Externa representanter Susanne Norgren. Studeranderepresentanter Jesper Karlsson Jonathan Edin

Transkript

1 PROTOKOLL Sida Nr 5/18 1 (9) Beslutsrgan Fakultetsrådet Fakultetsrådets möte Datum för mötet: Ledamöter (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, rdförande Per Berglund, prdekanus Elena Dubrva Mats Engwall Jhan Håstad (ej 9 d ch e) Jakim Lilliesköld Anna-Karin Trnberg (ej 9 d ch e) Externa representanter Susanne Nrgren Studeranderepresentanter Jesper Karlssn Jnathan Edin Representanter för arbetstagarrganisatiner (med närvar- ch yttranderätt) Olav Vahtras (till ch med 15) Elisabeth Hammam Lie Frånvarande ledamöter: Föredragande: Lars-Grunnar Hedström, extern representant Sebastian Wahlqvist, studeranderepresentant Prrektr Mikael Östling ( 6-7) B Wahlberg ( 8) Danica Kragic Jensfelt ( 8) Kristina Palm ( 9 a ch b) Ingrid Kihlander ( 9 a ch b) Matts Amundsen ( 9 c) Anna Delin ( 9 d ch e) Sandra Di Rcc ( 9 d ch e) Bengt Lund Jensen ( 10) Åsa Gustafssn ( 10-11) Magnus Jhanssn ( 13-15) Andra närvarande: Dilek Gür, persnalavdelningen ( 6-9) Sandra Strandberg, persnalavdelningen ( 9) Kerstin Lagerstedt, persnalavdelningen ( 9)

2 2 (9) 1 Mötet öppnas Ordförande öppnar mötet. Ordförande knstaterar att fakultetsrådet är beslutsför. 2 Utseende av justerare Jakim Lilliesköld utses till justerare. 3 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: beslut m arbetsgrupp för arbetsrdning ska tas i punkt 10 samt beslut i punkterna Handlingar i respektive ärende har sänts ut m inte annat anges. 4 Föregående mötesprtkll Föregående mötesprtkll läggs till handlingarna. 5 Meddelanden Dekanus infrmerar bland annat m strategiska rådets internat aug ch att strategiska rådets ledamöter varit på universitetsstyrelsens möte ch var för sig (utifrån sina respektive ansvarsmråden) redgjrt för den viktigaste strategiska satsningen för att stärka KTH:s psitin i världen. Förteckning på delegatinsbeslut ch länkar till prtkll från underrgan till fakultetsrådet finns i bilaga 1. 6 Rankingfrågr Vid universitetsstyrelsens sammanträde (prtkll nr 6/17) infrmerade rektr m att KTH har tappat placeringar på senaste rankinglistrna. Styrelsen uppmanade därför fakultetsrådet att ta upp en diskussin kring rankingfrågr. Prrektr Mikael Östling infrmerar m arbetet med att förbättra ranking. Fakultetsrådet diskuterar frågan ch betnar vikten av långsiktigt kvalitetsstärkande insatser sm utgångspunkt för detta arbete. Beslut: - 7 Strategiska rekryteringar ch riktade fakultets-satsningar (V ) Rektr utsåg den 3 april 2018 en arbetsgrupp för utredning av möjligheter för strategiska rekryteringar ch riktade fakultetssatsningar (V ). Arbetsgruppen sammankallas av prrektr Mikael Östling. Förslag m strategiska rekryteringar ska presenteras för rektr i augusti Prrektr Mikael Östling presenterar arbetsgruppens förslag. Fakultetsrådet diskuterar rapprten ch ser psitivt på dess förslag. Beslut: -

3 3 (9) 8 WASP-rekryteringar Wallenberg Artificial Intelligence, Autnmus Systems and Sftware Prgram (WASP) är ett mycket mfattande svenskt frskningsprgram där KTH är en av fem universitetspartners. Prgrammet inleddes 2015 ch har därefter förstärkts med satsningar på AI, matematik ch maskininlärning. Prgrammet innebär bland annat att ett strt antal nya läraranställningar, pstdc- ch dktrandanställningar kan initieras vid ingående lärsäten. Prfessr B Wahlberg ch prfessr Danica Kragic Jensfelt infrmerar m pågående arbete med WASP-rekryteringar ch kmmande förslag på inrättande av anställningar sm finansieras av WASP. Fakultetsrådet diskuterar frågan ch ser psitivt på den betydande förstärkning av berörda ämnesmråden sm satsningen inbegriper. Fakultetsrådet betnar vikten av att lärsätet upprätthåller en hög integritet vid rekrytering av lärare. Beslut: - 9 Inrättande av anställningar Enligt anställningsrdning vid KTH beslutar rektr m inrättande av anställningar sm lärare efter förslag från sklchefen. Förslag på inrättande lämnas in till fakultetsrådet sm bereder frågan ch lämnar förslag på beslut till rektr. a) Adjunkt i prduktinsteknik (M ) Lektr Kristina Palm ch frskare Ingrid Kihlander vid ITM-sklan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. b) Adjunkt i integrerad prduktutveckling med inriktning mt datrstödd knstruktin (M ) Lektr Kristina Palm ch frskare Ingrid Kihlander vid ITM-sklan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet, särskilt benämning på ämnesmråde. Beslut: Fakultetsrådet överlämnar till dekanus att stämma av ämnesmrådet ch därefter besluta på delegatin m att föreslå rektr att besluta m att inrätta anställningen.

4 4 (9) c) Lektrat i matematikens didaktik med inriktning mt grundsklans årskurser 7-9 ch gymnasieskla (VL ) Enhetschefen Matts Amundsen föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Särskilt diskuteras ämnets kppling till matematikinstitutinen ch benämning på ämnesmråde. Beslut: Fakultetsrådet justerar benämning på ämnesmråde till matematikens didaktik ch rekmmenderar att ytterligare precisering av inriktning i linje med aktuell anhållan anges i anställningsprfilens beskrivning av ämnesmråde. Fakultetsrådet föreslår, efter justering av ämnesmråde, att rektr beslutar m att inrätta anställning. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. Fakultetsrådet vill vidare uppmärksamma vikten av att föra dialg med matematikinstitutinen i fråga m läraranställningar med matematik sm ämnesmråde. d) Biträdande lektrat i matematik med inriktning mt sannlikhetsteri ch kmbinatrik inm artificiell intelligens (S ) Vice sklchef Anna Delin ch prfessr Sandra Di Rcc föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Ärendet har kppling till 8 WASP-rekryteringar. Ledamöterna Jhan Håstad ch Anna-Karin Trnberg lämnar mötet inför fakultetsrådets beslut. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. e) Biträdande lektrat i matematik med inriktning mt gemetri ch matematisk statistik inm artificiell intelligens ( ) Vice sklchef Anna Delin ch prfessr Sandra Di Rcc föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågr ch diskuterar ärendet. Ärendet har kppling till 8 WASP-rekryteringar. Ledamöterna Jhan Håstad ch Anna-Karin Trnberg lämnar mötet inför fakultetsrådets beslut. Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektr beslutar m att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil.

5 5 (9) 10 Förutsättningar för fakultetsrådets kmmande mandatperid Dekanus redgör för förutsättningarna för kmmande mandatperid ch meddelar att rektr lämnat synpunkter på fakultetsrådets sammansättning ch framtida uppgifter. Mt bakgrund av överväganden kring kvalitetssystemets läsårscykel ch för att säkerställa att överlämningen till kmmande fakultetsråd ges gda förutsättningar föreslås att nuvarande fakultetsråd får förlängt mandat till ch med 30 juni Nuvarande rdförande för valberedningen för nytt fakultetsråd Bengt Lund Jensen ch Åsa Gustafssn avdelningschef för utrednings- ch planeringsavdelningen deltar i diskussinen. Översyn av fakultetsrådets arbetsrdning Fakultetsrådet beslutade i april (prtkll nr 3/18) att en arbetsgrupp skulle utses att arbeta med fakultetsrådets arbetsrdning. Det arbetet behöver sätts igång ch uppdraget behöver förändras utifrån rektrs önskemål. Dekanus presenterar förslag på arbetsgrupp. Beslut: Dekanus uppdras att utse arbetsgrupp ch fastställa direktiv för arbetsgruppen. 11 Förslag på riktlinje m ansvarsmråden m.m. för grundutbildningsansvarig, frskarutbildningsansvarig ch prgramansvarig (V ) Åsa Gustafssn, chef för planerings- ch utredningsavdelningen, ch prdekanus Per Berglund redgör för bakgrunden till förslaget på rubricerat styrdkument. Rektr uppdrg i feb 2017 (V ) åt fakultetsrådet att utarbeta beskrivningar över ansvar, befgenhet ch kmpetens för sklrnas grundutbildningsansvariga (GA), frskarutbildningsansvariga (FA) ch prgramansvariga (PA). Fakultetsrådet tillsatte därefter en arbetsgrupp under ledning av prdekanus sm utarbetade en rapprt (V ). Därefter gav rektr prdekanus i uppdrag att i samråd med sklrnas GA ch FA utarbeta en ny rapprt efter en remissrunda (V ). Denna rapprt har legat till grund för rubricerat styrdkument. Fakultetsrådet diskuterar förslaget på riktlinje ch förmedlar ett antal synpunkter. Bl.a. diskuteras ansvar rörande studenters utbildningsmiljö. Ansvar att bevaka dessa frågr bör vila på PA. Beslut: Fakultetsrådet ställer sig, efter mindre justeringar, bakm förslaget på nytt styrdkument.

6 6 (9) 12 KAW fellws ch KAW-prjekt pririteringsgrupper Dekanus redgör för bakgrunden. Knut ch Alice Wallenbergs stiftelse stödjer prjekt av hög vetenskaplig ptential, natinellt viktig infrastruktur ch ger individuellt stöd till framstående frskare. Anslagen går främst till frskning ch utrustning inm naturvetenskap, teknik ch medicin. Inför stiftelsens utlysning av bidrag till frskningsprjekt av hög vetenskaplig ptential ska respektive lärsäte priritera ansökningar. Fakultetsrådet fastställde en intern prcess på KTH för att priritera ansökningar, vilket innebär att två grupper utses av fakultetsrådet (en grupp per ansökningstyp). Research ffice har inför fakultetsrådets möte berett frågan i samråd med vicerektr för frskning ch lämnat förslag på ledamöter i respektive grupp. Beslut: Fakultetsrådet utser föreslagna ledamöter i bedömningsgruppen för KAW fellw ch delegerar till dekanus att eventuellt utse en eller två ytterligare ledamöter för att bredda gruppen. Fakultetsrådet utser föreslagna ledamöter i bedömningsgruppen för KAW-prjekt. 13 Fakultetsrådets anvisningar för regelbunden granskning av utbildning Magnus Jhanssn, kvalitetssamrdnare vid planerings- ch utredningsavdelningen föredrar ärendet. Utkastet till styrdkument har beretts vid utbildningsutskttets sammanträde i augusti ch Magnus redgör för utskttet synpunkter. Fakultetsrådet diskuterar förslaget ch synpunkterna ch gör justeringar i utkastet. Beslut: Dkumentet fakultetsrådets anvisningar för regelbunden granskning av utbildning antas sm styrdkument ch gäller från ch med 1 september 2018 (se bilaga 2). 14 Förslag på riktlinje m kvalitetssäkring av frskning Styrgruppen för kvalitetssäkring av frskning har utarbetat rubricerat förslag. Förslaget följer samma frm sm riktlinje m kvalitetssäkring av utbildning. Fakultetsrådet diskuterar förslaget. Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakm förslaget på nytt styrdkument. 15 Kvalitetsdialg 2018 ch KTH:s verksamhetsplanering 2019 Magnus Jhanssn, kvalitetssamrdnare vid planerings- ch utredningsavdelningen redgör för hur kvalitetsdialgen 2018 har gått ch hur dialgen kan utvecklas till kmmande år. Fakultetsrådet diskuterar frågan. Beslut: -

