Fakultetsrådet. 1 Sammanträdet öppnas. Datum för mötet:

Transkript

1 Beslutsrgan 1 Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Föredragande Katja Grillner, dekanus, rdförande 1-5, 7, 10-11, 13, 15-19, Per Berglund, prdekanus Anna Delin, t..m. 13 Jhan Håstad Lars Nrdström, t..m Anna-Karin Trnberg Externa representanter Lars-Gunnar Hedström, t..m. 14 Studeranderepresentanter Simn Edström Elisabet Lövkvist Tage Mhammadat Representanter för AO med närvar- ch yttranderätt Olav Vahtras Elisabeth Hammam Lie Närvarande (övriga): Mnica Bellgran, 12a-b 12a-b Muriel Beser Hugssn, 12d, f 12d, f Magnus Brenning, 12c 12c Anders Jhanssn, Magnus Jhanssn, Pär Jönssn, 12a-b 12a-b Margareta Karlssn, Jhan Silfwerbrand, 12e 12e Kia Vejdegren, 12 Jenny Wiklund, 6 6 Lasse Wingård, 9 9 Anna Höglund Rehn, sekreterare Frånvarande: Mats Engwall Susanne Nrgren 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkmna ch förklarar sammanträdet öppnat.

2 Utseende av justerare Anna-Karin Trnberg utses att jämte rdföranden justera prtkllet. 3 Gdkännande av föredragningslista Följande ärende anmäls: Lärarrepresentant i rådet för högsklepedaggisk utveckling. Knsekvenser av förändrade villkr för stipendiefinansierade dktrander. Översyn av fakultetsrådets arbetsrdning ch delegatiner. Uppföljning av ansvar ch rganisering av kurser i utbildning på frskarnivå. Centrala riktlinjer för institutinstjänstgöring. Ny lärarledamt i fakultetsrådet. Föredragningslistan fastställs därefter. 4 Föregående prtkll Katja Grillner redgör för svar från sklan för industriell teknik ch management angående fråga sm uppkm vid föregående sammanträde. Prtkllet läggs därefter till handlingarna. 5 Meddelanden Per Berglund infrmerar m bakgrund till att rektr har fattat beslut m att inrätta civilingenjörsutbildning i industriell teknik ch hållbarhet (CITEH). Katja Grillner infrmerar bland annat m regeringsbeslut angående stipendiefinansierade dktrander. Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1. nterar till prtkllet att det är lyckligt med så snäv tidsplanering vid beslut m inrättande av utbildning, så att beslutad beredningsprcess inte kan följas. 6 Uppföljning av centralt finansierad sabbatsperid för lärare Dnr V Rektr beslöt 2014 att under periden satsa centrala medel för att finansiera sabbatsperid för lärare. Under periden har ttalt 27 lärare beviljats medel. Jenny Wiklund, handläggare persnalavdelningen/universitetsförvaltningen, redgör för satsningen. Katja Grillner redgör för förslag till ny central satsning på sabbatsperid för lärare. Därefter följer frågr ch diskussin.

3 nterar till prtkllet synpunkten att i den nya centrala satsningen på sabbatsperider bör kmmittén för centralt finansierad sabbatsperid ha en frtsatt central rll för beredning av riktlinjer ch beslut m tilldelning utifrån sklrnas nmineringar. uppdrar vidare åt kmmittén att se över tidigare beslutade riktlinjer för tilldelning utifrån sklrnas nya verksamhetsuppdrag, ch i detta särskilt beakta jämställdhetsaspekter ch hur förutsättningarna kring sklrnas medfinansiering kan förtydligas. nterar i övrigt infrmatinen till prtkllet. 7 KTH:s arbetsrdning - revidering Dnr V Förslag på reviderad arbetsrdning för KTH har tagits fram inför beslut i universitetsstyrelsen i december Katja Grillner redgör för förslaget. Därefter följer diskussin. lämnar följande synpunkter: Under bör det stå lika i de två styckena: kvaliteten i KTH:s utbildning, frskning ch samhällssamverkan Under bör det stå minst en ställföreträdande sklchef Under 6 bör det finnas en hänvisning till KTH:s riktlinjer för studentinflytande nterar föreslagna ändringar i avseende arkitektutbildningen ch knstaterar att en knsekvensanalys av föreslagen förändring behöver göras för att beskriva hur de funktiner sm idag ligger hs särskilt utsedd GA respektive prdekan säkerställs framöver. uppdrar till prdekanus att diskutera frågan vidare med sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad. 8 Hedersdktrer Dnr V gav nmineringskmmittén i uppdrag att se över nmineringsförfarande ch riktlinjer för val av hedersdktrer. Lars Nrdström redgör för nmineringskmmitténs förslag. Därefter följer diskussin. beslutar att ta fram ett webbfrmulär för nminering av hedersdktrer samt att revidera riktlinjerna (bilaga 2). Vidare beslutar fakultetsrådet att kppla fakultetskllegiet i högre grad till nmineringsarbetet.

4 Ny struktur för kursinfrmatin på KTH Dnr En arbetsgrupp har tagit fram förslag på ny struktur för kursinfrmatin. Utbildningsutskttet behandlade ärendet ch beslöt att stödja förslaget samt nterade till prtkllet att strukturen behöver resurssatt systemstöd för att kunna genmföras. Lasse Wingård, lektr på sklan för industriell teknik ch management, redgör för arbetsgruppens förslag. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att ställa sig bakm förslaget till implementatinsplan, punkt 1-4, samt rekmmenderar rektr att avsätta resurser för systemstöd. Vidare beslutar fakultetsrådet att uppdra till dekanus att, i samråd med ledamöterna i tidigare arbetsgrupp för etiska anvisningar, ta fram förslag på standardtext för etiskt förhållningssätt till kursplan. 10 Utredning rörande lärar- ch frskaranställningar utanför tenure track I samband med införandet av tenure track-mdellen för fakultetsanställningar genmförde dåvarande fakultetsnämnd en större utredning kring lika karriärvägar vid sidan m tenure track på KTH. Beslut fattades sedermera m att inte inrätta några separata karriärvägar vid sidan m tenure track ch inte heller några alternativa vägar in i tenure track. gav , 17, dekanus i uppdrag att, efter samråd med anställningsutskttets rdförande ch THS, tillsätta en utredning rörande lärar- ch frskaranställningar utanför tenure track. Dekanus utsåg arbetsgrupp samt fastställde utredningsuppdrag. En delrapprt lämnades vid fakultetsrådets sammanträde Katja Grillner redgör för arbetsgruppens förslag. Därefter följer frågr ch diskussin. ställer sig bakm arbetsgruppens förslag i princip. Förslagen ska inarbetas i styrdkument inför beslut vid senare tillfälle. 11 Pstdktrer vid KTH Dnr En genmlysning av villkren för pstdktrer vid KTH ska göras med särskilt fkus på finansieringsvillkr, antal stipendiater ch typer av stipendium. Överväganden kring stipendieanvändning ska beredas. Arbetet ska rapprteras till rektrs strategiska råd ch fakultetsrådet i december/februari. Katja Grillner redgör för ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. uppdrar till dekanus att sätta samman en mindre arbetsgrupp med representatin från fakultetsrådet, sklledning/fa, vicerektr för glbala relatiner. Till stöd finns på universitetsförvaltningen en arbetsgrupp för stipendiehantering. Tekniska Högsklans Studentkår har rätt att utse en ledamt i arbetsgruppen. Rapprtering ska göras till rektrs strategiska råd ch fakultetsrådet i december 2017 ch februari 2018.

5 Inrättande av anställningar Rektr fattar beslut m att inrätta anställningar. bereder ärenden angående läraranställningar. 12a Lektr i hållbara prduktinssystem (ITM) Dnr VL Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av lektr i hållbara prduktinssystem. Vice sklchef Pär Jönssn ch prfessr Mnica Bellgran redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr. beslutar att föreslå rektr att inrätta lektr i hållbara prduktinssystem. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 12b Adjunkt i prduktin ch underhåll (ITM) Dnr M Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av adjunkt i prduktin ch underhåll. Vice sklchef Pär Jönssn ch prfessr Mnica Bellgran redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr. beslutar att föreslå rektr att inrätta adjunkt i prduktin ch underhåll. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 12c Adjunkt i kemi ch matematik (STH) Dnr H Anhållan har inkmmit från sklan för teknik ch hälsa m inrättande av adjunkt i kemi ch matematik. Avdelningschef Magnus Brenning redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr. beslutar att föreslå rektr att inrätta adjunkt i kemi ch matematik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil.

6 d Lektr i ljusdesign (ABE)(brdlagt ärende) Dnr VL Anhållan har inkmmit från sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad m inrättande av lektr i ljusdesign. Ärendet brdlades vid fakultetsrådets sammanträde Sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad har därefter inkmmit med kmpletterande underlag. Sklchef Muriel Beser Hugssn redgör för ärendet. Därefter följer frågr. beslutar att föreslå rektr att inrätta lektr i ljusdesign. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 12e Lektr i knstruktinsteknik (ABE) Dnr VL Anhållan har inkmmit från sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad m inrättande av lektr i knstruktinsteknik. Prfessr Jhan Silfwerbrand redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr. beslutar att föreslå rektr att inrätta lektr i knstruktinsteknik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 12f Prfessr i tillämpad stadsbyggnad (ABE) Dnr VL Anhållan har inkmmit från sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad m inrättande av prfessr i tillämpad stadsbyggnad. Sklchef Muriel Beser Hugssn redgör för ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att föreslå rektr att inrätta prfessr i tillämpad stadsbyggnad. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. Anställningsutskttet ska särskilt bevaka att föreslagna skrivningar kring språkkrav tas brt. betnar betydelsen av ett internatinellt sökarbete ch framhåller att föreslaget språkkrav ska utgå. Anställningen förutsätter inte undervisning på svenska ch utlysningen bör kunna attrahera bra sökande från starka internatinella miljöer. Kringresurserna är så pass gda att effektivt stöd för etablering i den svenska frskningskntexten bör kunna ges inm ramen för denna satsning.

7 Rekryteringskmmittéernas sammansättning från 1 januari 2018 Dnr V , ks-kd 1.1 Med anledning av den nya sklrganisatinen sm träder i kraft 1 januari 2018 behöver rekryteringskmmittéernas sammansättning ses över. Katja Grillner redgör för förslag till förändringar. ställer sig bakm förslaget till förändring. Beslut m ledamöter i rekryteringskmmittéerna fattas vid kmmande sammanträde. 14 Översyn av förvaltning ch verksamhetsstöd vid KTH utredning Dnr V , ks-kd 2.1 Rektr har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att utreda KTH:s sklrs behv av förvaltnings- ch verksamhetsstöd. Utredningen ska slutredvisas till rektr senast Anders Jhanssn, huvudsekreterare i utredningen, redgör för ärendet. Därefter följer frågr. nterar infrmatinen till prtkllet. 15 Rapprt kring KTH:s kvalitetssäkringsarbete Det finns ett antal krav på ett lärsätes kvalitetssäkringssystem i det natinella kvalitetssäkringssystemet. Arbetet med KTH:s utveckling av kvalitetssäkringssystem för utbildning leds av prdekanus i samverkan med GA/FA/PA samt utbildningsutskttet ch samrdnas av kvalitetssamrdnare Magnus Jhanssn. Arbetet med utveckling av mtsvarande kvalitetssäkringssystem för frskning ska påbörjas. 15a Kvalitetssäkringssystem för utbildning Katja Grillner redgör för pågående arbete med att ta fram beslutsunderlag för ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem samt kring beredning av riktlinjer för regelbunden granskning. uppdrar åt utbildningsutskttet att bereda riktlinjer för sklrnas regelbundna granskning av utbildningsprgram på samtliga nivåer. Uppdraget delrapprteras till fakultetsrådet i mars 2018 ch förslag till riktlinjer ska läggas fram för beslut i augusti b Kvalitetssäkringssystem för frskning Dnr V , ks-kd 2.2 Katja Grillner redgör för förslag till utvecklingsprjekt för kvalitetssäkringssystem för frskning innehållande två kmpnenter: kntinuerlig uppföljning (årlig, via kvalitetsdialger) samt regelbunden granskning (6-års cykel). Prjektet ska ledas av en styrgrupp bestående av dekanus, prrektr, vicerektr för frskning ch förvaltningschef. Tekniska Högsklans Studentkår har rätt att utse en ledamt. Vidare skapas en prjektgrupp bestående av specialister från lika avdelningar inm universitetsförvaltningen samt fakultet med specialistkmpetens inm frskningsutvärderingar/frskningsplicy. Till prjektet knyts en

