Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019"

Viktoria Månsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Tid: Plats: Konsistorierummet, universitetets huvudbyggnad i Vasaparken Närvarande: Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen: Rektor: Företrädare för lärarna: Företrädare för studenterna: Cecilia Schelin Seidegård Johan Assarsson Kerstin Brunnberg Ann Follin Anders Hallberg ( 6-21) Johan Kuylenstierna ( 1-13, via telefon) Peter Larsson Sara Wallin Eva Wiberg Åsa Arping Jonas Ivarsson Agnes Wold Paul Borenberg ( 1-15) Nora Myrne Widfors Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Peter Brandt, OFR-S Mikael Brisslert, SACO Salima Khamchane, SEKO Övriga närvarande Mattias Goksör, prorektor (närvaro- och yttranderätt) Anna Lindholm, universitetsdirektör (närvaro- och yttranderätt) Universitetsledningens stab 1 (7) Universitetsplatsen 1, Box 100, Göteborg

2 Föredragande Vid protokollet Frånvarande Anna Lindholm, 8 Rektor, 9 Jan Sandvall, Rektor, prorektor 12 Rektor, 13 Rektor, Karin Klamfelt, 14 Rektor, Peter Tellberg, 15 Peter Tellberg, Emilia Rung, Emilia Rung Timmy Kjellqvist Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan Mötet inleds med en presentation av nya ledamöter. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg att under 21 ta upp två övriga frågor från Mikael Brisslert. 2 Val av justeringsperson att utse Ann Follin att jämte rektor och ordföranden justera 3 Anmälan av protokoll från sammanträde den 14 december 2018 Protokollet från styrelsens sammanträde den 14 december 2018 är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats. att lägga protokollet från styrelsens sammanträde den 14 december 2018 till handlingarna. 4 Information om viktigare rektorsbeslut inklusive beslut om anställningar som professor Rektor presenterar utskickat underlag. 5 Styrelsens årligen återkommande ärenden 2 (7)

3 6 Information från universitetsledningen Presentationen bifogas 7 Information från studenterna Nore Myrne Widfors informerar om att projektet En enkel väg in för hantering av trakasserier och kränkningar på Sahlgrenska akademin pågår. Under våren är studenternas arbetsmiljö i fokus för kårerna. Särskilt vill studenterna betona vikten av att deras arbetsmiljö tas i beaktande vid fortsatta byggprojekt. 8 Revidering av styrelsens arbetsordning (GU 2019/112) Universitetsdirektören presenterar utskickat underlag. att fastställa reviderad arbetsordning enligt föreliggande förslag, samt att förklara paragrafen omedelbart 9 Möjlighet till mindre styrelse (GU 2019/190) att inte gå vidare till regeringen med framställan om mindre styrelse. Rektor presenterar utskickat underlag. 10 Internrevisionens rapportering för 2018 (GU 2019/259) Jan Sandvall presenterar utskickat underlag. att fastställa internrevisionens rapportering avseende verksamhetsåret 2018, att uppdra åt rektor att vidta lämpliga åtgärder mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfört, samt att vidtagna åtgärder ska redovisas till universitetsstyrelsen senast under hösten (7)

4 11 Revisionsplan för 2019 (GU 2019/260) Jan Sandvall presenterar utskickat underlag. att fastställa revisionsplanen för år 2019 i enlighet med föreliggande förslag med tillägget att även följa upp universitetets säkerhetsarbete. 12 Koordinering av lokalförsörjningsprocesser Rektor informerar om nytt uppdrag till prorektor att övergripande driva och koordinera de universitetsgemensamma lokalförsörjningsprocesserna (PA 2019/270). Prorektor beskriver det pågående arbetet. 13 Plan för visionsarbetet Rektor informerar. Presentationen bifogas 14 Uppföljning av intern styrning och kontroll avseende 2018 (V 2018/994) att godkänna uppföljning av riskanalys 2018 enligt bilaga till föreliggande förslag. Rektor och Karin Klamfelt presenterar utskickat underlag. Presentationen bifogas 15 Sammanfattning av 2018 års resultat utifrån årsredovisning och verksamhetsplaner Rektor och Peter Tellberg informerar. Presentationen bifogas 16 Årsredovisningen för 2018 (GU 2019/471) Peter Tellberg presenterar underlag som delas ut och bifogas att fastställa Göteborgs universitets årsredovisning 2018 med inarbetade justeringar samt underteckna densamma, forts. 4 (7)

5 att rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av redaktionell karaktär i beslutat dokument, samt att förklara punkten omedelbart 17 Budget för 2019 (E 2018/325) Peter Tellberg presenterar utskickat underlag med justeringar. Presentationen bifogas att fastställa budget för 2019 med inarbetade justeringar i enlighet med efterföljande handlingar, att rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av redaktionell karaktär i beslutat dokument, att uppdra åt rektor att fatta beslut om tillkommande anslag och uppdrag under 2019, samt att förklara punkten omedelbart 18 Budgetunderlag för perioden (E 2017/830) Peter Tellberg presenterar utskickat underlag med justeringar. Presentationen bifogas att komplettera budgetunderlaget med förtydliganden avseende Agenda 2030, universitetets arbete med digitalisering, betydelsen av en stark vetenskaplig grund i försöksverksamheten ULF samt universitetets arbete för att motverka minskande studentvolym / genomströmning, att godkänna upprättat budgetunderlag för perioden med inarbetade justeringar och insända underlaget till regeringen, utbildningsdepartementet, att rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av redaktionell karaktär i beslutat dokument, samt forts. 5 (7)

6 att förklara detta ärende för omedelbart justerat. 19 Utseende av pristagare till Sixten Heymans pris (C 2018/41) Emilia Rung presenterar underlag som delas ut vid sammanträdet. att utse Ilona Riipinen, professor i atmosfärsvetenskap vid Stockholms universitet till mottagare av Sixten Heymans pris 2019, att delegera till rektor att besluta om datum för prisutdelning att förklara paragrafen omedelbart 20 Utseende av ledamot till Adlerbertska stipendiestiftelsen och Adlerbertska stödstiftelsen (V 2017/894) Emilia Rung presenterar utskickat underlag. att utse professor Kajsa G Eriksson till ledamot för Adlerbertska Stipendiestiftelsen och Adlerbertska Stödstiftelsen för återstoden av innevarande mandatperiod Övriga frågor 1. Mikael Brisslert önskar en breddad diskussion om personalrörlighet inom Göteborgs universitet. Rektor meddelar att frågan kommer att tas upp vid nästkommande möte med de fackliga företrädarna. Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat. 2. Mikael Brisslert efterfrågar information om vad som hänt efter #metoo. Mattias Goksör redogör för arbetet inklusive Centrala arbetsmiljökommitténs uppföljning och personalenhetens uppdrag under våren. 6 (7)

7 Vid protokollet Justeras Emilia Rung Cecilia Schelin Seidegård Eva Wiberg Ann Follin 7 (7)

Relevanta dokument

Universitetsstyrelsens sammanträde 11 juni 2019

Universitetsstyrelsens sammanträde 11 juni 2019 Tid: 10.00-15.00 Plats: Konsistorierummet, universitetets huvudbyggnad, Universitetsplatsen 1 Närvarande: Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare