Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund, prodekanus Elena Dubrova Mats Engwall Anna-Karin Tornberg Joakim Lilliesköld

Transkript

1 PROTOKOLL Sida Nr 2/19 1 (9) Beslutsrgan Fakultetsrådet Fakultetsrådets möte Datum för mötet: Ledamöter (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, rdförande Per Berglund, prdekanus Elena Dubrva Mats Engwall Anna-Karin Trnberg Jakim Lilliesköld Externa representanter Susanne Nrgren Studeranderepresentanter Tage Mhammadat Jnathan Edin Arvid Nilssn Representanter för arbetstagarrganisatiner (med närvar- ch yttranderätt) Olav Vahtras (till ch med 5 b) Elisabeth Hammam Lie Frånvarande ledamöter: Föredragande: Jhan Håstad, lärarrepresentant Lars-Gunnar Hedström, extern representant Åsa Gustafsn ( 2-3) Rektr ( 4 ) Jhan Silfwerbrand ( 5 a ) Per Jönssn ch Arnld Pears ( 5 c-d ) Anna Delin ( 5 e) Gunnar Tibert ( 6) Arnld Pears ch Maria Weurlander ( 7) Magnus Jhanssn ( 8-9) Margareta Karlssn ( 11) Petra Rsenquist ( 12) Andra närvarande: Inger Wikström Öbrand, avdelningen för planering, kvalitetssamrdning ch förvaltningsjuridik ( 1-4 ) Kerstin Lagerstedt, HR-avdelningen ( 5 c-d) Sandra Strandberg, HR-avdelningen ( 5 e)

2 2 (9) 1 Mötet öppnas Dekanus öppnar mötet. Dekanus knstaterar att fakultetsrådet är beslutsför. a) Utseende av justerare Elena Dubrva utses till justerare. b) Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs. c) Föregående mötesprtkll Föregående mötesprtkll läggs till handlingarna. d) Meddelanden Dekanus infrmerar m internrevisinens rapprt Hantering av etikprövningar, etiska frågeställningar ch redlighet i frskning (V ) ch rekmmendatinen att KTH uppfyller verksamhetsplan ang. bildandet av ett etiskt råd ch revidering av anvisning m redlighet i vetenskaplig verksamhet. Förteckning på delegatinsbeslut ch länkar till prtkll från underrgan till fakultetsrådet finns i bilaga 1. 2 Årsredvisning 2018 Kungl. Tekniska högsklan ska årligen upprätta ch till regeringen lämna årsredvisning. Universitetsstyrelsen har den 20 februari beslutat m årsredvisningen för Åsa Gustafsn, avdelningschef för planering, kvalitetssamrdning ch förvaltningsjuridik, infrmerar m årsredvisningen. Beslut: - 3 Betänkandet från STRUT-utredningen Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens ch högsklrnas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredningen tg namnet Styr- ch resursutredningen (Strut) ch lämnade betänkandet En långsiktig, samrdnad ch dialgbaserad styrning av högsklan (SOU 2019:6) i februari Åsa Gustafsn, avdelningschef för planering, kvalitetssamrdning ch förvaltningsjuridik, infrmerar m betänkandet ch redgör för de huvudsakliga förslagen. KTH har fått betänkandet på remiss ch ska lämna svar senast i juni. Fakultetsrådet önskar delta i remissförfarandet. Beslut: -

