför ett impnerande arbete. Beslut Bidrag, ITM17 Charltte Brgren Mattias Lundberg - att bevilja nedanstående 33 prjekt. -att VD har dele9atinatt vid behy bevilja angivna reserver, vid förändringar sm kan uppkmma, till exempel på grund av SSF:s kntraktsvillkr. Punkterna förklaras direkt justerade. Dnr Sökande Titel ITM Brackmann, Christian Assc. ITM BeckAdiels, Carline ITM Reymer, Anna ITM Haapaniemi, Emma ITM Sigfridssn Clauss, Kajsa ITM Unger, Eva ITM Lanekff, Ingela ITM Bryllert, Tmas ITM Hörnqvist Clliander, Magnus ITM Brdes, Rmain ITM Liu, Xianjie ITM Agback, Peter ITM Amann, Peter ITM Tai, Cheuk-Wai ITM Ekeberg, Tmas ITM Hamberg, Mathias ITM Prinz, Christelle Assc. ITM Grss, James Assc. ITM Hellström, Per-Erik Assc. ITM Ederth, Thmas Assc. Omr Org O LU BE GU LS GU BE Kl BE LU MS LU BE IT MS MS UU MS LiU BE SLU MS SU MS SU BE UU uu MS LU IT IT MS LiU Bidrag (SEK) JA^

5 Stiftelsen för Strategisk Frskning 5/6 ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM Berrcal, Eduard Zetterberg, Jhan Nilssn, Rland Harding, Daniel Rusu, Ana Ramser, Kerstin Hyldgaard, Per Brismar, Hjalmar Widengren, Jerker Niklaus, Frank Haviland, David Tpgaard, Daniel Bd, Jakim Assc. Assc. Ph D BE LU MS LU BE Kl MS IT MS LTU MS BE BE IT MS BE LU MS LU Reserver- l ITM ITM ITM ITM ITM Fritzn, Peter Haller, Philipp Strömberg, Tmas Minina, Elena Sassa, Yasmina AM LiU IT BE LiU LS SLU MS UU 45 ifar^s^ngen.^1lslipuleras^.tt^ s^rdkum»ente-re!evans ch aktua"tet: Jakim Amrim an~mälenä"v padden ma ch lämnar rummet under den diskussinen, minsten 9ån9 Per år ska pröva samtliga Beslut Arbetsrdning Lars Hultman 46 :attslyre!sen faststä"er de reviderade Bilagrna E, F, H, K, L ch M samt bekräftar v.ri9a. styrdkument enligt bilagda handlingar fr dkument" l för styrelsen" samt bilagrna A till ch med P.' lr1frmerar matt en SSST. O.rdfrande. enkät kmmer att skickas ut till alla ledamöter ^SLU!S a,?yrelsensjnrearbete chfunktk)n:^enkat skickas avlls5^a^' ch sammanställs av en extern aktör, exempelvis en advkatbyrå"' 47 s.tyrclsen-ger_vd' ^ppdrag att sndera möjlj9heter för att taktiskt stödja en batterif!,s ingsinsats'sverige>'syfte att kunna a«rahera eventuella"eu'-satsning"arhm Datum för styrelsens internatmöte flyttas till april, lunch till lunch. s självutvärdering Björn O Nilssn Övriga frågr w ^

6 Stiftelsen för Strategisk Frskning PROTOKOLL /6 Vid prtkllet Jakim Amrim Justerat Bjö Nilssn JQ gen Hanssn