Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Johan Åkerman, Sekreterare Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Justerare Jenny Boquist Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Jenny Boquist

2 Sammanträdesprotokoll 2 (17) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport... 6 Delårsbokslut T Styrelsens sammansättning Arvika Fastighet AB... 8 VD-instruktion... 9 Styrelsens arbetsordning, Arvika Fastighet AB Tecknande av firma, Arvika Fastighet AB Investering energieffektivisering Arvika Rinnen 1:28, Rinnens skola Investering energieffektivisering Arvika Rådane 1:106, Solgården Information lägesrapport kredit- och ränteläge samt fullmakt om att binda räntor Information organisationsändring Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 17

3 Sammanträdesprotokoll 3 (17) 30 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att utse Jenny Boquist att tillsammans med ordföranden Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (17) 31 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Fastighet AB godkänner dagordningen men tillägget att ärende nr 5 tas före ärende nr 3,4.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (17) 32 Dnr AFA 2015/5-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 8 april presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s mötesprotokoll den 8 april 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att lägga föregående mötesprotokoll från den 8 april 2015 med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (17) 33 Dnr AFA 2015/3-040 VD-rapport VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighet AB fram till och med april Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s VD-rapport den 18 maj 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (17) 34 Dnr AFA 2015/ Delårsbokslut T1 Underlag för delårsbokslut 1 för perioden 1 januari 2015 till 30 april har upprättats och framgår av bifogad handling. svis redovisas en prognos om 3,2 mkr högre resultat för helåret 2015 jämfört med budget. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av delårsbokslut 1 för perioden 1 januari 2015 till 30 april 2015 och lägger den med godkännande till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (17) 35 Styrelsens sammansättning Arvika Fastighet AB Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015 utsågs det nya styrelseledamöter och suppleanter till samtliga bolag inom Arvika Kommunkoncernen. Vid Arvika Fastighet AB:s årsstämma den 27 april 2015 fastslogs Kommunfullmäktiges beslut på styrelse ledamöter och suppleanter. Ledamöter: Lars-Ove Jansson, Ordf. Jenny Boquist, V. ordf. Peter Joensuu, V. ordf. Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Saeed Hussain Kamal Hama Anders Boström Ulf Jonsson Christer Broström Suppleanter: Sten Fransson Kerstin Svensson Jan Wettmark Nils-Gunnar Andersson Anneli Karlsson Raghad Alghanem Mattias Forsberg Sune Karlsson Erik A Eriksson Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att konfirmera Kommunfullmäktiges beslut den 27 april samt årstämmans beslut den 27 april 2015 gällande styrelsens sammansättning, och noterar att styrelsen behöver kompletteras med arbetstagarnas representant.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (17) 36 Dnr AFA 2015/ VD-instruktion Frågan om revidering av VD-instruktion behandlas på konstituerande styrelsemöte. Bifogat förslag omfattar inga förändringar jämfört med nu gällande instruktion. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2015 Arvika Fastighet AB:s instruktion för Verkställande direktör inom Arvika Fastighets AB fastställd den 11 april 2012 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar godkänna föreslagen VD-instruktion. Beslutet skickas till VD Vice VD

10 Sammanträdesprotokoll 10 (17) 37 Dnr AFA 2015/ Styrelsens arbetsordning, Arvika Fastighet AB Frågan om revidering av styrelsens arbetsordning behandlas vid konstituerande styrelsemöte. Bifogat förslag omfattar inga förändringar jämfört med nu gällande arbetsordning. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2015 Arvika Fastighet AB:s arbetsordning för Arvika Fastighet AB fastställd den 11 april 2012 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar godkänna föreslagen arbetsordning. Beslutet skickas till VD Vice VD

11 Sammanträdesprotokoll 11 (17) 38 Dnr AFA 2015/ Tecknande av firma, Arvika Fastighet AB Tecknande av firma behandlas på konstituerande styrelsemöte. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2015 Styrelsen beslutar att: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas även två i förening av ledamöterna. Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Ulf Richardson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Beslutet skickas till VD Vice VD

12 Sammanträdesprotokoll 12 (17) 39 Dnr AFA 2015/ Investering energieffektivisering Arvika Rinnen 1:28, Rinnens skola Vice VD Mikael Engstig presenterar förslag på att man konverterar från färskvatten-värmepump och oljepanna till bergvärme på Rinnens skola. Investeringen ger en årlig energibesparing på kwh. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna investering i Arvika Rinnen 1:28 på kronor, samt att finansiering sker med egna medel Beslutet skickas till VD Vice VD

13 Sammanträdesprotokoll 13 (17) 40 Dnr AFA 2015/ Investering energieffektivisering Arvika Rådane 1:106, Solgården Vice VD Mikael Engstig presenterar förslag på att man konverterar från vattenburen elvärme till bergvärme på äldreboendet Solgården i Sulvik. Investeringen ger en årlig energibesparing på kwh. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna investering i Arvika Rådane 1:106 på kronor samt att finansiering sker med egna medel. Beslutet skickas till VD Vice VD

14 Sammanträdesprotokoll 14 (17) 41 Information lägesrapport kredit- och ränteläge samt fullmakt om att binda räntor. Vice VD Mikael Engstig informerar om aktuellt kredit- och ränteläge inom Arvika Fastighet AB, samt att det finns en fullmakt utställd från den förra styrelsen till VD Ulf Richardsson att han har rätt att sluta avtal om att binda räntor om behovet finns. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen samt beslutar att bemyndiga ordförande Lars-Ove Jansson och CD Ulf Richardsson att räntebinda hela eller delar av befintliga rörliga krediter om det anses lämpligt med hänsyn till ränteläge.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (17) 42 Information organisationsändring VD Ulf Richardsson och Vice VD Mikael Engstig informerar styrelsen om pågående organisationsändringar. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (17) 43 Övriga frågor Frågan om aktualisering av VD:s uppdrag att se över fastighetsbestånd för eventuell försäljning. Anmälan av VD:s bisyssla inom fastighetsvärdering. Upprättande av en löpande uppdragslista från styrelsen till VD Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att upprätta en uppdragslista från styrelsen till Vd:n samt tar del av informationen gällande VD:s bisyssla inom fastighetsvärdering och har inget att erinra mot denna.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (17) 44 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 26 augusti 2015.