3 3 (9) 4 Fakultetsrådet uppdrag 2019 ch framåt Vid fakultetsrådet möte den 5 februari diskuterades frågan m fakultetsrådets uppdrag 2019 ch framåt (prtkll nr 1/19). Fakultetsrådet beslutade att bjuda in rektr till nästa möte för att närmare diskutera förändringarna. Rektr tackade ja till inbjudan. Rektr redgör för det frtsatta arbetet med fakultetsrådets uppdrag ch att fkus behöver vara att frtsätta bygga upp ch stärka KTH:s kvalitetssystem. I det arbetet är det kllegiala av str vikt. Fakultetsrådet ska vara en del av kvalitetssystemet ch driva kvalitetsutvecklingen tillsammans med sklrna. Frtsättningsvis bör fakultetsrådet svara för beslut ch beredning av styrdkument sm rör kvalitetsfrågr inm anställning ch utbildning. Ärendehantering bör skötas i rgan fristående från fakultetsrådet. Arbetet med att ta fram förslag på ändringar i arbetsrdning vid KTH pågår inm fakultetsrådets arbetsgrupp ch inm avdelningen för planering, kvalitetssamrdning ch förvaltningsjuridik. 5 Inrättande av anställningar Enligt anställningsrdning vid KTH beslutar rektr m inrättande av anställningar sm lärare efter förslag från sklchef. Förslag på inrättande lämnas in till fakultetsrådet sm bereder frågan ch lämnar förslag på beslut till rektr. a) Biträdande lektr i vägtrafikteknik (A ) Prefekt Jhan Silfwerbrand vid ABE-sklan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. b) Två adjunktsanställningar på knstnärlig grund i arkitektur på heltid (A ) Prdekanus tar tillfälligtvis över rdförandeskapet. Dekanus föredrar ärendet i egenskap av prefekt vid ABE-sklan. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Dekanus lämnar mötet innan beslutet. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningarna. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfilerna. Prdekanus uppdras att återkppla till ABE-sklan angående vissa skrivningar i anställningsprfilerna.

4 4 (9) c) Sex adjunktsanställningar på knstnärlig grund i arkitektur på deltid (A ) Prdekanus tar tillfälligtvis över rdförandeskapet. Dekanus föredrar ärendet i egenskap av prefekt vid ABE-sklan. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Dekanus lämnar mötet innan beslutet. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningarna. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfilerna. d) Lektrat i prduktinssystem med inriktning mt autmatin (VL ) Vice sklchef Pär Jönssn vid ITM-sklan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. e) Lektrat i teknikvetenskapens lärande med inriktning mt integrering av hållbar utveckling (VL ) Vice sklchef Pär Jönssn ch prefekt Arnld Pears vid ITM-sklan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Fakultetsrådet uppmanar sklan till ett vidare sökarbete i anställningsärendet, t.ex. genm att se över det tänkta språkkravet för att öppna upp för en nrdisk krets av sökande. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. Dekanus uppdras att följa upp sökarbetet/annnseringen av anställningen. f) Biträdande lektrat i bimekanik (S ) Vice sklchef Anna Delin vid SCI-sklan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Fakultetsrådet uppmanar sklan att se över anställningsprfil ch ämnesbeskrivning utifrån det bredare undervisningsåtagande inm mekanikämnet sm anställningen förutsätter. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil efter beaktande av fakultetsrådets ntering van.

5 5 (9) 6 Ansökan m inrättande av ett civilingenjörsprgram i teknisk matematik Sklan för teknikvetenskap (SCI) ansökte våren 2015 m inrättande av civilingenjörsutbildning i teknisk matematik. Ansökan behandlades av utbildningsutskttet ch därefter av fakultetsrådet. Fakultetsrådet brdlade ärendet i avvaktan på översyn av KTH:s utbud av civilingenjörsprgram. SCI-sklan inkm under 2016 med kmpletteringar ch fakultetsrådet behandlade ansökan i juni ch föreslg rektr att avslå ansökan, vilket rektr gjrde i juni Sklchefen vid SCI-sklan har i januari 2019 lämnat in ny ansökan m inrättande av ett civilingenjörsprgram i teknisk matematik. Ansökan har beretts av utbildningsutskttet sm föreslår att fakultetsrådet tillstyrker förslaget. Gunnar Tibert, grundutbildningsansvarig vid SCI-sklan, föredrar ärendet. Fakultetsrådet diskuterar frågan. Beslut: Fakultetsrådet tillstyrker ansökan ch föreslår att rektr beslutar m att inrätta ett civilingenjörsprgram i teknisk matematik under förutsättning att förslag på utbildningsplan finns framtagen inför beslutet ch att prgrammets ingenjörsaspekter förtydligas i utbildningsplanen. Fakultetsrådet beslutar att ge utbildningsutskttet i uppgift att bevaka arbetet med utbildningsplanen inför rektrs beslut. 7 Ansökan m inrättande av dktrsprgram utbildnings- ch kmmunikatinsvetenskapliga studier Institutinen för lärande tillhör sedan 1 januari 2018 ITM-sklan. Sm en följd av det föreslås att frskarutbildningsämnet teknik ch lärande bryts ut från dktrsprgrammet humanistiska ch samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap ch miljö vid ABEsklan ch att ett nytt dktrsprgram, utbildnings- ch kmmunikatinsvetenskapliga studier, inrättas vid ITM-sklan. ABE-sklan har inga invändningar mt ansökan. Ansökan har beretts av utbildningsutskttet sm föreslår att fakultetsrådet tillstyrker förslaget. Prfessr Arnld Pears ch adjunkt Maria Weurlander, vid ITM-sklan, föredrar ärendet. Fakultetsrådet diskuterar frågan. Beslut: Fakultetsrådet tillstyrker ansökan ch föreslår att rektr beslutar m att inrätta ett dktrsprgram i utbildnings- ch kmmunikatinsvetenskapliga studier.

6 6 (9) 8 Infrmatin m självvärderingsarbetet Prdekanus ch kvalitetssamrdnare Magnus Jhanssn infrmerar m hur självvärderingsarbetet frtskrider ch hur tidsplanen ser ut efter justeringar efter fakultetsrådets möte i början av februari (prtkll nr 1/19). Fakultetsrådet diskuterar frågan ch kmmer fram till att ledamöterna behöver ges i uppgift att läsa utpekade delar i utkastet till nästa möte. Beslut: - 9 Ändringsförslag i kvalitetsplicy Rektr har beslutat att varje styrdkuments aktualitet ska granskas årligen ch därutöver vid behv. Förvaltningschefen har en arbetsgrupp för plicydkument sm årligen ser över universitetsstyrelsens plicydkument, varav kvalitetsplicyn är ett av styrdkumenten. Kvalitetsplicyn har getts ny utfrmning, enligt den mall för styrdkument sm fastställdes av rektr i april 2018, samt genmgått språklig justeringar. Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakm ändringsförslagen ch föreslår att universitetsstyrelsen antar dkumentet kvalitetsplicy sm styrdkument ch att nu gällande kvalitetsplicy upphävs. 10 Ändringsförslag i etisk plicy Rektr har beslutat att varje styrdkuments aktualitet ska granskas årligen ch därutöver vid behv. Förvaltningschefen har en arbetsgrupp för plicydkument sm årligen ser över universitetsstyrelsens plicydkument, varav etisk plicy är ett av styrdkumenten. Etisk plicy har getts ny utfrmning, enligt den mall för styrdkument sm fastställdes av rektr i april 2018, samt genmgått språkliga justeringar. Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakm ändringsförslagen ch föreslår att universitetsstyrelsen antar dkumentet etisk plicy sm styrdkument ch att nu gällande etisk plicy upphävs. 11 Översyn av prcess för antagning till utbildning på frskarnivå UKÄ har i ett tillsynsärende kritiserat Karlinska institutets prcess för antagning till utbildning på frskarnivå. Eftersm KTH har en liknande prcess har utbildningsutskttet uppdragit åt en arbetsgrupp att se över KTH:s prcess för antagning till utbildning på frskarnivå. Utbildningsutskttet har vid dess möte 21 februari ställt sig bakm arbetsgruppens förslag m att anställning ch individuell studieplan ska kmma efter antagning, att behörighetsbedömning ska ske av samtliga sökande ch att engelska 6 ska vara ett krav för behörighet. Utbildningsutskttet ställde sig ckså bakm förslaget m tätare annnsering. Utbildningsutskttet ställde sig ckså bakm arbetsgruppens förslag m frtsatt utredning kring resursbehv för behörighetsbedömning ch kring m bedömningen ska göras på

