PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Vice ordf. Ordf. Andre vice ordf.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Vice ordf. Ordf. Andre vice ordf."

Lars-Olof Isaksson
för 7 år sedan
Visningar:

1/5 Stiftelsen för Strategisk Forskning 2017-10- 1 I Dnr ^M^.ÖÖ^ Plats och tid: SSF, kl. 13. 00-17.

Nilsson Hans Rydstad Ulf Wahlberg hlarriet Wallberg Anders Ynnerman Frånvarande, anmält förhinder: Christer Fuglesang Jörgen Hansson

Övriga Lars hlultman Joakim Amorim PerAfrell Ann Grevelius Tomas Thorvaldsson Henryk Wos Elena Fersman Mattias Lundberg VD Programchef /

1 1/5 Stiftelsen för Strategisk Forskning I Dnr ^M^.ÖÖ^ Plats och tid: SSF, kl /10, 2017 Ledamöter Närvarande: hlelene Andersson Svahn Monica Bellgran Cecilia Holm Björn O. Nilsson Hans Rydstad Ulf Wahlberg hlarriet Wallberg Anders Ynnerman Frånvarande, anmält förhinder: Christer Fuglesang Jörgen Hansson Vice ordf. Ordf. Andre vice ordf. Övriga Lars hlultman Joakim Amorim PerAfrell Ann Grevelius Tomas Thorvaldsson Henryk Wos Elena Fersman Mattias Lundberg VD Programchef / styrelsens sekreterare KfK ordf. 48 KfK 48 BK ordf-, 50 Forskningssekreterare, 50 BK ordf., 51 Forskningssekreterare, Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande dagordning. 44 Utseende av justeringsperson att utse Hans Rydstad till att, jämte ordföranden, justera sammanträdets protokoll.

sammanträdesprotokoll att justera föregående protokoll under 38 genom att specificera de tre reserverna i prioritetsordning: o Reserv 1: Ansökan SB16-0015, Elf, Johan o Reserv 2: Ansökan SB16-0064,

2 2/5 45 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut: Jäv och adjungering o Ulf Wahlberg, punkt 9 på dagordningen ( 51) o Anders Ynnerman, punkt 1 1 på dagordningen ( 53) 46 Föregående sammanträdesprotokoll att justera föregående protokoll under 38 genom att specificera de tre reserverna i prioritetsordning: o Reserv 1: Ansökan SB , Elf, Johan o Reserv 2: Ansökan SB , Wheelock, Åsa o Reserv 3: Ansökan SB , Arenas, Ernest att, i övrigt, lägga föregående sammanträdesprotokoll ^ ) till handlingarna. 47 Vd-information: o VD-rapport o Statistik, pågående utlysningar och projekt o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt, forskningsbudget o Delegationsbeslut o Nyttiggörandepris o Logglista o Halvtidsutvärderingar o Remisser och löpande verksamhet VD informerar att förlänga vd:s delegation gällande nyttiggörandepriset till och med KfK:s ordförande, Per Afrell, och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning Jan-Aug 2017 var +4% och de senaste 12 månaderna +7, 5%. Förvaltat Kapital uppgår till GSEK 11. Kfk utvärderar konsekvenserna på avkastning av budgetalternativ till 1 GSEK per år. 49 l arbetsordningen (8. 1) stipuleras att styrelsen minst en gång per år ska pröva samtliga styrdokuments relevans och aktualitet. Kapitalförvaltning PerAfrell Ann Grevelius Arbetsordning Björn O. Nilsson att ta bort "föredragning" i bilaga E, att styrelsen fastställer reviderade Bilagorna E, H, K, L och M samt bekräftar övriga styrdokument enligt bilagda handlingar för dokument Arbetsordning för styrelsen och bilagorna A till och med P ^r/ia

PROTOKOLL 43-56 3/5 att styrelsen beslutar att svensk version ska gälla före engelsk översättning av berörda bilagor.

att bevilja nedanstående 8 projekt med MSEK 2, 5 vardera.

3 PROTOKOLL /5 att styrelsen beslutar att svensk version ska gälla före engelsk översättning av berörda bilagor. 50 Beredningskommitténs ordförande Tomas Thorvaldsson presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Forskningsinstitutsdoktorand, att bevilja nedanstående 8 projekt med MSEK 2, 5 vardera. Beslut Bidrag, FID16 Tomas Thorvaldsson, Henryk Wos att VD har delegation att vid behov bevilja tre reserver, i enlighet med beredningskommitténs prioritetsordning ifall någon av de nedanstående faller ifrån. Almqvist, Curt Beni, Valerio Loren, Niklas Olsson, Robin Raza, Shahid Rusu, Cristina Storm, Kristian Zelan, Martin Skogforsk Norrkö in RISE Stockholm Swerea SICOMP Götebo Hudiksvall RISE Borås Project titte in English A molecular approach to secure su l of im roved seed Stretchable printed electronic for ressure ulcer revention Structure fomriation of polymer films for controlled release Material model for strain råte effects in com osites lot defense-in-depth with Ii htwei htsecuri Energy han/ester and sensing for safe in autonomous car Safe and energy-efficient water treatment usin UV-LEDs Microresonator-based dual-comb spectroscopy on chip Grant Mkr Reserver, i prioritetsordning: Gillblad, Daniel Arvola, Mattias Franke, Ulrik RISE Project titte in English Distilling domain expert knowledge into Dee Neural Networks Human interaction with autonomous s stemsofs stems Transparent algorithms and data analysis Punkterna justerades direkt. 51 Beredningskommitténs ordförande Elena Fersman presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Industridoktorand, Ulf Wahlberg anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslut. Beslut Bidrag, ID17 Elena Fersman, Mattias Lundberg att bevilja nedanstående 12 projekt med MSEK 2, 5 vardera. <J^

