Caroline Taube jurist, p 61

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Caroline Taube jurist, p 61"

Adam Olofsson
för 5 år sedan
Visningar:

1(6) Tid: Fredagen den 20 oktober 2017 kl. 9.00 15.

1 1(6) Tid: Fredagen den 20 oktober 2017 kl Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad Helen Dannetun Kristina Alsér Jan-Håkan Hansson Kjell Åke Hansson Dan Jangblad Ulrika Unell Kerstin Wigzell Claes-Fredrik Helgesson Birgitta Öberg Linn Lama Davidsson Jacob Larsson Linnea Michel ordförande rektor verksamheten verksamheten studerande studerande studerande Övriga: Jan Axelsson samverkansdirektör, p 63 Per Dannetun bitr. universitetsdirektör, p 63 Agneta Frode Blomberg planerings- och ekonomidirektör, p 57-60, 63 Christina Helmér chefsjurist, p Eva-Lisa Holm Granath personalföreträdare Roger Klinth prorektor Johan Lilliecreutz vd LiU Holding AB, p 56 Fredrik Lindeberg doktorand, studenternas suppleant Jenny Ljung styrelsens sekreterare Mattias Pettersson t.f. revisionschef Caroline Taube jurist, p 61 Gabriel Thott personalföreträdare Peter Värbrand vicerektor, samverkan och innovation, p 63 Kent Waltersson universitetsdirektör Ej närvarande: Ledamöter: Jonas Bjelfvenstam Magnus Berggren Övriga: Mariethe Larsson verksamheten kommunikationsdirektör LINKÖPINGS UNIVERSITET

2 2(6) Justeras datum: Jenny Ljung Lena Sommestad Helen Dannetun (sekreterare) (ordförande) (rektor) Jacob Larsson (justerare)

3 3(6) 52 Val av justerare Jacob Larsson utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 53 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 54 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Meddelanden: Utbildningsdepartementet har hållit ett seminarium för nya ledamöter i styrelser för universitet och högskolor den 11 oktober, Linköpings universitet var bäst representerat. En ordförandeutbildningsdag har även genomförts, och ett nätverk för ordförande vid de större universiteten har bildats. Protokollet läggs till handlingarna. 55 Rektor rapporterar Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bl a följande: Rektor har varit på delegationsresa tillsammans med utbildningsminister till Indonesien och Singapore. Årets alumner är Sofie Lindblom, f.d. student vid civilingenjörsprogrammet i medieteknik och numera innovationsexpert, samt Oskar Henrikson, f.d. student på psykologprogrammet, som har startat Psykologifabriken. Vetenskapsrådets ledning har besökt LiU för att diskutera utlysningar, finansiering och kvalitetsarbete. LiU är i slutskedet av valet av prefekter, institutionsstyrelser, fakultetsstyrelser samt dekaner och prodekaner. Valet har genomförts genom elektroniskt förfarande, och valdeltagande har höjts. Universitetsdirektören rapporterar att rekryteringen av en ny chef för internrevisionen är i sitt slutskede.

4 4(6) 56 LiU Holding - redovisning Föredragande: Johan Lilliecreutz Johan Lilliecreutz informerar om LiU Holdings verksamhet och uppdrag. 57 Rapport internrevisionen - Inköp och avtalshantering Dnr LiU a) Redogörelse för rapport Föredragande: Mattias Pettersson b) Kommentarer till rapport Föredragande: Agneta Frode Blomberg, Christina Helmér Beslut Mattias Pettersson presenterar internrevisions rapport om inköp och avtalshantering. Universitetsledningen delar bedömningen av de slutsatser internrevisionen kommit fram till i sin rapport och ansluter sig till de rekommendationer som görs. De åtgärder som föreslås inbegriper också ett arbete kring en god förvaltningskultur samt en översyn av vissa regler och rutiner. beslutar att, med beaktande av vad som redovisats i ärendet, uppdra till rektor att genomföra lämpliga åtgärder, samt återkomma till styrelsen med uppföljning av uppdraget. I övrigt läggs rapporten till handlingarna. 58 Tertialrapport per den 31 augusti 2017 Föredragande: Agneta Frode Blomberg informeras om tertialrapporten per 31 augusti. Resultatet visar ett knappt underskott, exklusive semesterlöneskuldsförändring. 59 Uppföljning av budgetprocessprojektet Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg Styrelsen informeras om uppföljningen av budgetprocessprojektet, som genomfördes år Projektets mål var att ta fram en för universitetet gemensam process för budgetering och ekonomisk uppföljning omfattande all verksamhet vid universitetet.

5 5(6) 60 Budgetpropositionen för 2018 Agneta Frode Blomberg informerar om budgetpropositionen. 61 Remiss av förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen Dnr LiU Föredragande: Caroline Taube Styrelsen informeras om förslag till svar på inkommen remiss från utbildningsdepartementet, angående förslag på ny styrelsesammansättning, och får möjlighet att ge synpunkter. Rektor kommer att efter samråd med styrelsens ordförande ge svar på remissen. 62 Utseende av ledamöter och ersättare i personalansvarsnämnden PAN Dnr LiU Föredragande: Christina Helmér Beslut beslutar att utse Marianne Bentzel (lagfaren ledamot) samt prefekterna Marie Jansson och Per-Olof Brehmer till ledamöter i personalansvarsnämnden för perioden den 1 januari 2018 t o m den 31 december För perioden den 1 januari 2018 t o m den 31 december 2020 utses prefekt Preben Bendtsen och f d prefekt Christina Ekerfelt till ersättare för Jansson eller Brehmer att träda in utan inbördes ordning vid ordinarie ledamots förfall. 63 Omvärldsbevakning inför verksamhetsplan och budget Diskussion Rektor belyser inledningsvis omvärldsförhållanden av betydelse för universitetets verksamhet som grund för styrelsens diskussioner. Kerstin Wigzell, Dan Jangblad, Birgitta Öberg och Linnea Michel presenterar omvärldsanalyser utifrån sina olika utgångspunkter av betydelse för såväl samhällsutvecklingen i stort som med särskilt avseende på universitetets förutsättningar. Styrelsen genomför härefter gruppvisa diskussioner omkring universitetets framtida utmaningar. Framkomna synpunkter kommer

6 6(6) att inarbetas i universitetsledningens arbete med att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för universitetet Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda.

Relevanta dokument

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla

1(6) Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl. 9.30 12.00 Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad Helen Dannetun Kristina Alsér Jonas Bjelfvenstam Jan-Håkan Hansson Dan