Protokoll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september 2013.

Transkript

1 f 1 (6) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, rdförande Karin Bengtssn Anna Brunström David Höjenberg Susanne Kristenssn Jakim Nejdeby Ingela Nyström Peter Parnes Tny Ottssn Gadd Övriga närvarande: Maria Häll, föreståndare för SUNET Börje Jsefssn, perativt ansvarig Ann Matzén, sekreterare Förhindrade: Jhanna Berg Carl-Gustaf Janssn 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet ch hälsade alla välkmna. 2. Beslut m dagrdning ch justeringspersn Tny Ottssn Gadd anhöll m följande punkt: Att SUNET förser styrelsen med mer infrmatin m verksamheten i frm av t ex nyckeltal ch styrkrt. Det ger styrelsen bättre möjlighet till insyn i verksamheten. Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagrdning samt vanstående tillägg. Till justeringspersn utsågs Susanne Kristenssn. 3. Föregående mötesprtkll Styrelsen fann inget att anmärka på i föregående mötesprtkll. 4. Föreståndaren har rdet Maria Häll infrmerade styrelsen m SUNETs verksamhet. Emma Almrth har påbörjat sin anställning sm kmmunikatör för SUNET. Hn är anställd på Vetenskapsrådets kmmunikatinsavdelning men hennes huvuduppgift är SUNET. Hn ingår i team SUNET (SUNET:s ledningsgrupp) sm ttalt utgör 7 persner. SUNET Inkubatr kmmer att ingå i systemförvaltargruppen med Per Hörnblad på Umeå universitet sm representant. SUNET - Swedish University Cmputer Netwrk Vetenskapsrådet, Bx 1035, SE Stckhlm, Sweden Besöksadress/Visiting address Västra Järnvägsgatan 3, Stckhlm inf@sunet.se Tel/Phne Org nr/vat n

2 2 (6) Affärsplaneringsgruppen kmmer att utökas med ytterligare en representant vardera från de två IT-chefsgrupperna för universitet ch högsklr. Anna Wetterbm från enheten för infrastruktur på Vetenskapsrådet kmmer ckså att ingå i gruppen. Hn är frskningssekreterare ch ansvarar för beredningsgruppen för e-vetenskap. Gruppen är en viktig del av SUNETs beslutsprcess vid införande av nya tjänster. Se den bifgade skissen över beslutsprcessen. SUNET har ingått i ett 9 månaders samarbete med Karlstads universitet rörande upphandlingsresurser, vilket fungerar mycket bra. Stefan Wld från Stckhlms universitet är just nu kntrakterad att förstärka den grupp sm arbetar med eduid, för SUNET. I prjektet eduid bidrar även Stefan Liström med sin kmpetens två till tre dagar i veckan. 5. Statusrapprter En översiktlig beskrivning av trafiksituatinen inm OptSunet utifrån den trafik- ch tillgänglighetsstatistik finns tillgänglig via webben 1. a. Trafikstatistik ch tillgänglighet Börje Jsefssn infrmerade styrelsen m trafikstatistik ch tillgänglighet. Det har varit en väldigt lugn smmar avseende driftstörningar med få avgrävda kablar, utan det har till största delen varit planerade avbrtt ch inget sm har påverkat tillgängligheten. Tjänsten Adbe Cnnect har på nytt slagit rekrd i antalet samtida aktiva sessiner, ttalt 993. Det inträffade i samband med höstens terminsuppstart. Uppgradering av prgramvaran för tjänsten planeras att ske under julledigheten. b. Övrigt Börje Jsefssn infrmerade styrelsen vad sm är på gång gällande nät ch tjänster. Pågående aktiviteter Uppgradering av kundanslutningar i OptSunet Förbindelsen till Kungliga Tekniska Högsklan har uppgraderats till 20 Gbit/sek. Ytterligare uppgraderingar kmmer trligtvis ske under hösten. Test av 100 Gbit/sek mellan Stckhlm ch Luleå Test av 100 Gbit/sek i SUNETs gamla nät mellan Luleå-Stckhlm har utförts med lyckat resultat. SUNET-Bx Det pågår en betatest för en ny synk-klient med bland annat SUNET-kunder. Våra nrdiska grannar har ckså valt Bx. Framförallt pågår det arbete med avtal- ch databehandlingsfrågr i Nrge, Danmark ch eventuellt även Finland. Samarbetet leds av SUNET. 1