PROTOKOLL 43-56 4/5 att VD har delegation att vid behov bevilja två reserver, i enlighet med beredningskommitténs prioritetsordning ifall någon av de nedanstående faller ifrån.

Project title in English X-ray phase contrast imaging with a microfocusx-ra source Novel oral drug delivery systems for complex thera ies Serial crystallography for pharmaceutical com ound screenin

4 PROTOKOLL /5 att VD har delegation att vid behov bevilja två reserver, i enlighet med beredningskommitténs prioritetsordning ifall någon av de nedanstående faller ifrån. Bech, Martin Bergström, Christel Branden, Gisela Ericson, Marica Fischione, Cario Högberg, Hans Johansson, Thomas Massoumi, Ramin Olsson, Pär Petrova, Marina Popov, Sergei Stake, Jan uu LiU Chalmers Project title in English X-ray phase contrast imaging with a microfocusx-ra source Novel oral drug delivery systems for complex thera ies Serial crystallography for pharmaceutical com ound screenin Skin regeneration and wound healing ex vivo Leaming Based Hardware Design for 5G S stems An environmentally friendly coating for wood cuttir Implementation ofcrypto secure against jantum comduters The role of cyclophilins in liver cancer Encapsulated additive nuclearfuels Ultra-high reliability and resilience for CPS SemlcoNDuctor transcelvers for multilevel Modulation INDIUM THz sensors aiding smart production of precision medicines Grant Mkr 2.5 Reserver, i prioritetsordning: Erhart, Paul Forsman, Huamei Chalmers Project title in English Modellering av farmaceutisk ytkemi Formyl peptid receptorers roll vid behandling av hjärtsvikt Punkterna justerades direkt. 52 diskuterar möjliga alternativ till den tidigare beslutade budgetramen på 1 GSEK. uppdrar till vd att bereda ett förslag till beslut inför decembermöte, i enlighet med dagens diskussion. 53 Vd presenterar förslag till utlysning för instrument-, teknik- och metodutveckling. Anders Ynnerman anmäler jäv och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut. SSF:s budgetram Beslut Utlysning, Instrument- och metodutveckling att godkänna utlysningstexten för programmet SSF Works - Instrument, Technique, and Method Development Projects 2017, inklusive de redigeringsförslag som diskuterades på mötet. <^^

5/5 att avsätta 240 Mkr för utlysningen. att delegera till vd att utse ordförande för beredningskommittén.

Strategidiskussio Föredragande;, att uppdra till vd att vidare utveckla programförslagen till kommande styrelsemöten, i enlighet med dagens diskussion.

56 Bisyssla, ca 10% Tjänstledig LiU, 0% förordnande Utbyte amerikanska universitet; lllinois-urbana och Drexel KAW-scholar (till 2021) och

5 5/5 att avsätta 240 Mkr för utlysningen. att delegera till vd att utse ordförande för beredningskommittén. 54 diskuterar framtida, preliminärt, planerade utlysningar inom stiftelsens prioriterade områden. Strategidiskussio Föredragande;, att uppdra till vd att vidare utveckla programförslagen till kommande styrelsemöten, i enlighet med dagens diskussion. 55 Vd,, ger en presentation av sina bisysslor, enligt lista nedan. 56 Bisyssla, ca 10% Tjänstledig LiU, 0% förordnande Utbyte amerikanska universitet; lllinois-urbana och Drexel KAW-scholar (till 2021) och VR-projektbidrag (till 2017) Handleder en återstående doktorand Vetenskaplig publicering; inbjuden talare på konferenser Bisyssla Lars hlultman Övriga frågor ser gärna att det, med viss regelbundenhet, bjuds in externa experter för djupare genomgångar av ett strategiskt forskningsområde/delområde. Vid protokollet Joakim Amorim Justerat Bj Nilsson hlans Rydstad <^^

Relevanta dokument

2017"^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod

2017^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod 1/5 Plats ch tid: SSF, kl. 13. 00-17. 00 11/12, 2017 2017"^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod Ledamöter Närvarande: Helene Anderssn Svahn Christer Fuglesang Jörgen Hanssn Cecilia hllm B"örn O. Nilssn Hans Rydstad Ulf