Dnr^^^iO^.Ö^ Styrelsemöte SSF. Plats och tid: SSF, kl , 10/10, PROTOKOLL Sammanträdesdatum:

Transkript

1 1/5 Styrelsemöte SSF Plats ch tid: SSF, kl , 10/10, Dnr^^^iO^.Ö^ Ledamöter Närvarande: Magnus Berggren Katarina Gårdfeldt Jörgen hlanssn Cecilia hllm Gösta Lem ne Björn O. Nilssn Björn Ottersten Hans Rydstad Vice rdf. Ordf. Frånvarande, anmält förhinder: Kerstin Jhannessn Charltte Brgren Övriga Jakim Amrim PerAfrell Ann Grevelius Bertil Anderssn Gergana Ham berg Elena Fersman Mattias Lundberg Jnas Bjarne VD Prgramchef / styrelsens sekreterare KfK Ordf., 54 KfK Vice Ordf., 54 BK Ordf., 55 (via telefn) Frskningssekreterare, 55 BK Ordf., 56 Frskningssekreterare, 56 Frskningssekreterare, Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande dagrdning. 49 Utseende av justeringspersn att utse Jörgen Hanssn till att, jämte rdföranden, justera sammanträdets prtkll. ^

2 ^ 2/5 50 Inga jäv anmäls. 51 Jäv ch adjungering Föregående sammanträdesprtkll att lägga föregående sammanträdesprtkll ( ) till handlingarna. 52 Vd-infrmatin: VD-rapprt. Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. Frsknings- ch administratinsbudget. Prtföljplaneringsstrategi. Statistik, pågående utlysningar ch prjekt. Delegatinsärenden. Inspel till frskningsprpsitin. 25-årsjubileum, 2 ktber. Rörlighetsknferens, 12 nvember SSF Materialrapprt nr 33. IVA-barmeter. Löpande verksamhet. VD infrmerar Lars hlultman ställde sig psitiv till att vd upptar diskussin med andra finansiärer m framtida behv av frskarsklr. 53 Prgramchef, Jakim Amrim, föredrar SSF:s ansökning-, berednings- ch prjektuppföljningsprcesser. diskuterar att utlysningstexten är den urkund sm är styrande handling i beredningen av ansökningar för en transparent prcess. Vidare diskuteras hur bedömning av strategisk relevans kan förstärkas. 54 KfK:s Vice rdförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning hittills under 2019 är 12, 2 prcent. Rea) avkastning de senaste tlv månaderna var 4,4 prcent. Förvaltat kapital uppgår till ca GSEK 11, 2. KfK arrangerar en knferensresa till New Yrk under hösten för att mvärldsbevaka, träffa förvaltare samt diskutera framtida placeringsstrategi. 55 Beredningskmmitténs rdförande Bertil Anderssn presenterar kmmitténs förslag till bidrag inm utlysningen "SSF Sabbaticals" Infrmatin Beredning Kapitalförvaltning Ann Grevelius Beslut, bidrag Bertil Anderssn Gergana Hamber - att bevilja nedanstående 8 prjekt med angivet belpp, ch att avslå resterande 12 ansökningar

3 cif^ PROTOKOLL /5 - att återstående medel ( kr) delegeras till vd för att genmföra mtsvarande utlysning senast under år 2021, med beaktande av beredningskmmitténs ch styrelsens synpunkter till förbättringar i prgrammet. Punkterna justeras medelbart. Förnamn Efternam Prjekttitel Omr Belpp Jhan llaria Rger Åkerman Testa Strömberg Ta nästa generatins spinntrnik-kmpnenter till industrin Dissecting rllen av neurnala mitkndrier i åldrande Nya enzymer nyttiga för att göra lignukletidläkemedel MS ,00kr g^ ^ LS ,00 kr Jan Mikael Stake Alexander Dmitriev Marija Jiajia Systemarkitekturer för avbildande terahertz system Sigvardssn ^aj^bl^cellers krmatin ^ Cvijvic Chen Reknfigurerbara nanlandskap genm tillsatstillverknin Deep learning metd mt hälssamt åldrande Kgnitivt federerat lärande MS ,00 kr ,00kr ,00 kr , 00kr ,00 kr tackar beredningskmmitté ch kansli för ett bra arbete. 56 Beredningskmmitténs rdförande Elena Fersman presenterar kmmitténs förslag till bidrag inm utlysningen Industridktrand Beslut Bidrag, ID19 Elena Fersman Mattias Lundberg - att bevilja nedanstående 12 prjekt med miljner krnr vardera. Main applicant Prject titte Area Univ Cmpany Grant MSEK Akhtar, Farid Björkman, Mårten Bucher, Jeremie Drewes, Frank Plasma Atmized Tungsten Carbide fr Wear Resistant Catings Intelligent cperative cntrl f pwer cnverters Targeting Adipse Senescence fr Treatment f Diabetes Autmatic Understanding f Multimdal Media Cntent MS LS LTU GU UmU Höganäs AB ABB AstraZeneca AB Cdemill AB

