Protokoll fakultetsstyrelsen

Transkript

1 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: Protokoll nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekan, ordförande Ola Wetterberg prodekan Raimund Feifel Lars Förlin (ej 12) Jana Madjarova Gunnar Nyman Ingalill Nyström (fr.o.m. del av 1) Tobias Rütting Anna Wåhlin Mattias Zackrisson Företrädare för de studerande Per Martin Björemark Wallace Gomes Emma Hällbacka Övriga: Närvaro- och yttranderätt Deliang Chen Stefan Hulth Jens Oddershede Inbjudna Sigríður Beck ( 11) Staffan Edén ( 11) Mårten Tiselius ( 11) vicedekan vicedekan utredare Företrädare för personalorganisationerna Klas Eriksson Saco (fr.o.m. del av 1) Vivian Aldén OFR-S Lars Nordvall Seko (fr.o.m. del av 1) 1 (5)

2 Från fakultetskansliet Gustav Bertilsson Uleberg Marie Emanuelsson ( 5) Ralph Heiefort ( 6) Henrik Tallgren Marie Strandevall ( 5) kanslichef forskningsrådgivare fakultetssekreterare fakultetssekreterare utbildningsledare Vid protokollet: Tanja Thompson bitr. kanslichef 1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt. beslutar utse Emma Hällbacka att jämte ordföranden justera dagens protokoll. beslutar ge Jens Oddershede närvaro- och yttranderätt. 2 Dagordning Raimund Feifel tar upp en övrig fråga som behandlas under punkt 14. beslutar därefter att fastställa dagordningen. Under mötet beslutar fakultetsstyrelsen att behandla punkt 11 efter punkt 5. 3 Dekanåtgärder Förteckning över perioden beslutar godkänna dekanåtgärderna, bilaga 1. Föredragning av Henrik Tallgren. 4 Meddelanden Dekan informerar att det efter en dialog med rektor och ekonomidirektören står klart att den tidigare aviserade neddragningen av 65 hst för 2017 dragits tillbaka. Det är viktigt att fakulteten når sitt uppdrag för 2016 att verksamhetsdialog med universitetsledning ska hållas den 19 april 2 (5)

3 4 forts. att fakultetens verksamhet presenteras för universitetsstyrelsen den 26 april. Kanslichef meddelar att Tanja Thompson är ny sekreterare och kontaktperson för fakultetsstyrelsen. 5 E 2016/ 63 Projekt fördelningsmodell Lägesrapport från ledningen. Diskussionsunderlag. Dekan inleder diskussionen. önskar viss kompletterande information. Fortsatt diskussion ska ske vid ett extra möte. 6 PER 2016/132 Inrättande av gästprofessor i atmosfärskemi t har förhandlas enligt MBL. Föredragning av Ralph Heiefort. beslutar inrätta en anställning som gästprofessor i atmosfärskemi. 7 V 2015/ 750 Fakultetens beredningsorganisation beslutade fastställa fakultetens beredningsorganisation för perioden Förslag från institutionen för kemi och molekylärbiologi och institutionen för geovetenskaper. Föredragning av dekan. beslutar att entlediga Anne Farewell och Sofia Thorsson från lärarförslagsnämnden att utse Julie Grantham och Anne Hormes till ledamöter i lärarförslagsnämnden tillsvidare, dock längst t.o.m V 2016/ 329 Kurser inom utbildningen på forskarnivå, uppdrag till institutionerna Förslag från ledningen. Föredragning av prodekan. beslutar i enlighet med förslaget. 3 (5)

4 9 9.1 C 2016/ C 2016/ 26 Promotion 2016 Utseende av promotor Utseende av hedersdoktorer beslutar utse Charlotta Kvarnemo till promotor. Punkten förklaras omedelbart justerad. beslutar utse Roger Butlin och Nancy Odegaard till hedersdoktorer Punkten förklaras omedelbart justerad. 10 V 2015/ 958 Sabbaticalprogrammet Utvärdering av fakultetens sabbaticalprogram har genomförts. Vicedekan Deliang Chen inleder diskussionen. Fortsatt diskussion ska ske vid ett extra möte. 11 H 2016/ 74 Medicinareberget Vicerektor Staffan Edén, ny projektägare för universitetets arbete kring Medicinareberget, besöker fakultetsstyrelsen för att informera. Fastighetsstrateg Mårten Tiselius och samordnare Sigríður Beck deltar. Vicerektor besökte prefektrådet för att informera. Prefektrådet har utarbetat ett svar till vicerektor med önskemål och idéer för fakultetens framtida lokalisering. Ledamöterna önskar också skriva ett svar från fakultetsstyrelsen. 12 E 2016/ 160 Förändring av semesterlöneskuld i samband med bildandet av institutionen för marina vetenskaper väckt vid mötet diskuterade ärendet Lars Förlin är jävig och lämnar rummet. beslutar lämna ärendet utan åtgärd. 4 (5)

5 12 forts. Diskussion. Omröstning om ledningens förslag att lämna ärendet utan åtgärd, åtta röster för och fyra emot. 13 Kvalitetsutvärderingssystem för utbildning Vicedekan Stefan Hulth informerar Övriga frågor Synpunkter Raimund Feifel framför synpunkter kring forskningsberedningens interna arbete. Vicedekan för forskning kommenterar beredningens arbete. Dekan följer upp frågan Nytt möte Ett nytt möte planeras i maj. Förslag på mötestid skickas till ledamöterna. Vid protokollet Tanja Thompson Justeras Elisabet Ahlberg Emma Hällbacka 5 (5)

6 Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanåtgärder för perioden Protokoll och handlingar finns på , 5: Beslutat om nytt namn på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.