UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Plats: onsdag 15 november 2017 Krusenbergs Herrgård

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Plats: onsdag 15 november 2017 Krusenbergs Herrgård"

Sven-Erik Öberg
för 5 år sedan
Visningar:

1 1(6) Tid: Plats: onsdag Krusenbergs Herrgård Närvarande ledamöter: Gudmund Hemes, ordf UllaAchren Henrik Berggren Rozbe Bozorgi Elisabeth Dahlin Uli Hacksell Martin Holmer Roland Roberts Adam Sabir Gunnar Svedberg Johan Wall Sven Widmalm Eva Åkesson Frånvarande ledamöter Lisa Ekselius Syliva Schwaag Serger Närvarande suppleant med rösträtt Shirin Ahlbäck Öberg utan rösträtt Anders Malmberg Felix Olin Företrädare för de anställda: Ellena Papaioannou PerSundman Tjänstemän:, huvudföredr. Pernilla Björk Linda Lundberg Övriga närvarande: Veronika Berglund Mattias Dahlberg Daniel Gillberg Staffan Johansson Tom Petersson förvaltningsdirektör författare fil stud generalsekreterare, ej 88 fil master stud doktorand, ej 94 verkställande direktör rektor direktör universitetslektor prorektor, ej 100 jur stud serviceassistent universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare enhetschef, 99 dekanus, per telefon 93 planeringsdirektör, 89, per telefon 92 utredare, 98

2 2(6) Anna Rutgersson rektorsråd, Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Elisabeth Dahlin Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. Per capsulam-beslut: a) Kravprofil prorektor b) Remissvar gällande promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen Anmäldes. Rektorsrapport Rektor informerade bland annat om: - universitetets riktlinjer och förebyggande arbete gällande trakasserier, - omdebatterad vikingautställning i Enköping, - aktuella remisser och det interna arbetet inför kommande remisser ex. styr- och resursutredningen, - att det tagits fram en åtgärdsplan för arbetet med ranking, - utfallet från VR där UU får mest bidrag av alla svenska lärosäten inom Humsam och Teknat, - genomförda områdesdialoger, - att Humanistiska teatern invigts. Beslut om vice ordförande för perioden Gunnar Svedbergs uppdrag som vice ordförande går ut vid årsskiftet. UFV 2016/1636 UFV 2017/1292 EvaAkesson UFV2017/2018

3 3(6) att utse Elisabeth Dahlin till vice ordförande för perioden l Elisabeth Dahlin deltog inte i behandling av och beslut i ärendet. Tillägg till verksamhetsplan 2018 Vid sitt sammanträde 20 juni 2017 beslutade konsistoriet om Uppsala universitets verksamhetsplan för Utgångspunkten var de förutsättningar som angavs för 2018 i budgetpropositionen för I september presenterades budgetpropositionen för 2018 och med anledning av de något förändrade förutsättningarna presenterades ett förslag till tilläggs beslut. - att fastställa tillägg till verksamhetsplan för Uppsala universitet 2018 enligt bilaga. De interna takbeloppen och de tilldelade anslagen enligt detta tilläggsbeslut ersätter därmed den anslagsfördelning som beslutades av konsistoriet 20 juni Riksrevisionens rapport över granskning av Uppsala universitets delårsrapport 2017 Rapporten är utan anmärkning. - att lägga rapporten till handlingarna. UFV 2017/83 Daniel Gillberg UFV2017/ Inrättande av Centre for lntegrated Research on Culture HUMSAM 2017/18 and Society (CIRCUS) Rektor föreslår konsistoriet att inrätta ett centrum inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, CIRCUS. Syftet med centret är att skapa en mångvetenskaplig forskningsmiljö genom att föra samman excellens och stödja multidisciplinära forskargrupper. - att inrätta Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap enligt modell lb (UFV 2007/804).

4 4(6) Björkenska priset - utseende av mottagare Områdesnämnden för medicin och farmacis priskommittes förslag till 2017-års mottagare av Björkenska priset inom gruppen den medicinska vetenskapens teoretiska grenar presenterades. - att priset delas lika mellan Leif Andersson och Kerstin Lindblad-Toh, båda vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, genomik. Oscarspriset - utseende av mottagare Dekanernas förslag till pristagare presenterades. - att Oscarspriset delas lika mellan filosofie doktor Eric Cullhed, institutionen för lingvistik och filologi, och farmacie doktor Oskar Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Ångström etapp 4 - nybyggnation Gunnar Svedberg anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. har tidigare informerats om ärendet, bland annat vid sammanträdena , och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har vid sitt sammanträde beslutat att föreslå rektor att gå vidare med genomförandebeslut avseende Ångström etapp 4. Rektor har valt att ta upp ärendet för samråd med konsistoriet inför genomförandebeslut. Redogörelse av projektets process, innehåll, tidigare fattade beslut och ekonomiska konsekvenser lämnades. Diskussion fördes. Utifrån samrådet uppmanades rektor att gå vidare med beslut om genomförande. Donation Kangmei Uppsala universitet och Karolinska Institutet har erbjudits en donation av läkemedelsbolaget Kangmei Pharmaceutical Co. Staffan Johansson Mattias Dahlberg UFV 2012/1748 MEDFARM 2016/886

5 5(6) Ltd. Donationen avser att finansiera ett för universiteten gemensamt forskningsprogram om evidensbaserad utvärdering av traditionella kinesiska örtmediciner. Redogörelse för ärendets beredning och status lämnades. Diskussion och samråd ägde rum. Rektor uppmanades att ta med synpunkterna som lyfts i konsistoriet i den fortsatta behandlingen av ärendet. Översyn Arbetsordningen Arbetsgruppen har avlämnat en slutrapport samt förslag till reviderad arbetsordning. konstaterade att det är ett värdefullt och gediget arbete som gruppen genomfört. Beslut Med utgångspunkt i diskussionen under konsistoriets internat 14 november 2017 om bland annat nationella och internationella perspektiv, särskilt skydd för vissa delar i arbetsordningen, process för rekrytering av rektor och prorektor, senatens roll och akademiskt ledarskap beslutas - att tillsätta en arbetsgrupp som ska vidareutveckla det förslag till arbetsordning som rektor överlämnat till konsistoriet. Gruppen kan komma att föra fram delförslag löpande till konsistoriet för beslut. - att utse Gudmund Hernes, Eva Åkesson, Gunnar Svedberg, Shirin Ahlbäck Öberg samt Rozbe Bozorgi att ingå i arbetsgruppen. bistår med administrativt stöd. Mål och strategier - inledande diskussion avser att revidera universitetets mål och strategier under mandatperioden. ser positivt på att minska antalet styrande dokument och lyfter fram vikten av tydlighet. Det uppdrogs åt rektor att göra en genomgång av befintliga styrdokument och presentera ett förslag till process för revideringsarbetet vid konsistoriets internat i april. Uppföljning av program för hållbar utveckling fastställde i september 2015 Program för hållbar utveckling. Enligt gällande uppföljningsprocess ska programmet följas upp under 2017 och avrapporteras till konsistoriet. Uppföljningsrapporten presenterades. UFV2017/95 Före dragande: EvaAkesson UFV 2013/386 Anna Rutgersson

6 6(6) 99 Handlingsplan för säkerhet i mobila enheter Rektor har beslutat om Handlingsplan för säkerhet i mobila enheter. Information om handlingsplanen lämnades. 100 Rekryteringsgruppen: information och samråd om kandidatläget prorektor Anders Malmberg anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. UFV 2017/1466 UFV 2016/1636 Gunnar Svedberg 101 Information om rekryteringsgruppens beredningsprocess lämnades. Rekryteringsgruppens förslag är att Anders Malmberg kallas till hörande. Samråd ägde rum och rekryteringsgruppen uppmanades att gå vidare med förslaget. Övriga ärenden Vid internatet 14 november 2017 diskuterades rapporten KoF17. - att rektor ska återkomma med en uppföljning av KoFl 7 årligen. Eva Åkesson 102 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet Linda Lundberg Justeras Gudmund Hernes Elisabeth Dahlin

Relevanta dokument

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats:

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats: 1(6) Tid: Plats: tisdag Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf Ulla Achren Henrik Berggren Rozbe Bozorgi Elisabeth Dahlin Lisa Ekselius Uli Hacksell Martin Holmer Gunnar Svedberg