Protokoll styrelsemöte

Transkript

1 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSSTYRELSEN Protokoll styrelsemöte Datum: Tid: 13:15 16:10 Plats: Konferenssal Stora Skansen, Sprängkullsgatan 19, vån 3 Frånvarande: Närvarande Ordförande: Ledamöter: Övriga närvarande Staffan Höjer Öberg, Klara Företrädare för verksamheten Simonson, Birger Broberg, Malin Bucken-Knapp, Gregg Ekström, Mats Hassing, Linda Hultin-Treutiger, Christina Johansson, Peter Wiberg, Anna-Karin Wängnerud, Lena Företrädare för studenterna: Jacobsson, Jesper Fondén, Elin Rybina, Alla Frisk, Sylva Knutsson, Per ( 1-5) Hansson, Mikaela Rythla, Mats Olofsson, Marie Ohlsson, Jan ( 1 10:1) Utbildningshandläggare, dekan, ordförande, prodekan, vice ordförande Universitetsadjunkt Universitetslektor Personalhandläggare Göta studentkår Göta studentkår SDR Universitetslektor, vicedekan Universitetslektor Personalhandläggare Utbildningshandläggare Kanslichef Fakultetscontroller Protokollförare: Karlsson, Lars-Olof Kommunikatör Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 1 (6) Övre Husargatan 36, Box 700, Göteborg

2 Ärende Beskrivning Beslut 1 Protokolljustering att utse Peter Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll 2 Fastställande av föredragningslista att fastställa föredragningslistan 3 Föregående protokoll./. Protokollet från är justerat och expedierat. 4 Dekanusåtgärder enligt bifogad förteckning./. Förteckning av dekanusåtgärder att lägga protokollet från styrelsens sammanträde till handlingarna att förteckningen över dekanusåtgärder läggs till handlingarna. 5 Meddelanden Ordförande rapporterar från Rektors ledningsråd: - Vilka som blir vicerektorer och universitetsdirektör kommer meddelas inom kort. - Rektor vill inrätta en Forskningsnämnd. Förslag om detta kommer ut för remiss. Enligt förslaget kommer fakultetsstyrelsen utse ledamöter till nämnden. - Process kring nya utbildningsplatser: 17 mkr till GU för nya, permanenta platser. En ordning finns hur sådana här ska fördelas, men just dessa kommer att fördelas genom ett ansökningsförfarande där inte endast fakultetsövergripande program kan komma ifråga. - Lärarutbildningen: denna har diskuterats mycket sedan den omorganiserades. Nu ska processerna genomlysas av extern utredare. - Rektors prioriteringar är Anställningsordningen skall revideras, bland annat kommer frågan om rätten 2 (6)

3 till befordran till professor samt biträdande lektor att behandlas i en referensgrupp. Kursklassificeringar och prislappar; detta börjar utbildningsnämnden jobba med under våren. Forskningsnämnden; en av dess första frågor blir att diskutera strategisk medfinansiering Fundraising; mer systematiskt jobba med att få donationer till GU. Internationalisering; fortsatt fokus på detta, både vad gäller forskning och utbildning. - Vision 2020 närmar sig målet och en diskussion initieras om hur arbetet med den kommande visionen ska föras; gällande såväl innehåll som process. - En utredning kommer genomföras för att klarlägga vad effekterna av GU förnyas blev. Prodekan rapporterar om Vinnova-utlysning kring samverkan: - Fakulteten är medsökande på en ansökan kallad KLOSSnet AkUt med Södertörns högskola som koordinator. Projektets syfte är att främja akademisk mobilitet från lärosäten till externa organisationer och öka samverkan mellan lärosäten nationellt och internationellt. Beslut har tagits på GU-nivå att samfinansiera beviljade projekt med 25%. Motsvarande förutsätts komma från fakultet respektive institutions-nivå. Vinnova tar beslut om projekten 16 oktober. 6 Kvalitetsärenden Inga anmälda ärenden 3 7 7:1 Ekonomiärenden Organisation samt medfinansiering 2018 av ESS, Samhällsvetenskapliga miljöstudier. Föredragande: Per Knutsson. att organisatoriskt omformulera verksamheten för ESS så att ESS inte längre förstås som en fakultetsgemensam plattform för samhällsvetenskapliga miljöstudier utan som ett ämne och plattform vid institutionen 3 (6)

4 ./. PM Organisatorisk förändring av ESS, Samhällsvetenskapliga miljöstudier för globala studier att fakultetsstyrelsen under en övergångsperiod under budgetåret 2018 finansierar en koordinator med 30 procent av hel tjänst 7:2 7:3 Tertialrapport T2 och prognos Information Föredragande. Jan Ohlsson./. PM Tertialrapport T2 per och prognos Budget 2018 Information Föredragande: Jan Ohlsson Antecknas Antecknas 4 8 8:1 Personalärenden Information från lärarförslagsnämnden (LFN) Föredragande: Mikaela Hansson./. Protokoll från nämndens möte att protokollet läggs till handlingarna 9 9:1 9:2 10 Utbildningsärenden grund/avancerad nivå Omfördelningsmodellen Information Föredragande: Mats Rythla Reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i kriminologi Föredragande: Mats Rythla./. Förslag till beslut, dnr G 2017/529 Utbildningsärenden forskarnivå Antecknas att fastställa förslaget till reviderad utbildningsplan för Masterprogrammet i kriminologi, 120 hp. 10:1 Planering av utvärderingscykel för utbildning på forskarnivå Föredragande: Malin Broberg att fastställa den föreslagna planen för utvärderingscykel för utbildning på forskarnivå 4 (6)

5 ./. Förslag till beslut, dnr V 2017/708 10:2 Hanteringsordning för utseende av betygsnämnd Föredragande: Malin Broberg./. Förslag till beslut, dnr V2017/633 att besluta att den nuvarande mallen för dekanbeslut kompletteras med följande formulering: Med den anmälan för disputation som ligger till grund för beslutet om disputation har prefekt ansvaret för att inblandade har informerats om sina funktioner samt fått möjlighet att anmäla om jäv föreligger. 11 Forskning Inga ärenden anmälda 12 12:1 Organisation Lokal anställningsordning. Föredragande: Mikaela Hansson./. Anställningsordning för lärare vid GU, med fakultetens lokala tillämpning att anta den föreslagna revideringen av Lokal anställningsordning, med följande ändringar: - sid 8, meningarna För professorer betraktas fakulteten i detta avseende som arbetsplatsen. För övriga lärarkategorier betraktas institutionen i normalfallet som arbetsplatsen. stryks. - sid 9: i stycket under punkt , rubriken Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning göra en hänvisning till Riktlinjer för handläggning av docenturärenden samt anvisningar för ansökan för definition av docentkompetens. - sid 11: under punkt , rubriken Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning, göra tillägget Förmåga att samverka. ska visas genom exempelvis utveckling av projekt i samverkan med externa parter, extern forskningskommunikation, erfarenhet av uppdrag - sid 13, under punkt 3.2, rubriken Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning ändra första meningen till: 5 (6)

6 Sakkunniga ska i första hand ha kunskap om det svenska systemet av professorstillsättningar, samt väljas utanför det egna universitetet. att uppdra åt ordförande, Mikaela Hansson och Anna-Karin Wiberg att göra redaktionella ändringar i texten på sid :2 HP/VP Föredragande: Malin Broberg, Sylva Frisk och Birger Simonson att anta den föreslagna Handlings- och verksamhetsplanen för Samhällsvetenskapliga fakulteten för åren , med ändringarna: - att ordet funktionsnedsättningar i kapitlet Arbetsmiljö som inspirerar byts mot funktionsvariationer - att under Forskning som påverkar stryka Ge fortsatt ekonomiskt stöd till Samhällsvetenskapliga miljöstudier, ESS. 13 Övriga ärenden Inga ärenden anmälda Vid protokollet: Lars-Olof Karlsson Justeras: Birger Simonson ordförande Peter Johansson ledamot 6 (6)