LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Andersson, Jenny student, NF Ax, Elisabeth student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman, Olle prefekt ordförande Åkesson, Torbjörn universitetslektor Suppleant i ordinarie ledamots ställe Wendt, Ola Övriga Bergquist, Karl-Erik husprefekt 4-12 endast information Berthagen, Ewa ekonomichef d Aubigné, Katarina informatör Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF von Arnold, Cecilia informatör Widmark, Per-Olof studierektor FU 4-12 endast information Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-12 endast information Frånvarande Månsson, Cecilia Hägerhäll, Cecilia doktorand universitetslektor 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Jenny Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 3 Föregående mötes protokoll Punkt 12 kompletteras med studierektorernas namn, Johan Reimer, studierektor 50 % för GU KILU-NF, Olle Holst studierektor 20 % för GU KILU LTH och Per- Olof Widmark studierektor 25 % FU KILU. Efter kompletteringen läggs protokollet från till handlingarna. 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - LTH planerar att införa en ny fördelningsmodell för fördelning av fakultetsanslag från och med budgetåret 2013, - I LUs styrelse 16 febr diskuterades storleken på LUs planerade totala myndighetskapital dec Naturvetenskapliga fakultetens styrelse har beslutat anslå medel till fem universitetslektorat för högt meriterade kvinnor, varav biokemi och strukturbiologi samt fysikalisk kemi tilldelas vars ett, - Fund raising vid LU kommer att tilldelas extra medel med 25 MSEK som uppskattats generera 500 MSEK i samband med LUs 350 årsjubileum, - Nya er på KILU är Charlotta Turner, Viveka Alfredsson, Jan Forsman, Eva Nordberg Karlsson och Peter Somfai (1/9), - Institutionerna skall lämna in en prioriteringslista av de idag inlämnade ansökningarna för infrastruktursstöd på naturvetenskapliga fakulteten, - Blankett för bisyssla skall lämnas in till personaladministratören, - Fastställda datum av rektorsämbetet för beslut om befordran till är 14/6 och 6/12 - Förslag på personer från KILU till utbildningsnämnd och forskningsnämnd på LTH är Staffan Hansen och Reine Wallenberg, - Naturvetenskapliga fakultetens ledning kommer på institutionsbesök den 5 mars. Administrativa chefen meddelar att - Husstyrelsen beslutat renovera hörsal A. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Biträdande prefekten meddelar att den 22 februari anordnas ett lärarmöte på KILU med fokus på kemiutbildning på naturvetenskapliga fakulteten. Studierektor för FU-KILU meddelar att FU-dagen planeras att anordnas i slutet av april.

3 6 Hälsa miljö säkerhet Eva Qvarnström meddelar att det nu är dags för val av skyddsombud för mandatperioden 1 jan 2012 till dec E-post till berörda kommer gå ut med instruktioner om valet. Husprefekten redogör för den senaste provtagningen av kvicksilver. 7 Rapport från arbetsgrupper Prefekten redogör för diskussioner som förts på ledningsgruppens möte angående Wallenberg Scholars och verksamhetsplan för KILU. 8 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för bokslutet Grundutbildning KILU Biträdande prefekten och informatören, Cecilia von Arnold, redogör kortfattat för förslaget till KILUs rekryteringsplan. Styrelsen efterlyser prioriterade områden och målsättningar i rekryteringsplanen och ger den framtida rekryteringsgruppen på KILU i uppdrag att slutföra förslaget till rekryteringsplan för vidare diskussion i KILU styrelse. Även apotekarprogrammets framtid var föremål för diskussion. Föredragande: Jan-Olle Malm Handling: Bilaga 9 10 Aktuella remisser Prefekten meddelar att remiss om inspelning på föreläsningar handläggs på fakultetsnivå. 11 Institutionsledningen Administrativa chefen och biträdande prefekten redogör för förslagen till arbetsgrupperna. Styrelsen beslutar att inrätta en arbetsgrupp för GU-frågor, med föreslagna representanter, och ger biträdande prefekten i uppdrag att komplettera arbetsgruppen för GU med två ytterligare representanter från KILU. Studentrepresentanterna utses av vardera studentkår.

4 Styrelsen beslutar att inrätta en arbetsgrupp för rekryteringsfrågor inom GU och ger biträdande prefekten och informatören Cecilia von Arnold i uppdrag att till nästa styrelsemöte inkomma med ett förslag på representanter. Styrelsen beslutar att rekryteringsgruppen får kr under 2012 att disponera för olika ändamål. Styrelsen beslutar att inrätta en arbetsgrupp för FU-frågor med föreslagna representanter. Doktorandrepresentanterna utses av doktorandrådet. Styrelsen beslutar att inrätta en arbetsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor med föreslagna representanter. Doktorandrepresentanten utses av doktorandrådet. Samtliga arbetsgrupper får i uppdrag att inkomma med en arbetsordning till KILU styrelse under våren Föredragande: Catrin Malmström Handlingar: Bilaga TEND, Teknik och Naturvetenskap för Dig Cecilia von Arnold redogör för program och kostnader i samband med TEND. Styrelsen beslutar att anslå medel enligt budgetförslaget. Redovisning av kostnaderna skall senare redovisas. Föredragande: Cecilia von Arnold Handling: Bilaga Ekonomiansvar vid avdelningen för tillämpad biokemi, kst Prefekten och ekonomichefen redogör för tillämpad biokemis ekonomiska utveckling. Avdelningen har nu ett positivt myndighetskapital. Styrelsen anmodar LTHs ledning att upphäva sitt beslut från 2008 (KI B /7) och överlämna det ekonomiska ansvaret till ledningen för tillämpad biokemi. 14 Ev. övrigt Föredragande: Olle Söderman Styrelsen sammanträder kl följande dagar under våren 2012 Fredag 17 feb onsdag 21 mars torsdag 26 april torsdag 31 maj

5 Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olle Söderman Jenny Andersson