Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Transkript

1 nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola dekanus, ordförande prodekanus Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie Företrädare för de studerande Axelsson, Anton Ibstedt, Sebastian Johansson, Mathilda Övriga: Närvaro- och yttranderätt Hulth, Stefan Inbjudna Nilsson, Lars ( 7, ej 7.1) Wedborg, Margareta ( 9) vicedekanus Företrädare för personalorganisationerna Eriksson, Klas (från 5) Saco Aldén, Vivian OFR-S Från fakultetskansliet Emanuelsson, Marie ( 9) Thompson, Tanja Thor, Ann-Christin forskningsrådgivare kommunikationschef fakultetsdirektör Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetssekreterare Frånvarande Företrädare för verksamheten Chen, Deliang

2 Mötet inleds med en tyst minut för att hedra den nyligen bortgångne Bo Johansson, mångårig prefekt vid Institutionen för matematiska vetenskaper. 1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt. beslutar utse Mathilda Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen sker tisdag 28 januari kl. 11:00 på fakultetssekreterarens tjänsterum. beslutar ge Marie Emanuelsson närvaro- och yttranderätt vid punkt 9. 2 Dagordning beslutar fastställa dagordningen. Under mötet beslutas att bordlägga ärendet i punkt 6, att sätta in det ärende som redovisas i punkt 7.1 samt att behandla punkt 11 före punkt Dekanusåtgärder Förteckning över perioden beslutar godkänna dekanusåtgärderna, bilaga 1. Föredragning av Henrik Tallgren. 4 Meddelanden Dekanus informerar att två personer från psykologiska institutionen kommer att vara med i vår process för att få ett bättre samarbetsklimat mellan ledning, fakultetsstyrelse, prefekter och beredningsgrupper. 2

3 4 forts. Detta arbete har startat tillsammans med prefekterna med ett internat förra veckan. En gemensam aktivitet för styrelsen, prefekter och beredningarna planeras till den 12 mars att strategiska satsningar på universitetsnivå har diskuterats i ledningsrådet. Underlag läggs ut på Gul och diskuteras på nästa sammanträde med fakultetsstyrelsen om Vision 2020 Medicinareberget att projektet Brobyggaren är igångsatt. Projektledningen består av en person från vår fakultet, en från Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt en från Göteborgs stad. Studenter till den nya lärarutbildningen kommer att tas in våren 2015 om arbetet med fakultetens interna organisation. uttalar sitt stöd för dekanus förslag, presenterat vid sammanträdet, att efterhöra om ordförandena i relevanta RED 10- paneler kan vara behjälpliga i processen att rektor kommer till fakultetsstyrelsens nästa möte för att diskutera universitetets marina profil. Prodekanus informerar att rektor utsett en arbetsgrupp, vilken leds av Ola Wetterberg, som ska se över relationerna mellan utbildning på avancerad nivå och utbildning på forskarnivå. Arbetsgruppen ska bland annat identifiera vilka hinder som finns för att introducera en mer flexibel utbildning på forskarnivå inom Göteborgs universitet. 3

4 5 V 2013/ 989 Regler för utbildning på forskarnivå uppdrog åt forskarutbildningsberedningen att via prodekanus presentera ett förslag till beslut. Förslag till regler för utbildning på forskarnivå. Föredragning av prodekanus. beslutar, efter viss justering, att fastställa de föreslagna reglerna för utbildning på forskarnivå. 6 Introduktionskurs för doktorander t bordläggs. 7 V 2013/ V 2011/ 500 Genomlysning av den ekonomiska styrningen Lars Nilsson presenterar sin rapport till rektor. s sammansättning En av punkterna i Lars Nilssons rapport behandlar fakultetsstyrelsens sammansättning och vicedekanernas koppling till styrelse och ledningsgrupp. Ett e-postmeddelande delas ut där Deliang Chen meddelar att han vill lämna fakultetsstyrelsen. Diskussion i styrelsen om dess sammansättning och Chens begäran om entledigande. beslutar att ett fyllnadsval ska hållas för att ersätta Deliang Chen i fakultetsstyrelsen för resterande mandatperiod. 4

5 8 V 2012/ 560 Fakultetens infrastrukturberedning t diskuterades vid sammanträde t diskuterades även i prefektrådet Underlag från sammanträde Diskussion. Förslag från ledningen att lägga ned infrastrukturberedningen och överföra beredningens uppdrag och ekonomiska åtaganden till forskningsberedningen. Föredragning av dekanus. beslutar i enlighet med förslaget att lägga ned infrastrukturberedningen från och med att överföra infrastrukturberedningens uppdrag till forskningsberedningen. 9 V 2013/ 586 Audit vid Institutionen för matematiska vetenskaper. En audit genomfördes Rapporten finns på kument/ Margareta Wedborg informerar. 10 V 2012/ 671 Uppföljning av handlings- och verksamhetsplan: prioriteringar 2014 Prodekanus inleder diskussionen. Senast vill prodekanus ha in förslag på tre prioriterade områden från alla styrelseledamöter. 5

6 11 Sammanträdestider 2014: komplettering beslutade om sammanträdestider. En förfrågan kring övriga sammanträdestider har därefter utsänts och presenteras vid sammanträdet. beslutar fastställa följande sammanträdestider (inklusive tidigare beslutade): 27 februari kl. 13:00-16:00 26 mars kl. 9:00-16:00 (förmiddagen tillsammans med prefekterna) 8 maj (i Karlstad, inleds med lunch. Eventuellt övernattning och förmiddagsmöte 9 maj. Buss från Göteborg) 11 juni kl. 13:00-16:00 27 augusti kl. 9:00-16:00 11 september kl. 13:00-16:00 6 oktober 13:00-16:00 30 oktober kl. 13:00-16:00 11 december kl. 13:00-16:00 Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras Elisabet Ahlberg Mathilda Johansson 6

7 Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden Protokoll och handlingar finns på , 1: Rangordning av fakultetens nomineringar till Wallenberg Academy Fellows 2014.