7 7 (9) 16 Rekmmendatin för förändringar av resursfördelningssystemet Dekanus redgör för förslag på förändringar av resursfördelningssystemet utifrån resursfördelningsutskttets rapprt ( Rekmmendatiner angående fakultetsfinansiering, bilaga 3). Resursfördelningsutskttet rekmmenderar att KTH:s framtida interna resursfördelningssystem utgår ifrån principen m lönetäckning för fakultetens lärare ch att centrala resurser därutöver fördelas ut till verksamheterna utifrån transparenta ch överskådliga principer utgående från strategiska behv, samt kvalitet ch prestatin i utbildning ch frskning. I syfte att genmföra en sådan förändring bör ett principiellt riktningsbeslut tas ch en tidplan sättas för förändringsprcessen. Fakultetsrådet diskuterar rekmmendatinerna. Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakm rapprten ch att den överlämnas till rektr. 17 Hedersdktrer Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdktrer vid KTH. Vid rådets möte den 21 mars 2018 (prtkll nr 2/18) fastställdes tidplan för utseende av hedersdktrer vid KTH 2018 ch ledamöter till nmineringskmmittén utsågs. Vid fakultetsrådets möte den 30 maj (prtkll nr 4/18) redgjrde dekanus för inkmna nmineringar. Dekanus lämnar slutligt förslag på hedersdktrer. Fakultetsrådet diskuterar förslaget. Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakm nmineringskmmitténs förslag på hedersdktrer 2018 ch delegerar till dekanus att utse hedersdktr enl. förslag m följande förutsättningar är uppfyllda: 1) Föreslagen kandidat tackar ja till utnämningen samt (2) föreslagen kandidat kan infinna sig vid dktrsprmtinen Mötestider för fakultetsrådet ch fakultetskllegiet 2019 Dekanus lämnar förslag på mötestider för fakultetsrådet ch fakultetskllegiet för Fakultetsrådet 5 feb, kl mars, kl apr, kl maj, kl jun, kl Fakultetskllegiet 14 feb, kl mar, kl maj, kl sep, kl kt, kl nv, kl

8 8 (9) 19 Rapprter a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för frskning Dekanus hänvisar till punkten 14. b) Anställningsutskttet Dekanus meddelar att utskttet behöver fler ledamöter ch att frågan bereds av dekanus. c) Fakultetskllegiet Dekanus meddelar att pedaggiskt meriteringssystem diskuteras på fakultetskllegiets kmmande möte den 12 september. d) Resursfördelningsutskttet Dekanus hänvisar till punkten 16. e) Utbildningsutskttet Prdekanus har inte särskilt att rapprtera. 20 Övriga frågr Inga övriga frågr. 21 Mötet avslutas Dekanus förklarar mötet avslutat. Vid prtkllet Jhan Gerdin, Prtkllförare Katja Grillner Dekanus/rdförande Jakim Lilliesköld Justerare

9 9 (9) Justeringsdatum: Justeringsdatum: Bilaga 1 Delegatinsbeslut ch prtkll från underrgan till fakultetsrådet Delegatinsbeslut sm har fattats av dekanus/prdekanus på delegatin från fakultetsrådet/utbildningsutskttet: Dekanus beslut A Adjunkt på knstnärlig grund i arkitektur, anställningsprfil (tidsbegränsat vikariat) Dekanus beslut M Adjunkt i teknikvetenskaplig engelska anställningsprfil (vik) Dekanus beslut M Adjunkt i svenska sm främmande språk, anställningsprfil adjunkt (vik) Dekanus beslut V Kmmitte för sabbatsperid Dekanus beslut V Pedaggisk meritering på KTH arbetsgrupp Dekanus beslut VL Gästprfessr i matematik, inr algebraisk gemetri anställningsprfil Dekanus beslut VL Adj prfessr i trä- ch hybridknstruktiner (Rbert Crcetti) ämnesmråde, sakkunniga Prtkll: Anställningsutskttets sammanträde Utbildningsutskttets sammanträde