Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 1, den 29 januari 2014

Transkript

1 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Kallelse Nr 1: Dnr: MDH /14 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 1, den 29 januari 2014 Omfattning 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 29 januari 2014 kl Plats: Ledamöter: R3-143 (UFO:s konferensrum), Västerås Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning och forskarutbildning Hans Hansson, IS Ledamot Jinyue Yan, MERO Ledamot Maria Eriksson, HV Ledamot Monica Bellgran, IPR Ledamot Peter Ekman, IEO Ledamot Pirjo Lahdenperä, UV Ledamot vakant Studentrepresentant (doktorand T) vakant Studentrepresentant (doktorand HSV) Tjänstemän: Andreas Boberg Utbildnings- och forskningssektionen Fackliga företrädare: Övriga: Elisabeth C Andersson vakant SACO OFR-S OBS! Vid förhinder att delta vänligen meddela detta till Andreas Boberg, utbildnings- och forskningssektionen. 1 (7)

2 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 1: Dnr: MDH /14 Föredragningslista: Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 3, den 8 maj Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Utskottet för forsknings sammanträdesdatum under 2014 (Informationspunkt) Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott (Diskussionspunkt) Områdesstrategi för kvalitet i forskning och utbildning (Diskussionspunkt) Processbeskrivning för förhandsgranskning av ansökningar till KK-stiftelsen (Informationspunkt) Övriga frågor Mötet avslutas... 7 Justerandes signatur 2 (7)

3 Nr 1: Dnr: MDH /14 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Val av justeringsperson Förslag till beslut: att utse Hans Hansson att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut: att fastställa förslag till föredragningslista. 4. Utskottet för forsknings sammanträdesdatum under 2014 (Informationspunkt) Diarienummer: - Handläggare: - Av arbetsordningen för fakultetsnämnden och dess utskott (MDH /13) framgår att utskotten ska sammanträda senast tre veckor innan varje nämndmöte. Utifrån fakultetsnämndens fastställda mötesdagar för 2014 beslutade det tidigare utskottet för forskning att utskottet under 2014 ska sammanträda enligt följande (MDH /13, 39 ): Möte 1 Onsdagen den 29 januari 2014 Västerås Möte 2 Onsdagen den 19 mars 2014 Eskilstuna Möte 3 Onsdagen den 14 maj 2014 Västerås Möte 4 Onsdagen den 20 augusti 2014 Eskilstuna Möte 5 Onsdagen den 1 oktober 2014 Västerås Möte 6 Onsdagen den 19 november 2014 Eskilstuna Föredragande: Andreas Boberg Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 3 (7)

4 Nr 1: Dnr: MDH /14 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 5. Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott (Diskussionspunkt) Diarienummer: MDH /13 Handläggare: - Rektor fattade den 25 juni 2013 beslut om en ny arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott. Beslutet fattades som en följd av högskolestyrelsen föregående beslut om förändrad nämndorganisation från och med den 1 januari Som ett resultat av detta förväntas utskottet gå igenom och diskutera den nya arbetsordningen. Föredragande: Andreas Boberg Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott, MDH /13. 4 (7)

5 Nr 1: Dnr: MDH /14 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 6. Områdesstrategi för kvalitet i forskning och utbildning (Diskussionspunkt) Diarienummer: MDH /12 Handläggare: - I enlighet med arbetsordningen för fakultetsnämnden och dess utskott har nämnden ett övergripande ansvar för den innehållsmässiga kvaliteten för forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I utskottets beredning av ärenden är det således viktigt att beakta och väga in den av rektor beslutade områdesstrategin för kvalitet i forskning och utbildning Som ett resultat av detta förväntas utskottet gå igenom och diskutera områdesstrategin för kvalitet i forskning och utbildning för att få en underliggande bas inför utskottets beslut under föreliggande mandatperiod. Föredragande: Andreas Boberg Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Områdesstrategi för kvalitet i forskning och utbildning, MDH /12. 5 (7)

6 Nr 1: Dnr: MDH /14 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 7. Processbeskrivning för förhandsgranskning av ansökningar till KK-stiftelsen (Informationspunkt) Diarienummer: MDH /13 Handläggare: - I den av rektor fastställda processbeskrivning för förhandgranskning av ansökningar till KK-stiftelsen (MDH /13) framgår att forskningsutskottet utser granskningsgrupp och behandlar föranmälningar av ansökningar. Eftersom KKS-procesen fortlöper kontinuerligt är det viktigt att utskottet omgående sätter sig in i KKS-processen så att den interna granskningsprocessen inte stannar upp. I led med detta förväntas utskottet gå igenom och diskutera den interna processbeskrivningen. Föredragande: Andreas Boberg Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Processbeskrivning för förhandsgranskning av ansökningar till KKstiftelsen, MDH /13. 6 (7)

7 Nr 1: Dnr: MDH /14 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 8. Övriga frågor Ledamöternas egna tankar kring deras roll och vad de vill få ut av mandatperioden. Föredragande: Anne Söderlund Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 9. Mötet avslutas Utskottets ordförande avslutar mötet. 7 (7)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32