2017"^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod

Transkript

1 1/5 Plats ch tid: SSF, kl /12, "^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod Ledamöter Närvarande: Helene Anderssn Svahn Christer Fuglesang Jörgen Hanssn Cecilia hllm B"örn O. Nilssn Hans Rydstad Ulf Wahlberg Harriet Wallberg Anders Ynnerman Andre vice rdf. Ordf. Frånvarande, anmält förhinder: Mnica Bellgran Vice rdf. Övriga PerAfrell Ann Grevelius VD Prgramchef / styrelsens sekreterare KfK rdf., 62 KfK, Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande dagrdning. 58 Utseende av justeringspersn att utse Ulf Wahlberg till att, jämte rdföranden, justera sammanträdets prtkll. 59 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet ch deltar inte i föredragning, diskussin ch beslut: Jäv ch adjungering (Å\A/

2 2/5 Christer Fuglesang: punkt 9 på dagrdningen ( 65) Jörgen Hanssn: punkt 7 ch 9 på dagrdningen ( 63 ch 65) Anders Ynnerman: punkt 8, 9 ch den del av punkt 10 sm rör "MED-X" ( 64, 65 ch del av 66) Helene Anderssn Svahn: den del av punkt 10 sm rör "MED-X" (del av 66) 60 Föregående sammanträdesprtkll att lägga föregående sammanträdesprtkll ( ) till handlingarna. 61 Vd-infrmatin: 62 VD-rapprt Statistik, pågående utlysningar ch prjekt Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt Delegatinsbeslut Prgramknferenser Halvtidsutvärderingar Lgglista Löpande verksamhet KfK:s rdförande, Per Afrell, ch Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning Jan-Okt 2017 var +8% ch de senaste 12 månaderna +9, 8% (realavkastningen är någt lägre på grund av inflatin). Förvaltat kapital, per 31/10, uppgår till GSEK 11,3. Afrell ch Grevelius går även igenm den "Asset Liability Management" (AFM) studie sm på uppdrag genmförts av SEB. 63 Jörgen Hanssn anmäler jäv, lämnar lkalen ch deltar inte i föredragning, diskussin ch beslut. presenterar därefter beredningskmmitténs förslag till bidrag inm utlysningen Strategisk Mbilitet, VD infrmerar Kapitalförvaltning PerAfrell Ann Grevelius Beslut Bidrag, SM17 att bevilja nedanstående 14 prjekt med angivet belpp, ch att avslå resterande 23 ansökningar. Beslutspunkten justeras direkt. Sökande Durisi, Giuse e N känen, Arne Prjekttitel Låglatent slumpartad åtkmst för u k lin till lt VR-baserade verktyg för design av öda 1'udmil'öer B llert. Tmas MIMO radar Hjärtsvikt uppkmst ch nya behandling Frsman, Huamei stråte i Ett cellbaserat test fr Fredrikssn, Rbert tensbestämnin av taxin LS LS Bidrag Ul^/ (+^^\.

3 3/5 Fura, Istvän Kaxiras, Stefans Lau, Bun Kin Olssn, Pär R'as, Ramir Stankvski, Paul Marcus, Carina Nilssn, Anders Selegård, Linnea Fysikalisk kemi för nya ch förbättrade krmat rafimaterial BE Hårdvara/mjukvara knstruktin för att frik laexekverin Förbättrad användampplevelse i trådlös strömöverförin Flerskalig mdellering av plymermetalliska ränsskikt MS Lignin sm råvara i nya bi-baserade värdekedr MS Strategisk psitinering för effektiv st-kvantumk t AM Inverkan av scenariknstruktin pé taktiska simulerin ar Systems micrscpy prfiling f bacterial hen eutliers BE Multifunktinella nanmaterial för flygplansteknlgi MS Anders Ynnerman anmäler jäv, lämnar lkalen ch deltar inte i föredragning, diskussin ch beslut. Vd,, presenterar därefter förslag till utlysning för Frskningsinstitutsdktrand 2017, FID17. Beslut Utlysning, FID17 att gdkänna förslaget till utlysningstext för prgrammet "Frskningsinstitutsdktrand 2017" (FID17), att avsätta 20 milj. kr till frskningsbidrag inm prgrammet ch att delegera till vd att tillsätta en rdförande för beredningskmmittén Punkterna justeras direkt. 65 Christer Fuglesang, Jörgen hlanssn ch Anders Ynnerman anmäler jäv, lämnar lkalen ch deltar inte i föredragning, diskussin ch beslut. Vd,, presenterar därefter förslag till utlysning för Industridktrand 2018, ID18. Beslut Uttysning, ID18 att gdkänna förslaget till utlysningstext för prgrammet "Industridktrand 2018" (ID18), att avsätta 30 milj. kr till frskningsbidrag inm prgrammet ch att delegera till vd att tillsätta en rdförande för beredningskmmittén 66 Vd,, presenterar läget när det gäller preliminärt planerade utlysningar, i relatin till vad mgivande finansiärer gör för närvarande. diskuterar möjliga strategiska inriktningar. Anders Ynnerman ch Helene Anderssn anmäler jäv gällande "MED-X", lämnar lkalen ch deltar inte i föredragning ch diskussin av den inriktnin en. Diskussin, Frskningsprtfölj (/. ti/ d^-

4 4/5 ger VD i uppdrag att arbeta vidare på MED-X, beaktande de inkmna synpunkterna vid mötet, för vidare beredning vid februarimötet ch möjligt beslut m utlysning under diskuterar nivån för Stiftelsens avsättningar för frskning utifrån ändamålet att med strategisk frskning stärka Sveriges framtida knkurrenskraft. Balansen mellan att säkerställa tillräckliga utbetalningar för att få tillräcklig strategisk effekt i systemet ch att stiftelsens livslängd är tillräckligt lång är en svår avvägning ch där delade meningar finns i styrelsen hur denna balans bör se ut. Analysen (med antagandet 3% realavkastning per år i snitt) visar att årliga utbetalningar m 500 MSEK ger SSF cirka 22 år, 700 MSEK cirka 13 år ch 1000 MSEK ger cirka 8 år innan avvecklingsprcessen av stiftelsen inleds. Beslut, Budget för Frskning att beslutsramen för frskning fastställs till 700 Mkr för år att beslutsramen för frskning för åren möte fastställs vid nästkmmande Christer Fuglesang reserverar sig mt beslutet ch förrdar en utdelningsnivå på 900 MSEK per år. 68 diskuterar nivån för Stiftelsens budget för administratin ch kapitalförvaltning i relatin till hur mycket frskningsmedel sm betalas ut. nterar att stiftelsen administrativa kstnader är låga, jämfört mtsvarande rganisatiner. Beslut, Budget för Administratin att fastställa budget för administratin ch kapitalförvaltning 2018 enligt förslag. 69 Beslut, Mötestider att förlägga styrelsemöten vid följande tider ch platser: , kl , SSF (beslut sedan tidigare) /10, lunch-lunch internat, knferensanläggning (nytt datum} , kl , SSF (beslut sedan tidigare) , kl SSF , kl SSF 70 Övriga frågr Inga övriga frågr ^w ( N

5 5/5 Vid prtkllet <^ Justerat Nilssn f Wahlberg ftu/