UPPSALA UNIVERSITET. fa1m stud jur stud prorektor, deltar i rektors ställe 31. Onsdag den 26 april 2017 Thunbergssalen, SCAS.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET. fa1m stud jur stud prorektor, deltar i rektors ställe 31. Onsdag den 26 april 2017 Thunbergssalen, SCAS."

Malin Lindberg
för 5 år sedan
Visningar:

1 1(5) Tid: Plats: Onsdag den Thunbergssalen, SCAS Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Birgitta Ed Jakob Ekengard Danuta Fjellestad Gunilla Fransson Uli Hacksell Peter Luthersson Caisa Lycken Christina Mattsson Adam Sabir Maria Strömme Gunnar Svedberg Johan Wall Eva Åkesson Frånvarande ledamöter: Dan I Andersson Närvamnde suppleanter: med rösträtt Sven Widmalm utan rösträtt Emelie De Geer Fredrik Hultman Anders Malmberg Företrädare för de anställda: Maria Berglund Per Sundman Tjänstemän:, huvudföredr. Pernilla Björk Linda Lundberg Övriga närvarande: Claes Nilsson Gunilla Liljeroth docent entreprenör fil stud teknologie licentiat docent jur stud f.d. styresman doktorand, ej verkställande direktör rektor, ej 31 pgajäv fa1m stud jur stud prorektor, deltar i rektors ställe 31 forskningsassistent universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare ekonomidirektör 30 internrevisionschef 26-29

2 2(5) 22 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Adam Sabir. 23 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 24 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdena 17 februari 2017 och 20 mars 2017 till handlingarna Rektors rapport Rektor informerar bland annat om: - Mål och strategier för Campus Gotland skickas snart på internremiss, - universitetets arbete med plan för jämställdhetsintegrering, - UU fortfarande topp 100 på rankinglistorna, - statusrapport för stora byggprojekt. Bl a börjar Humanistiska teatern och Segerstedt bli klara för inflyttning, - ledningsrådets resa till USA:s västkust som innehöll besök på fyra universitet och fyra alumnevent, - IT-statusuppdatering, - KoF 17 är inne i en intensiv fas med panelbesök under maj, - invigning av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, - SciFest som slagit besöksrekord. Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottets möte 4 april lämnas. Internrevisionens rapport: Granskning av säkerheten i mobila enheter I enlighet med den av konsistoriet fastställda revisionsplanen för 2016 har intermevisionen granskat säkerheten i mobila enheter på intendentur och institutionsnivå. Syftet med granskningen har varit att bedöma om de granskade institutionerna/intendenturerna har ett ändamålsenligt EvaAkesson Gunnar Svedberg UFV 2017/270

3 3(5) tekniskt skydd för mobila enheter, tillfredställande rutiner för att hålla skyddet uppdaterat, samt rutiner för att följa upp incidenter kopplade till området. Diskussion. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten, - att lägga intermevisionsrapporten till handlingarna. 28 Internrevisionens rapport: Institutionsgranskningar 2016 I enlighet med den av konsistoriet fastställda revisionsplanen för 2016 har internrevisionens granskning syftat till att belysa risker utifrån ett verksamhetsperspektiv och ett antal aktiviteter, identifierade i riskanalysen, har granskats på ett urval institutioner. UFV2017 / att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten, - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Internrevisionen: Årsrapport 2016 Rapport lämnas över föregående års verksamhet. - att fastställa årsrapporten för Riksrevisionens revisionsberättelse för UU Riksrevisionens uttalande om Uppsala universitets årsredovisning 2016 presenteras. Rekryteringsgruppens arbete Rektor Eva Åkesson anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. Enligt Arbetsordning för Uppsala universitet träder prorektor, Anders Malmberg, in i rektors ställe. Information om rekryteringsgruppens arbete lämnas. Christina Mattssons mandatperiod i konsistoriet avslutas och en ny ledamot behöver utses till relayteringsgruppen. - att utse Johan Wall till ledamot i rekryteringsgruppen. UFV 2016/2176 Gunilla Liljeroth Margaretha Edman Bojeus, Ertan Fiskin UFV 2016/1636 Carola Lemne

4 4(5) Verksamhetsplan Förberedande diskussion En lägesrappmt avseende verksamhetsplanen för 2018 lämnas. Vidare presenteras en jämförelse med andra lärosäten samt utveckling avseende bland annat forskning, forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå och internationalisering. Diskussion bland annat om myndighetskapitalet, forskarutbildningen och utbildningsutbudet med fokus på fristående kurser. Anställningsordningen - undantag Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har hemställt om möjlighet att få göra undantag från 69 och 79 i Uppsala universitets anställningsordning och därmed möjliggöra att vid rekrytering av biträdande universitetslektor respektive universitetslektor kunna begära ett icke rangordnat förslag på toppgrupp från de sakkunniga och rekryteringsgruppen under en försöksperiod omfattande tre år. Övriga fakulteter föreslås få möjlighet att delta i försöksverksamheten efter egen intern beredning och beslut. Diskussion. - att åte1temittera ärendet för inhämtande av ytterligare underlag inför beslut vid nästa sammanträde. Arbetsordningen - undantag Presentation av förslag om att få göra undantag från Uppsala universitets arbetsordning 6 kap. 8 samt 7 kap. 7 för utseende av Mats Larhed till vice ordförande i områdesnärnnden för medicin och fa1maci respektive Elisabet Nihlfors till ordförande i fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. - att undantag får göras från 6 kap. 8 Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2015/1342) så att Mats Larhed kan utses till vice ordförande i områdesnämnden (ställföreträdande vicerektor) för medicin och farmaci för mandatperioden , - att undantag får göras från 7 kap. 7 Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2015/1342) så att Elisabet Nihlfors, i enlighet med anhållan, kan utses till ordförande i fakultetsnämnden (dekan) för utbildningsvetenskaper för UFV 2017/83 Daniel Gillberg, UFV 2017/581 UFV 2017/569

5(5) 35 36 37 38 ytterligare en mandatperiod, dock längst till och med 2019-06-30. Översyn arbetsordningen - delrapport Presentation av arbetsgruppens delrapport.

Övriga ärenden: Ångströmlaboratoriet etapp 4 Byggnadsdirektören infmmerar om planering av nybyggnation.

5 5(5) ytterligare en mandatperiod, dock längst till och med Översyn arbetsordningen - delrapport Presentation av arbetsgruppens delrapport. Uppföljning av program för hållbar utveckling Ärendet bordläggs på grund av tidsbrist. Uppföljning av program för internationalisering Ärendet bordläggs på grund av tidsbrist. Övriga ärenden: Ångströmlaboratoriet etapp 4 Byggnadsdirektören infmmerar om planering av nybyggnation. UFV 2017/95 Lena Marcusson, Måns Östring UFV 2013/386 UFV 2016/2049 Peter Elenfalk 39 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteclming. Ordförande Carola Lemne och ledamöterna Dan I Andersson, Birgitta Ed, Danuta Fjellestad, Gunilla Fransson, Peter Luthersson, Christina Mattsson samt Maria Strömme avslutar sin mandatperiod och tackas för sitt stora engagemang och arbete för universitetets goda utveckling under sina år i konsistoriet. Vid protokollet r,jwa Linda Lundberg Justeras

Relevanta dokument

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet 1(5) Tid: Torsdagen den Plats: Clasonsalen, Akademihotellet Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf. docent Birgitta Ed entreprenör Jakob Ekengard fil stud ej 65 Danuta Fjellestad Uli Hacksell Peter Luthersson