3 3 (6) SUNET medverkar vid NORDUnet Technical Wrkshp, september, med flera presentatiner kring bl.a. Bx. SWAMID 2.0 Övergången till SWAMID 2.0 är klar ch den 15 september stängdes SWAMID 1.0 av. GÉANT Cde f Cnduct CC är beslutad ch klar. CC är ett legalt ch tekniskt ramverk i syfte att underlätta överföring av persnuppgifter mellan lika parter, man slipper därmed att skriva kntrakt med flera parter. SWAMID driver wrkshps ch webinarer kring implementeringen av detta. eduid Stckhlms universitet kmmer att använda eduid under hösten (med start i nvember) för en pilt med skarpa användare. Huvudsyftet med pilten är att fånga användarupplevelsen. Flera lärsäten har anmält intresse för tjänsten. SWAMID ch UHR (f.d. VHS) har diskuterat användningen av eduid ch UHR är frtsatt mycket ptimistiska till att ersätta NyA Idp med eduid. Pågående upphandlingar Lecture Capture Det pågår en upphandling för Lecture Capture. Det är ett verktyg sm man kan använda till inspelning ch behandling av t ex föreläsningar ch kursmaterial sm används i undervisningen. Man kan även använda det till generell videhantering. Om allt slår väl ut kan man skriva avtal i januari Prjektledare är Fredrik Perssn Jnhed, Karlstads universitet. Traditinell filbackup ch Infrastructure as a Service - IaaS Under september påbörjas en upphandling inm traditinell filbackup ch IaaS. Siktar på ett avtal innan påsk Prjektverktyg SUNET håller på att göra ett avrp av ett sådant verktyg via Kammarkllegiets avtal - sm ska ha SWAMID-integratin. Beräknas vara klart i nv/dec Möjlig upphandling Platfrm as a Service - PaaS Det är möjligt att man på eurpeisk nivå genm EU-prjektet GN3+ SA7 T3 kmmer att kunna upphandla PaaS. SUNET är med i detta arbete ch bevakar frågan.

4 4 (6) 6. Eknmi a. Ändring av SUNETs faktureringsrutiner mm. Börje Jsefssn infrmerade styrelsen m följande förslag till beslut. Lärsätenas avgift till SUNET Förslaget är att man inte genmför justering av avgiften mitt under innevarande budgetår utan väntar till det kmmande årsskiftet med att ta den senaste tabellen från Universitetskanslersämbetet i bruk. Det innebär att styrelsen vid mötet i september kan fatta beslut m nästkmmande års uttaxering ch att SUNET därefter kan infrmera lärsätena m nästkmmande års avgift. Styrelsen gdkände förslaget ch fastställde att tidpunkten när tabellen från Universitetskanslerämbetet tas i bruk blir årsskiftet efter att den är publicerad. Ändringen gäller från budgetår SUNET-avgiftens strlek Förslaget är att höja SUNET-avgiften vilket inte har justerats på många år avseende lönekstnadsökningar etc. Förslaget är att höja från 103 till 104 Mkr. Styrelsen gdkände förslaget ch fastställde den nya avgiften till att vara 104 Mkr. Ändringen gäller från budgetår SUNET-faktureringen Förslaget är att fördelningen över året samt datum för SUNET-faktureringen kan beslutas av SUNETs ledning. Styrelsen gdkände förslaget ch fastställde att faktureringen kan beslutas av SUNETs ledning. Ändringen gäller från budgetår b. Fastställande av uttag för lärsätena Börje Jsefssn infrmerade styrelsen m uttaget för lärsätena. Eftersm styrelsen gdkände förslaget m ändrad tidpunkt för när tabellen från Universitetskanslerämbetet tas i bruk föreslås de att besluta m fördelningen både för 2013 ch Styrelsen gdkände förslaget ch fastställde fördelningen för innevarande år (2013) samt för 2014 enligt bifgade tabeller. c. Prgns utfall 2013 Maria Häll infrmerade styrelsen hur utfallsprgnsen för 2013 beräknas bli. Prgnsen visar att för lärsätena blir det för 2013 en sänkning på ca 5 % vilket justeras vid december månads fakturering. Framförallt berr det på att dllar- ch eurkurserna har blivit betydligt lägre än budgeterat. d. Infrmatin till lärsätena Maria Häll påpekade vikten av att i gd tid meddela budget ch förändringar i budget ch hur detta påverkar SUNET:s avgifter till lärsätena, i takt med att vi kan få fram krrekta siffrr.

5 5 (6) 7. Ersätta Hans Wallberg i styrelsen för Stiftelsen för telematikens utveckling (TU-stiftelsen) Maria Häll infrmerade styrelsen m att TU-stiftelsen har kmmit in med en förfrågan till SUNET angående tillsättning av ny ledamt efter Hans Wallberg. Styrelsen beslöt att utse Maria Häll till ledamt i TU-stiftelsen ch förklarade punkten medelbart justerad. 8. Rapprtering/uppföljning a. Infrmatin m höstens SUNET-dagar Börje Jsefssn infrmerade styrelsen m höstens SUNET-dagar. SUNET-dagarna kmmer att äga rum den ktber på Kungliga Tekniska Högsklan i Stckhlm. Styrelsen är välkmmen att delta.. 9. Principbeslut m eventuell samverkan med NORDUnet rörande nätverk Börje Jsefssn infrmerade styrelsen m tankegångarna kring att dela delar av nätinfrastrukturen med NORDUnet för att därigenm kunna spara en del pengar ch få andra psitiva synergieffekter. Det kvarstår dck en hel del frågeställningar sm behöver redas ut. Dels handlar det m flexibilitet, men ckså m sårbarhet, nätets livslängd, berendefrågr sv. Detta kräver en rdentlig genmgång ch knsekvensanalys. Detta behöver sedan åter dras för SUNET s styrelse. Denna fråga har ckså tagits upp i NORDUnets styrelse. Styrelsen beslöt att ställa sig bakm att förslaget vidare utreds ch framförde vikten av att belysa frågan kring vem sm ska äga utrustningen. 10. Remiss svar m högsklestiftelser Maria Häll infrmerade styrelsen m regeringens förslag m högsklestiftelser. SUNET bidrar med inspel till Vetenskapsrådets remissvar på denna departementsskrivelse. Framför allt är det viktigt att påminna m att man i vidare arbete måste beakta den rådande rdningen sm idag gäller mellan SUNET ch landets lärsäten. 11. Utvärdering SUNET Ordförande infrmerade styrelsen m den kmmande hearingen med anledning av utvärderingen av SUNET sm pågår. Tidigare har styrelsen valt Karin Bengtssn ch Peter Parnes sm tillsammans med rdförande ska delta vid hearingen den 25 september på Vetenskapsrådet. Det vi gemensamt särskilt vill trycka på är de nya utmaningarna ch behv vi ser från de lika lärsätena ch andra kundgrupper. Detta ställer krav på rganisatin, bemanning ch kmpetens. 12. Kmmande styrelsemöten a. Styrelsemöte december 2013 Styrelsemötet äger rum nsdagen den 4 december, kl. 15:00-17:00. Mötet äger rum på Tulegatan. Efter mötet blir det gemensam rundvandring i lkalerna samt avfärd till en restaurang för ett gemensamt julbrd.

6 6 (6) b. Styrelsemöten våren 2014 Tidpunkt för vårens styrelsemöten bestäms på styrelsemötet i december. 13. Övriga ärenden ch övrig infrmatin Att SUNET förser styrelsen med mer infrmatin m verksamheten i frm av t ex nyckeltal ch styrkrt. Maria Häll ch Börje Jsefssn lvade återkmma med förslag på hur vi kan hitta sätt att lättare kunna följa upp SUNETs verksamhet. 14. Mötets avslutande Ordförande tackade för ett bra möte ch avslutade! Vid prtkllet: Ann Matzén Justeras: Susanne Kristenssn Kåre Bremer

7

8

9 Uttaxering 2014 Per kvartal Ttal avgift för 2014 Blekinge tekniska högskla BTH Chalmers tekniska högskla CTH Högsklan Dalarna DU Götebrgs universitet GU Högsklan i Brås HB Högsklan i Halmstad HH Handelshögsklan i Stckhlm HHS Högsklan i Gävle HIG Högsklan i Skövde HIS Högsklan i Jönköping HJ Högsklan Kristianstad HKR Högsklan Väst HV Institutet för Rymdfysik IRF Jhannelunds telgiska högskla JLU Karlstads universitet KAU Karlinska institutet KI Kungl. Tekniska högsklan KTH Linköpings universitet LIU Linnéuniversitetet LNU Luleå tekniska universitet LTU Lunds universitet LU Malmö högskla MAH Mälardalens högskla MDH Mittuniversitetet MIUN Örebr universitet ORU Röda Krsets högskla RKH Södertörns högskla SH Sveriges lantbruksuniversitet SLU Stckhlms universitet SU Telgiska Högsklan Stckhlm THS Umeå universitet UMU Uppsala universitet inkl HGO UU