8 referensgrupp med representatin från fakultet ch sklledning samt en internatinell rådgivande expertgrupp. beslutar att initiera utveckling av kvalitetssäkringssystem i frskning enligt föreslagen prjektrganisatin. uppdrar vidare åt dekanus att efter samråd i föreslagen styrgrupp återkmma med uppdragsbeskrivning, tidplan ch förslag på sammansättning av prjekt- ch referensgrupp samt internatinell rådgivande expertgrupp. 16 KTH:s kvalitetsplicy revidering Dnr V , ks-kd 1.2 KTH:s plicyer ska ses över årligen inför beslut vid universitetsstyrelsens möte i juni. En mer mfattande revidering av KTH:s kvalitetsplicy ska göras 2018 med anledning av pågående utveckling av kvalitetssäkringssystem. Katja Grillner ch Magnus Jhanssn redgör för ärendet. ger dekanus i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med representatin från fakultetsrådet, utbildningsutskttet ch fakultetskllegiet samt från Tekniska Högsklans Studentkår ch universitetsförvaltningen. Sammankallande är kvalitetssamrdnare Magnus Jhanssn, universitetsförvaltningen/ planerings- ch utredningsavdelningen. 17 Utvecklingsplanen Dnr V KTH:s utvecklingsplan Ett ledande KTH har lämnats på remiss. Vid fakultetsrådets möte fick dekanus i uppdrag att sammanställa fakultetsrådets remissyttrande ch överlämna till rektr. Katja Grillner redgör för ärendet. nterar infrmatinen till prtkllet. 18 Rapprt kring sklrganisatinsarbetet Katja Grillner infrmerar m sklrganisatinsarbetet. Vad gäller beskrivningar över GA:s, FA:s ch PA:s uppdrag ska rektr fatta beslut efter beaktande av remissvar. nterar infrmatinen till prtkllet.

9 Rapprt från verksamhetsdialgerna Katja Grillner infrmerar m genmförda verksamhetsdialger. nterar infrmatinen till prtkllet. 20 Rapprt från utbildningsutskttet Aktuella frågr har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapprtera. 21 Rapprt från resursfördelningsutskttet Katja Grillner infrmerar i ärendet. nterar infrmatinen till prtkllet. 22 Rapprt från anställningsutskttet Aktuella frågr har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapprtera. 23 Rapprt från fakultetskllegiet Katja Grillner infrmerar m fakultetsrådets möte samt m kmmande möten. 24 Övriga frågr 24a Rådet för högsklepedaggisk utveckling lärarrepresentant Dnr V , ks-kd 1.1 utsåg lärarrepresentanter i KTH:s råd för högsklepedaggisk utveckling. Då Jsefin Wangel Weithz har slutat på KTH behöver ny ledamt utses. Katja Grillner redgör för ärendet. delegerar till dekanus att utse ny lärarledamt i rådet för högsklepedaggisk utveckling. 24b Knsekvenser av förändrade villkr för stipendiefinansierade dktrander Från träder en ändring i högskleförrdningen i kraft sm gör att studiefinansiering med stipendium inte kan användas för längre tid än mtsvarande ett års studietid. Katja Grillner redgör för ärendet. beslutar att överlämna frågan till universitetsförvaltningens stipendiegrupp för en analys av knsekvenserna för KTH. Arbetsgruppen bör återrapprtera till fakultetsrådet vid möte

