Fakulteten för teknik Styrelse

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Fakulteten för teknik Styrelse"

Charlotta Åsa Ivarsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Protokoll Sammanträdesdatum: Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: övriga Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Carl Hult, lärarrepresentant Welf Löwe, lärarrepresentant Anders Olsson, lärarrepresentant, from 77 Katarina Rupar-Gadd, lärarrepresentant Jörgen Sjöstrand, extern representant, from 80 Martin Jacobsson, studeranderepresentant Fredrik Hjorth, lärarrepresentant Emma Nilsson, studeranderepresentant vakant, studeranderepresentant Håkan Hallmer, kanslichef Gunn Jensen, handläggare Amelie Johansson, utbildningsledare Carina Tränk, controller Ärende Beslut 75 Sammanträdets öppnande Ordförande öppnar sammanträdet. 76 Utseende av justeringsperson att jämte ordförande utse Katarina Rupar-Gadd att justera dagens protokoll. 77 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen med följande tillägg: - affilierad forskare, Inst. för fysik och elektroteknik - äskan om medel Dick Sandberg. 78 Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. Kansliet får i uppdrag att undersöka om insamlingen av data rörande forskarnas prestationer strider mot personuppgiftslagen. 79 Fördelning av anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå Missiv föreligger. Ordföranden föredrar ärendet. Universitetsledningen har tilldelat fakulteten för teknik Mkr för forskning och utbildning på 1 (5)

2 forskarnivå. Utöver dessa medel har Mkr fördelats till FTK från NLU för forskning och utbildning på forskarnivå. att fastställa preliminära budgetramar för forskningen enligt följande: FORSKNINGSBUDGET Anslagsintäkter FTK NLU totalt Kostnader Forskarutbildning allokerat (1) Postdocs allokerat Samfinansiering Fast infrastruktur (lokalhyror M/D-hus) Strategiska åtaganden totalt bundna åtaganden Basfinansiering Karriärsstöd kvinnliga forskare Nya postdocs eller doktorander 0 Institutionsanslag Nya anställningar (2) Tidigare åtaganden (anst) Forskarutbildningskurser delsumma Prestationsbaserad pott Prestationsbaserad finansiering totalt resultat (1) exklusive handledningskostnader (2) beräknat på professor 50% att institutionsanslaget ska fördelas med 250 tkr per institution att avsätta strategisk pott för dekan att fördela vidare. Den strategiska potten utgörs av resterande belopp (totalt resultat i tabellen ovan), vilket prel. uppgår till 982 tkr för att avsätta 25 % (av heltid) som basfinansiering till forskningsaktiva professorer. Beslut om individuell forskningstid och fördelning av medel till strategiska satsningar fattas vid fakultetsstyrelsens sammanträde 8 november. 80 Principer fördelning av anslagsmedel för grundnivå och avancerad nivå 2014 Missiv föreligger. Carina Tränk föredrar ärendet. 2 (5)

3 att preliminärt fastställa fördelning av anslagsmedel på grund- och avancerad nivå enligt följande: Sammanställning förslag tilldelning anslag 2014 Institution Anslag i kr Sjöfartshögskolan Bygg- och energiteknik Datavetenskap Fysik och elektroteknik Informatik Maskinteknik Matematik Matematikdidaktik Medieteknik Skog och träteknik Fak. Gem Härutöver kommer ytterligare medel att fördelas från NLU-nämnden. Dessa förväntas kända vid kommande styrelsemöte 8 november. Strategiska satsningar och Anslag i kr preliminära omfördelningar Nya platser högskoleingenjörerna Masterutbildning The Bridge, TED Ökning av ingenjörsplatser (prel. belopp) Övriga preliminära ofördelade omfördelningsmedel vidare att 1-2 % av den totala omsättningen ska avsättas till strategiska satsningar. att beslut om fördelning av strategiska medel på grund- och avancerad nivå inför 2014 fattas vid kommande styrelsemöte 8 november. att fördelning av anslagsmedel för grund- och avancerad nivå inför 2014 ej ska vara styrande inför fördelning av anslagsmedel för grund- och avancerad nivå Professor i maskinteknik Missiv föreligger. Ann-Charlotte Larsson föredrar ärendet. att godkänna anställningsprofil för professor i maskinteknik med följande ändringar/tillägg i 3 (5)

4 profilen: - den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att erhålla externa medel - det är meriterande att sökande har erfarenhet från skog- och träområdet Vidare uppdrar styrelsen institutionen för maskinteknik att utreda möjligheten att utnyttja donationsmedel från Sparbanksstiftelsen. 82 Utbildningsplan TED Missiv föreligger. Prodekan föredrar ärendet. att bordlägga ärendet samt att uppdra åt projektgruppen att ta fram ett underlag med större detaljrikedom på kursnivå som visar att programmets innehåll ligger på avancerad nivå. Vidare önskar styrelsen att projektgruppen utreder anställningsbarheten för de studenter som ev. kommer att examineras med en TED-master. att bjuda in projektgruppen för TED-mastern till styrelsesammanträdet den 8 november. 83 Vårens sammanträdestider att fastställa följande sammanträdestider för v14: 24/1, 7/3, 25/4 och 13/6. Sammanträdestid Strategisk plan FTK/verksamhetsplan Missiv föreligger. Ordföranden föredrar ärendet. att bordlägga ärendet samt att boka in ett arbetsmöte om strategiska frågor den 18/10, kl UK-ämbetets kvalitetsutvärdering; Matematik och Fysik/fakultetsövergripande åtgärder efter UKÄs beslut om bristande kvalitet att bordlägga ärendet. 86 Meddelanden Informations- och anmälningsärenden Styrelsen informeras om 4 (5)

5 -Utlysning Kampradstiftelsen Entreprenörsskap och Förbättrad livskvalitet för äldre. Dekan- /ordförandebeslut - se föredragningslistor på webben. Studentkårens information Skrivelser till fakultetsstyrelsen - inga skrivelser inkomna. Universitetsstyrelsen - Nämnden för lärarutbildning (NLU) 87 Övriga frågor 1. Affilierad forskare: Styrelsen informeras om att Institutionen för fysik och elektroteknik önskar knyta forskare Michael Punch till institutionen genom avtal om affiliering. Styrelen ställer sig bakom förslaget. 2. Inst. för skog och träteknik har via dekan begärt medel för drift och handledning för Dick Sandberg. Dick tillträder vid kommande årsskifte en anställning som professor vid Luleå tekniska universitet. Institutionen önskar emellertid fortsätta engagera Dick på deltid. Medel föreslås i så fall tas ur den strategiska potten. Vid protokollet: Gunn Jensen Sekreterare Justeras: Justeras: Staffan Carius Ordförande Katarina Rupar-Gadd Justeringsperson 5 (5)

Relevanta dokument

Fakulteten för teknik Styrelse

Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-08-29 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth,