Universitetsstyrelsens sammanträde 11 juni 2019

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 11 juni 2019"

Mona Johansson
för 4 år sedan
Visningar:

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 11 juni 2019 Tid: Plats: Konsistorierummet, universitetets huvudbyggnad, Universitetsplatsen 1 Närvarande: Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen: Rektor: Företrädare för lärarna: Företrädare för studenterna: Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Cecilia Schelin Seidegård Johan Assarsson Kerstin Brunnberg Ann Follin Anders Hallberg Johan Kuylenstierna Peter Larsson Sara Wallin Eva Wiberg Åsa Arping Jonas Ivarsson Agnes Wold Timmy Kjellqvist Nora Myrne Widfors David Olsson Peter Brandt, OFR-S Mikael Brisslert, SACO Salima Khamchane, SEKO Universitetsledningens stab 1 (6) Universitetsplatsen 1, Box 100, Göteborg

2 Övriga närvarande Vid protokollet Frånvarande Mattias Goksör, prorektor (närvaro- och yttranderätt) Anna Lindholm, universitetsdirektör (närvaro- och yttranderätt) Jan Sandvall, föredragande 7 Fredrika Lagergren Wallin, föredragande 10 Peter Tellberg, föredragande 11-12, Johan Johansson, föredragande 16 Emilia Rung Paul Borenberg Ärende Universitetsstyrelsen beslutar 1 Fastställande av föredragningslistan Mötet inleds med en presentation av David Olsson som deltar för första gången. att fastställa föredragningslistan enligt föreliggande förslag. 2 Val av justeringsperson att utse Åsa Arping att jämte rektor och ordföranden justera 3 Anmälan av protokoll från sammanträde den 24 april 2019 Protokollet från styrelsens sammanträde samt protokollet från styrelsens sammanträde som styrelse för stiftelser med till Göteborgs universitet anknuten förvaltning är justerade, utsända till ledamöterna och publicerade på universitetets webbplats. att lägga protokollen från styrelsens sammanträden den 24 april 2019 till handlingarna. 4 Information om viktigare rektorsbeslut inklusive beslut om anställningar som professor Rektor presenterar utskickat underlag. 2 (6)

3 5 Information från universitetsledningen Presentationen bifogas 6 Information från studenterna Nora Myrne Widfors informerar om att de flesta studentkårerna avslutar sina verksamhetsår nu och i samband med det har sammanfattat det gångna året. Fokus för deras arbete har huvudsakligen legat på arbetsmiljöfrågor. 7 Revidering av internrevisionens riktlinjer (GU 2019/1724) Internrevisionschef Jan Sandvall presenterar utsänt underlag. att fastställa internrevisionens reviderade riktlinjer i enlighet med bifogat förslag. 8 Utseende av mottagare av Pam Fredmans pris 2019 (C 2018/47) Rektor föredrar ärendet. Underlag delas ut vid sittande bord. att utse Annika von Hausswolff till mottagare av Pam Fredmans pris 2019 i enlighet med föreliggande förslag att paragrafen förklaras omedelbart 9 Utseende av mottagare av Gunnar Svedbergs pris 2019 (GU 2019/867) Nora Myrne Widfors föredrar ärendet. Underlag delas ut vid sittande bord. att utse Simon Källman till mottagare av Gunnar Svedbergs pris 2019 att paragrafen förklaras omedelbart 10 Status i visionsarbetet med fokus på kärnvärden Vicerektor Fredrika Lagergren Wahlin informerar om arbetet. Presentationen bifogas 3 (6)

4 11 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av internrevisionens rapportering om representation 2018 (V 2018/841) 12 Intern uppföljning för perioden 1 januari- 30 april 2019 (GU 2019/1703) att fastställa svar till Internrevisionen enligt bifogat PM att rektor ges i uppdrag att avlämna svaret för universitetets räkning. att godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden 1 januari till den 30 april Avrapportering avseende arbete med lokalförsörjning inklusive diskussion kring avsättning samt hantering av fakulteternas ökade lokalkostnader Prorektor Mattias Goksör presenterar utsänt underlag och informerar om anknutna förslag i inriktningsbeslutet. 14 Inriktningsbeslut planerings- och budgetförutsättningar för kommande treårsperiod ( ) (GU 2019/1574) att godkänna föreslagen inriktning för planeringsarbetet inför 2020 och som översiktliga förutsättningar för perioden att fastställa den föreslagna dispositionen av anslagen enligt bilaga 1-2 till föredragnings-pm att fastställa de föreslagna studieavgifterna för tredjelandstudenter att fastställa förslaget till fördelning av nettokostnaderna för ränta på universitetets tillgodohavande och intäkterna av ränta för lån hos Riksgälden. 4 (6)

5 15 Svar på Riksrevisionens revisionsrapport avseende Göteborgs universitets årsredovisning 2018 (GU 2019/471) 16 Universitetets yttrande på betänkandet En långsiktig samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) (GU 2019/784) Rektor och stabschef Johan Johansson presenterar utsänt underlag. att fastställa svar till Riksrevisionen efter en mindre justering att rektor ges i uppdrag att avlämna svaret för universitetets räkning att paragrafen förklaras omedelbart att fastställa Göteborgs universitets yttrande på betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) efter några mindre justeringar Agnes Wold reserverar sig mot delar av beslutet, se bilaga till protokoll att uppdra åt rektor att expediera yttrandet efter eventuella redaktionella ändringar av mindre karaktär att förklara paragrafen omedelbart 17 Övriga frågor Ordföranden informerar om att universitetsstyrelsens internat i september förläggs till Mariestad. Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat. 5 (6)

6 Vid protokollet Justeras Emilia Rung Cecilia Schelin Seidegård Eva Wiberg Åsa Arping 6 (6)

7 Bilaga till Universitetsstyrelsens protokoll 2019: Reservation mot delar av beslut 16 Ledamoten anför följande: Anslagen från staten bör även i fortsättningen vara öronmärkta för undervisning, respektive forskning. Det är en viktig markering från statsmakterna att dessa huvuduppgifter har samma vikt och att inte den ena får gynnas på den andras bekostnad. Forskningsmedel bör i första hand tilldelas i fri konkurrens mellan forskare, efter bedömning av fristående experter. Om lärosätena själva ska prioritera forskningsmedlen i högre grad än idag finns risk för såväl jäv som bristande ämnesmässig kompetens hos bedömarna. Det är dessutom ineffektivt att bygga upp lokala bedömningsstrukturer när sådana redan existerar nationellt och internationellt. Fördelningen av basanslag för forskning mellan lärosäten bör även i fortsättningen delvis baseras på produktivitet, mätt med bibliometrisk metod. Rekryteringsmålet för kvinnliga professorer bör inte avskaffas. Det är ett mycket enkelt, åskådlig och konkret mått på lärosätets jämställdhet, eller brist på sådan. Så länge kvinnliga disputerade forskare bara har hälften så stor chans att bli professorer som sina manliga kolleger, bör rekryteringsmålet finnas kvar. Ingenting talar för att jämställdheten skulle gynnas av att det tas bort. Agnes Wold 11/6 2019

Relevanta dokument

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Tid: 10.00 15.00 Plats: Konsistorierummet, universitetets huvudbyggnad i Vasaparken Närvarande: Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare