Tid: onsdag 20 februari 2019 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor

Transkript

1 1(7) Tid: onsdag Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achrén förvaltningsdirektör Henrik Berggren författare Elisabeth Dahlin barnombudsman Lisa Ekselius, ej 13 p g a jäv Uli Hacksell Carl Andersson Kronlid doktorand, ej 15 p g a jäv Roland Roberts Sanne Rönning fil stud, ej 15 p g a jäv Therese Schagerholm Dahl med stud, ej 15 p g a jäv Gunnar Svedberg Sven Widmalm Eva Åkesson rektor, ej 13 p g a jäv Johan Wall företagare, t.o.m. 12 Helén Ängmo generaldirektör Närvarande suppleant med rösträtt Anders Malmberg utan rösträtt Mathias Lien Fredrik Pettersson Företrädare för de anställda: Niklas Åhlin Tjänstemän: Katarina Bjelke, huvudföredr. Malin Lindström prorektor, deltar i rektors ställe 13 (per telefon) fil mast stud, ej 15 p g a jäv fil mast stud, ej 15 p g a jäv serviceassistent universitetsdirektör, ej 13 p g a jäv biträdande akademisekreterare Övriga närvarande: Stefan Eriksson rektorsråd, 20 Sven Jungerhem internrevisionschef, 7-10 Daniel Gillberg planeringsdirektör, 10-12, 14 Erik Lempert f.d. lagman, 20 Hanna Mörtberg ekonomidirektör, 7,10-12 Kay Svensson avdelningschef, 16

2 2(7) 1 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Sven Widmalm. 2 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 3 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet 14 december 2018 till handlingarna. 4 Rektors rapport Rektor informerade bland annat om: - universitetets samarbeten med Kina i allmänhet och särskilt kring samarbetet med Nanjing med anledning av aktuell rapportering i media, - internationaliseringsutredning är ute på internremiss inom organisationen, - kommande projekt om kompetensförsörjning där bland annat Charter and Code ingår, - ny IT- direktör är rekryterad, - lägesrapport gällande arbetet med Uppsala universitets mål och strategier. 5 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottets senaste möte lämnades. 6 Arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott Arbetsordningen stadgar att konsistoriet årligen bör se över arbetsordningen och ta ställning till behov av förändringar. Arbetsordningen behandlades vid revisionsutskottet 22 januari Utskottet beslöt att inte föreslå några ändringar. Eva Åkesson Gunnar Svedberg UFV 2019/328 Gunnar Svedberg - att fastställa arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott för 2019.

3 3(7) 7 a) b) Internrevisionens rapport: Upphandling och inköp Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2018 granskat Uppsala universitets upphandling. Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. UFV 2018/862 Sven Jungerhem Katarina Bjelke 8 Internrevisionen: Revisionsplan för 2019 Internrevisionens revisionsplan för 2019 presenterades. - att fastställa revisionsplanen för Internrevisionen: Riktlinjer för internrevisionen Riktlinjerna ska uppdateras årligen på förslag av internrevisionen. Riktlinjerna behandlades av revisionsutskottet 20 november 2018 och 22 januari Förslag framfördes att justera i stycket gällande rapportering. UFV 2019/26 Sven Jungerhem UFV 2019/327 Sven Jungerhem - att fastställa Riktlinjer för internrevisionen med föreslagen justering. 10 Slutrapport för Intern styrning och kontroll (ISK) 2018 Rapporten beskriver övergripande universitetets arbete med intern styrning och kontroll och utgör ett underlag för konsistoriets bedömning av den interna styrningen och kontrollen som görs i anslutning till beslut om årsredovisning. Information om slutrapporten lämnades. 11 Årsredovisning 2018 Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheter årligen avlämna årsredovisning till regeringen. Årsredovisning för 2018 ska lämnas senast Rektors förslag till årsredovisning presenterades. UFV 2018/2088 Katarina Bjelke UFV 2018/982 Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg

4 4(7) - att årsredovisningen för 2018 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, - att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser, - att fastställa årsredovisning för Uppsala universitet Budgetunderlag Regeringen har uppdragit åt universitet och högskolor att senast lämna budgetunderlag för perioden Rektors förslag till budgetunderlag presenterades. Det framfördes förslag om att ge rektor mandat att göra en justering i stycket om säkerhet. UFV 2018/2251 Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg - att fastställa budgetunderlag för och ge rektor mandat att göra en justering i stycket om säkerhet. 13 Utseende av mottagare av Gustaf Adolfsmedaljen Ärendet har beretts av konsistoriets förtroenderåd. Förslag till mottagare presenterades. UFV 2019/323 - att erna Bengt Gerdin, Tord Johansson och Merja Kytö tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld, - att f.d. avdelningschef Mia Lindegren tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i silver, - att universitetsdirektör Katarina Bjelke tilldelas 1924 års Gustaf-Adolfs-medalj (15 storleken, guld) med blå-gult band. 14 Remiss: Styr- och resursutredningen (STRUT)- inledande diskussion Presentation av huvudförslagen i utredningen. Inledande diskussion med möjlighet för konsistoriets ledamöter att lämna synpunkter. kommer att fastställa universitetets svar vid en kommande remiss. Daniel Gillberg

5 5(7) 15 Status som studentkår Enligt 4 kap. 8 högskolelagen (1992: 1434) ska en högskola på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter får ställning som studentkår för viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 4 kap högskolelagen. UFV 2018/2447 Katarina Bjelke - att Gotlands studentkår Rindi för perioden får ställning som studentkår avseende det geografiska området Campus Gotland, till vilket räknas utbildningar på grundnivå och avancerad nivå klassificerade med studieort Campus Gotland, - att Farmacevtiska Studentkåren för perioden får ställning som studentkår avseende farmaceutiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, - att Uppsala teknolog- och naturvetarkår för perioden får ställning som studentkår avseende teknisk naturvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, - att Föreningen Uppsalaekonomerna för perioden får ställning som studentkår avseende samhällsvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, institutet för bostads- och urbanforskning, ekonomisk-historiska institutionen, institutionen för fredsoch konfliktforskning, institutionen för informatik och media, institutionen för kostvetenskap, kulturgeografiska institutionen, institutionen för psykologi, sociologiska institutionen, statsvetenskapliga institutionen och institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, - att Juridiska föreningen i Uppsala för perioden får ställning som studentkår avseende juridiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, - att Uppsala studentkår för perioden får ställning som studentkår avseende teologiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, historisk-filosofiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, språkvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, samhällsvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, företagsekonomiska institutionen,

6 6(7) nationalekonomiska institutionen och statistiska institutionen, fakulteten för utbildningsvetenskaper, undantaget Campus Gotland, medicinska fakulteten, undantaget Campus Gotland. 16 European Universities Network- EUN Information gavs inför att ansökan ska lämnas in den 28 februari. 17 Möjlighet till framställning avseende mindre styrelse Till följd av riksdagens beslut om propositionen Fler vägar till kunskap en högskola för livslångt lärande (prop /18:204, bet /18:UbU25, rskr /18:331) beslutade regeringen om nya bestämmelser om möjlighet för statliga universitet och högskolor att ha en mindre styrelse. Enligt de nya bestämmelserna får regeringen efter framställning från en högskola besluta att styrelsen för högskolan ska bestå av och tio andra ledamöter om det finns skäl för det med hänsyn till högskolans behov. Kay Svensson UFV 2019/ a) b) Diskussion följde där bland annat frågan om suppleanters närvaro- och yttranderätt lyftes. Ordföranden föreslog att ingen framställan ska göras denna gång. - att ingen framställan avseende möjlighet till mindre styrelse görs denna gång. ska vid ett senare tillfälle behandla frågan om suppleanters närvaro- och yttranderätt. Översyn arbetsordningen Rapport från arbetsgruppen Ordföranden redogör för de återstående frågorna som arbetsgruppen behandlat inför internremiss 2. planeras besluta vid sitt nästa sammanträde om att skicka dessa delar på remiss. Beslut gällande delremiss 1 s arbetsgrupp har tagit fram förslag till revidering av de delar i arbetsordningen som rör processen att ta fram förslag till rektor och utse prorektor, samt förslag till reglering av mandatperioder för akademiska ledare. Förslagen har skickats på internremiss och har därefter UFV 2017/95

7 7(7) omarbetats. Förslaget har MBL-förhandlats 31 januari Förhandlingen slutade i oenighet. Inför dagens sammanträde har SULF inkommit med en skrivelse vilken redogör för, men finner inte att det finns stöd för ändringar. - att fastställa Uppsala universitets arbetsordning (UFV 2017/95) enligt framlagt förslag, - att med verkan från upphäva Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/ Rekrytering av universitetsdirektör för Uppsala universitet Universitetsdirektör Katarina Bjelke har meddelat att hon kommer att avsluta sin anställning vid Uppsala universitet för att i maj 2019 påbörja nytt arbete som universitetsdirektör vid Karolinska Institutet. Rekrytering av en ny universitetsdirektör har inletts. Information och lägesrapport presenterades. 20 Rapport från nämnden om utredning av oredlighet i forskning En översikt av Nämnden för utredning av oredlighet i forsknings arbete under år 2018 samt mål för den fortsatta verksamheten presenterades. UFV-PA 2018/4203 Eva Åkesson Erik Lempert, Stefan Eriksson Diskussion följde och ordförande konstaterar att konsistoriet med uppmärksamhet tar del av uppföljningar i ämnet. 21 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet Malin Lindström Justeras Gudmund Hernes Sven Widmalm