7 7 (9) sklrna eller inm gemensamt verksamhetsstöd samt frtsatt bearbetning av den föreslagna prcessen. Fakultetsrådet diskuterar frågan. Beslut: Fakultetsrådet ansluter sig till utbildningsutskttets bedömningar ch understryker därutöver vikten av att använda befintliga rgan vid beredning av antagning, t.ex. prgramråd, istället för att utveckla nya. 12 Utkast till fakultetsrådets anvisning m sabbatsperider för lärare Enligt verksamhetsplan för KTH 2018 ska lärare ch frskare vara internatinellt aktiva ch det tvärvetenskapliga samarbetet ska utvecklas. Den internatinella mbiliteten ch det tvärvetenskapliga engagemanget för lärare ch frskare ska uppmuntras. Sabbatsvistelser vid utländskt universitet, vid andra fakulteter ch ämnesmråden, samt hs externa parter utanför högsklan är en del i kmpetensutvecklingen för fakulteten, både vad gäller utbildning ch frskning. Till fakultetsutveckling med internatinella ch tvärvetenskapliga sabbatsperider satsas sedan ,2 mnkr per skla under tre år. Sklrna ansvarar för att nminera kandidater i enlighet med de anvisningar sm fakultetsrådet fastställer. Beredningen av anvisningar ch beslut kring tilldelning görs av en av fakultetsrådet utsedd kmmitté sm leds av vicerektr för frskning. Fakultetsrådet har tidigare beslutat m en handläggningsrdning. Dkumenten har nu anpassats till styrdkumentsfrmen ch innehållet har setts över. Arbetet har dck inte hunnit bli klart innan fakultetsrådets möte (19 mars) ch styrdkumentet behöver publicerad i gd tid innan nästa ansökningsperid (maj). Fakultetsrådets möte den 23 april är dck i senaste laget. Fakultetsrådet diskuterar frågan. Beslut: Fakultetsrådet delegerar till dekanus att besluta m att anta dkumentet fakultetsrådets anvisning m sabbatsperider för lärare sm styrdkument. Innan dekanus beslutar ska utkastet beredas med vice rektr med särskilt ansvar för frskning. Beslutanderätten gäller till ch med 30 april. 13 Vidareutbildning på KTH KTH ser det sm angeläget att stimulera intresset för vidareutbildning ch avser därför att fr..m fördela ca 10 mkr av grundutbildningsanslaget till de kurser sm KTH:s sklr öppnar för vidareutbildningsstuderande. Prdekanus infrmerar m tänkta resurssättningen. Fakultetsrådets ser satsningen på livslångt lärande sm en viktig strategisk fråga för framtiden. Beslut: -

8 8 (9) 14 Rapprter a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för frskning Ingenting att rapprtera. b) Anställningsutskttet Ingenting att rapprtera. c) Fakultetskllegiet Nästa fakultetskllegium hålls den 28 mars på temat Plan-S. d) Resursfördelningsutskttet Ingenting att rapprtera. e) Utbildningsutskttet Inget ytterligare att rapprtera än det sm tagits upp på dagens möte. 15 Övriga frågr Inga övriga frågr. 16 Mötet avslutas Dekanus förklarar mötet avslutat. Vid prtkllet Jhan Gerdin, Prtkllförare Justeras Katja Grillner Dekanus/rdförande Justeringsdatum: Elena Dubrva Justerare Justeringsdatum:

9 9 (9) Bilaga 1 Delegatinsbeslut ch prtkll från underrgan till fakultetsrådet Delegatinsbeslut sm har fattats av dekanus/prdekanus på delegatin från fakultetsrådet/utbildningsutskttet: Prtkll: Fastställande av allmän studieplan för frskarutbildningsämne i teknik ch lärande (V ) Fastställande av allmän studieplan för frskarutbildningsämne i filsfi (V ) Fastställande av allmän studieplan för frskarutbildningsämne i industriell eknmi ch rganisatin (V ) Fastställande av allmän studieplan för frskarutbildningsämne i teknik ch lärande (V ) Fastställande av prgrambeskrivning för dktrsprgrammet Byggvetenskap (V ) Anställningsutskttets sammanträde Utbildningsutskttets sammanträde