kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

Transkript

1 Protokoll 1 (9) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O Rehnquist förvaltningschef Linn Raninen vice ordförande GUS Protokollförare Anna-Lena Karlsson rektorssekreterare Föredragande Peter Kim 1-2 Björn Skarp, Jörgen Kyle 4 Ylva Bengtson 5 Ulrika Nordberg 6-7 Ralph Heiefort 8-12 Eddi Omrcen 13 1 V Underlag: PM daterad (Peter Kim). att som ett komplement till universitetsstyrelsens beslut, om följande inriktning vad avser arbetet med organisationsförändringen: Institutionsorganisation att modellen för institutionsledning är densamma på alla institutioner med en prefekt och ett institutionsråd, där prefekten har tydligt delegerat ansvar och där institutionsrådet har preciserade uppgifter att prefekt och proprefekt tillsätts av dekanus efter förslag från en beredningsgrupp vars sammansättning ska spegla alla personalkategorier och studenter att prefekt kan vara såväl internt som externt rekryterad forts.

2 Protokoll 2 (9) att institutionsrådet utses efter ett valförfarande där samma beredningsgrupp förutom studentrepresentanterna är valberedning och att alla anställda är röstberättigade och valbara att studenterna i särskild ordning ska utse sin representant i institutionsrådet att beredningsgruppen utses av avgående institutionsråd i samråd med dekan att institutionsrådets sammansättning ska spegla alla personalkategorier och studenter att prefekter och institutionsråd ska ha samma mandatperiod att alla prefekter, oavsett fakultet, i princip har samma ansvar och befogenheter (utformning enligt senare beslut) att alla institutionsråd oavsett fakultet, i princip ska ha samma uppgifter att prefekten utser viceprefekter efter behov att alla institutioner ska ha minst en studierektor som utses av prefekten att alla institutioner ska ha en utbildnings- och en forskningsnämnd att institutionens ledningsorganisation i övrigt anpassas efter lokala behov forts.

3 Protokoll 3 (9) att alla institutioner har samma administrativa basorganisation (i denna ingår administrativ chef, personalhandläggare, ekonomihandläggare och studieadministratör) med i princip samma befattningsbeskrivningar att dekanen är ansvarig för att institutionsorganisationen följer de universitetsgemensamma principerna Fakultetsorganisation att fakultetsstyrelsen har högst 11 ledamöter med en majoritet av vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta, samt att det i detta antal ingår minst 3 studenter att de fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt i fakultetsstyrelserna att en beredningsgrupp för ny fakultetsstyrelse ska utses av avgående styrelse i samråd med rektor att fakultetsstyrelser väljs och att alla anställda inom fakulteten är röstberättigade att dekaner kan vara såväl internt som externt rekryterade att dekaner och fakultetsstyrelser ska ha samma mandatperiod att alla dekaner och fakultetsstyrelser i princip har samma ansvar och befogenheter (utformning enligt senare beslut) forts.

4 Protokoll 4 (9) att alla fakulteter ska ha en prodekan som även ska ingå i fakultetsstyrelsen att rektor utser dekan och prodekan efter förslag från beredningsgruppen att dekanen utser vicedekaner efter behov att fakultetens ledningsorganisation i övrigt anpassas efter lokala behov att fakultetsorganen (t.ex. en utbildningsnämnd och en forsknings- och forskarutbildnings-nämnd) är utformade på i princip samma sätt på alla fakulteter att rektor är ansvarig för att fakultetsorganisationen följer de universitetsgemensamma principerna Universitetsledning att det ska finnas en prorektor att rektor utser vicerektorer efter behov att rektor, prorektor, förvaltningschef, ordförande i LUN, chefen för UB och dekanerna tillsammans med en studentrepresentant bildar ett ledningsråd att andra befattningshavare vid behov kan delta i ledningsrådets överläggningar att ledningsrådets roll tydliggörs att nuvarande beredningar och centrala råd nollställs 30 juni 2012 forts.

5 Protokoll 5 (9) och att rektor inför kommande mandatperiod tar ställning till hur den centrala beredningsorganisationen ska utformas att LUN ska vara representerat i utbildningsnämnden att det ska finnas en universitetsgemensam lärarutbildningsnämnd med uppgifter som idag Stödprocesserna att en vägledande princip ska vara att stödprocesserna organiseras nära verksamheten och på den nivå där den kan fungera mest effektivt att som mål anges att kostnaden för de samlade stödprocesserna som en andel av den totala verksamhetens kostnader ska reduceras senast till V Diskuteras Antecknas 3 V 2011/151 Underlag: PM daterad (Pernilla Danielsson). att bordlägga ärendet.

6 Protokoll 6 (9) 4 V 2011/148 Underlag: PM daterad (Björn Skarp och Jörgen Kyle). att bordlägga ärendet. 5 E /10 Underlag: PM daterad (Ylva Bengtson). att befordra Gunilla Krantz till professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot genus och hälsa, fr.o.m.. 6 E /10 Underlag: PM daterad (Ulrika Nordberg). att återremittera ärendet till utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden för förnyad beredning /223 Underlag: PM daterad (Ulrika Nordberg). Anställningen omfattar 50 % av heltid och finansieras av medel från fakultetsanslagets strategiska del. att anställa Claes Nilholm som gästprofessor i specialpedagogik fr.o.m t.o.m /188 Underlag: PM daterad (Ralph att anställa Rex Harland som gästprofessor i maringeologi med inriktning mot marin mikropaleontologi fr.o.m och tills vidare dock längst t.o.m

7 Protokoll 7 (9) /191 Underlag: PM daterad (Ralph att bordlägga ärendet /186 Underlag: PM daterad (Ralph Anställningen omfattar 20 % av heltid med placering vid Institutionen för geovetenskaper. att anställa Yu Liu som gästprofessor i naturgeografi med inriktning mot klimatologi fr.o.m. senare överenskommet datum och tills vidare, dock längst i fem år /187 Underlag: PM daterad (Ralph Anställningen omfattar 20 % av heltid med placering vid Institutionen för geovetenskaper. att anställa Christopher Folland som gästprofessor i klimatologi fr.o.m. senare överenskommet datum och tills vidare, dock längst i två år. 12 E /10 Underlag: PM daterad (Ralph att återremittera ärendet Dekanus anmodas inkomma med förtydligande om sitt ställningstagande till lärarförslagsnämndens underlag i förhållande till de sakkunnigas utlåtanden.

8 Protokoll 8 (9) 13 F 8 70/11 Underlag: PM daterad (Eddi Omrcen). att klimatkompensation för universitetets flygresor i tjänsten skall införas att klimatkompensationen sker genom investering i CDM (Clean Development Mechanism) projekt som förutom att de godkänts av FN:s CDM Board också uppnått Gold Standard certifiering att använda en multiplikator på 2,0 för att inkludera flygets hela klimatpåverkan att tillämpa polluter pays principle vilket innebär att klimatkompensationen betalas av den som betalar för flygresan att universitetets miljöenhet får i uppdrag att tillsammans med universitetets upphandlade resebyrå utarbeta en lösning där kostnaden för klimatkompensationen påförs kostnaden för flygbiljetten. 14 E 2011/38 Anmälningsärende Underlag: PM daterad (Marie Emanuelsson). Rektor har beslutat att nominera följande personer till Göran Gustafssonsprisen 2011: Johan Åkerman i fysik Göran Hilmersson i kemi Håkan Andreasson i matematik Martin Bergö i medicin Marie Falkenberg Gustafsson i molekylärbiologi Antecknas

9 Protokoll 9 (9) Vid protokollet Justeras Anna-Lena Karlsson Pam Fredman