10 c Översyn av fakultetsrådets arbetsrdning ch delegatiner En översyn av fakultetsrådets arbetsrdning ch delegatinsrdning sm antgs 2015 bör göras. Katja Grillner redgör för ärendet. beslutar att uppdra till dekanus ch prdekanus att ta fram förslag på eventuella förändringar i fakultetsrådets arbetsrdning ch delegatinsrdning för diskussin vid rådets sammanträde d Uppföljning av ansvar ch rganisering av kurser i utbildning på frskarnivå Studeranderepresentanterna tar upp frågan m uppföljning av ansvar ch rganisering av kurser i utbildning på frskarnivå. beslutar att föra frågan till utbildningsutskttet. 24e Centrala riktlinjer för institutinstjänstgöring Studeranderepresentanterna tar upp frågan m centrala riktlinjer för institutinstjänstgöring för dktrander. beslutar att föra frågan till utbildningsutskttet. 24f Ny lärarledamt i fakultetsrådet Dnr V , ks-kd 1.1 Lars Nrdström har begärt att få avgå ur fakultetsrådet från årsskiftet med anledning av att han har blivit utsedd till vice sklchef från ch med Enligt KTH:s arbetsrdning har fakultetsrådet rätt att, efter förslag från valberedningen, utse ledamt sm representerar lärarna för resten av mandatperiden. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta valberedningen. 25 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid prtkllet Anna Höglund Rehn Justeras Katja Grillner rdförande Anna-Karin Trnberg justerare

11 Bilaga 1 Meddelanden FR-prjekt sammanställning Delegatinsbeslut sm har fattats av fakultetens dekanus/prdekanus på delegatin från fakultetsrådet/utbildningsutskttet Prtkll: Anställningsutskttets sammanträde , , Utbildningsutskttets sammanträde Rektrs beslut: V Inställd antagningsmgång HT18 för Masterprgram innvatins- ch tillväxteknmi (TEINM) V Inrättande av Civilingenjörsutbildning i industriell teknik ch hållbarhet (CITEH) V Prgramutbud på förberedande nivå grundnivå ch avancerad nivå läsåret 2018_2019 V Lärandemål ch målrelaterade betygskriterier för KTH-kurser V Stöd till frskningsvistelse vid University f Tky, Japan V Sklchefer frm V Ny sklrganisatin frm V Framtida rganisatin av ECEs verksamhet V Engelska benämningar på vissa befattningar, funktiner V Förrdnande av vice sklchefer för integrerade sklrna frm V Delegatin av beslutsrätt till sklchefer vid KTHs nya sklr V Översyn av förvaltning ch verksamhetsstöd vid KTH V Begränsning av publika studentytr kvälls- ch helgtid ch under smmaruppehåll VL Befrdran till prfessr i fysik, inr kärntekniska material (Pär Olssn) VL Affilierad fakultet i lättknstruktiner (Per Hallander) VL Affilierad fakultet i kemiteknik, inr batterier ch bränsleceller (Pntus Svens) Times Higher Educatin subject rankings 2017 Engineering & Technlgy ch Cmputer Science US New & Wrld Reprt Best Glbal Universities Rankings

12 Universitetskanslersämbetet: Nytt från Universitetskanslersämbetet 28 september 2017 Nytt från Universitetskanslersämbetet 4 ktber 2017 Nytt från Universitetskanslersämbetet 12 ktber 2017

13 Bilaga 2 Riktlinjer för val av hedersdktrer vid KTH Syftet med att utse hedersdktrer är att hedra individer, sm gjrt betydelsefulla insatser ch samtidigt ge KTH psitiv uppmärksamhet. Uppdraget innefattar att utse 3-5 hedersdktrer. Kriterier för valbarhet Dessa kriterier ger vägledning m vilka sm kan kmma ifråga för att utses till hedersdktr. Det är alltid önskvärt med en tydlig anknytning till KTH. 1. Persn verksam utanför Sverige sm inm KTH:s verksamhetsmråde genm betydelsefullt samarbete i hög grad främjat verksamheten vid KTH. 2. Persn inm landet ch inm KTH:s verksamhetsmråde sm gjrt egna mfattande frskningsinsatser, yrkesinsatser eller andra samhälleliga insatser. Kriterier mt valbarhet Dessa kriterier ger vägledning m vilka sm inte kan kmma ifråga sm kandidater till hedersdktrat. 1. Hedersdktrat kan inte utdelas pstumt. 2. Anställd ch/eller teknlgie dktr vid KTH kmmer nrmalt inte ifråga. 3. Persn sm redan är teknlgie hedersdktr vid svenskt lärsäte kmmer nrmalt inte ifråga. 4. Persn med plitiskt eller legalt inflytande över KTH kan inte bli hedersdktr. 5. Persn sm inte kan eller inte vill närvara vid prmveringsceremni kan inte bli hedersdktr.