4 4/5 Durisi, Giuseppe Distributed Massive MIMO with Lw-Precisin Gm nents Lagergren, Jens Large scale Al-based autmatin f web wrkflws Pan, Jinshan Stability f passive film n MS advanced Ni-base ally Pecra, Federic ML t enhance Al Planning fr Intelligent Transprt S stems Uller, Lena Immunmdulatin by T2 LS precisin targeting therapeutics Uvdal, Kajsa Tunable, Nanstructured MS LiU surfaces fr aircraft technlgies Wallmark, Oskar ReWinD - Recnfigurable- Winding electric Drives Wymeersch, Henk Deep RF Chalmers OrU LU Chalmers Ericssn AB Klarna Bank Sandvik Materials Technl Scania CV AB AstraZeneca AB SAAB ABB Ericssn AB - att VD har delegatin att bevilja fyra reserver enligt nedan, ifall någn av de beviljade skulle avstå bidraget. Main applicant Janssn, Ulf Lau, Bun King Grahn, Jan Grinnem, Kari-henrik Prject title Pwder design -the path t higher printing speeds in Interference Mitigatin in Inductive Wireless Pwer Transfer Micrwave readut circuits f attwatt signals Extracellular vesicles fr preventin f heart failure Area Univ Cmpany MS UU Sandvik BE LU Chalmer s uu nk9 AB Lw Nise Factry AB Astra Zeneca Mölndal Punkterna förklaras medelbart justerade. tackar beredningskmmitté ch kansli för ett bra arbete. 57 Vd, Lars hlultman föredrar förslag till utlysning "SSF - Cmputing and hlardware Infrastructure". Prgrammet integrerar det materialrelaterade mrådet hårdvara med hårdvarunära prgrammering ch -målen snabbare datakmmunikatin, ökad beräkningskraft samt lägre energiförbrukning för framtidens beräkningsinfrastruktur. Beslut, utlysning ICT-hårdvara Föredragande Jnas Bjarne Beslut att utlysa prgrammet SSF-CHI 2019 med en budget m 200 miljner krnr ch att delegera till vd att slutföra utlysningstexten. Punkten justeras direkt. 09^

5 PROTOKOLL /5 58 Arbetsrdning Marknaden för högavkastande företagsbligatiner, vilket inkluderar så kallade hligh- Yield-fnder, har påtagligen förändrats under senare år. Denna marknad är numera bredare ch mer utvecklad, samtidigt sm likviditeten har förbättrats. Att investera i fnder ger dessutm en riskspridning mellan lika värdepapper inm detta segment. Flyttningen av räntefnder från kategrin Alternativa Investeringar till kategrin Räntr görs för att begränsa risken i den ttala prtföljen. Att samtidigt införa en maximal andel ligger i linje med övriga riskbegränsningar sm finns definierade för räntebärande värdepapper. Föredragande Beslut att fastställa den reviderade Bilagan H i arbetsrdningen, Placeringsplicy 59 Mötestider att förlägga styrelsemöten vid följande tid ch plats under hösten 2020: Fredag 3/9, kl , SSF Trsdag 15/10, kl , SSF Fredag 11/12, kl , SSF 60 Övriga frågr ber vd att bjuda in jurist Katarina Olssn, sm gjrde ett uppskattat föredrag på 25-årsjubileet, till styrelsens internatmöte i april. 61 Avslut Mötet avslutas Vid prtkllet Jakim Amrim Justerat \ Björn O. Nilssn Jörg n Hanssn