Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2013:

Transkript

1 Protokoll 1 (5) Tid och plats kl. 15: , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, asaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Helena Lindholm Schulz prorektor, rektors ställföreträdare (ej 13) Jörgen Tholin universitetsdirektör Tobias Olausson vice ordförande, Göteborgs universitets studentkårer Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande Therese Thorsson och Anna-Karin Ingelström 1 Christer Flodin 2 Camilla Ljung 3 Åsa Carlström 4 Ylva Bengtsson 5-6 Pernilla Danielsson 8 Samuel Heimann 9-10 Ann-Charlotte Hansson Schützer 11 Mats Edvardsson 12 1 E /06 Förlängning av anställning som adjungerad professor i smyckekonst Underlag: PM daterad (Therese Thorsson) Anställningen omfattar 45 % av heltid och finansieras inom ordinarie budget. att förlänga Karin Johanssons anställning som adjungerad professor i smyckekonst fr.o.m och tills vidare, dock längst t.o.m /76 Anställning som professor i datalingvistik (Christer Flodin) att anställa Staffan Larsson som professor i datalingvistik fr.o.m och tillsvidare. 3 PAK 2013/584 Förlängning av anställning som gästprofessor i retorik Underlag: PM daterad (Camilla Ljung) Anställningen omfattar 100% av heltid. att förlänga anställningen för Orla igsö som gästprofessor i retorik fr.o.m och tillsvidare, dock längst t.o.m

2 Protokoll 2 (5) /229 Förnyat förordnande som adjungerad professor i bakteriologi (Åsa Carlström) Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset. att anställa Edward Moore som adjungerad professor i bakteriologi fr.o.m och tillsvidare, dock längst t.o.m /242 Förnyat förordnande som adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård Underlag: PM daterad (Ylva Bengtson) att anställa Stefan Lundin som adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård fr.o.m och tillsvidare, dock längst t.o.m Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset /110 Anställning som professor i urologi med inriktning mot prostatacancerepidemiologi Underlag: PM daterad (Ylva Bengtson) att anställa Jonas Hugosson som professor i urologi med inriktning mot prostatacancerepidemiologi fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare att behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning ska genomgås inom ett år i enlighet med Göteborgs universitets anställningsordning för lärare, alternativt ske genom prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter /735 Slutrapport gällande översyn av modeller för kostnadsdebiteringar inför budgetåret 2014 (Lars Nilsson) att förklara utredningsuppdraget fullgjort samt att förslagen i till föredragnings-pm bifogad slutrapport tillämpas fr.o.m. budgetåret 2014.

3 Protokoll 3 (5) 8 PAN 2011/986 Finansiering av gästprofessur från Indian Council for Cultural Relations Underlag: PM daterad (Pernilla Danielsson) att gästprofessuren roterar mellan de fyra fakulteterna Handelshögskolan, humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteten i given ordning enligt föredragnings-pm att de fyra ovan nämnda värdfakulteterna delar på specificerade kostnader enligt föredragnings-pm (uppskattat till att motsvara kr/år och fakultet under fyra års tid; totalt kr/ involverad fakultet) /748 Finansiering av handlingsplan avseende rekrytering och befordran till professor Underlag: PM daterad (Samuel Heimann) att 6,5 mkr av det på universitetsgemensam nivå balanserade kapitalet inom forskning och utbildning på forskarnivå ska avsättas för ändamålet; huvudprincipen är att den universitetsgemensamma nivån finansierar halva kostnaden och att resterande del beskostas av fakulteter och institutioner att dekanus rekvirerar medlen under hösten 2013 eller senast våren 2014; följande underlag ska medfölja rekvisitionen: namn på de personer som genom beslut av dekanus ska erhålla tid för forskning eller annat stöd samt de sakkunnigas bedömning; granskarnas utvärderingar ska bifogas underlaget att prorektor på rektors uppdrag beslutar om fördelningen; anhållan om medel för stöd till meritering enligt ovan lämnas tillsammans med underlag till prorektor senast D 2013/5 Skrivelse angående inkommen anmälan om diskriminering Underlag: PM daterad (Samuel Heimann) att avskriva anmälan om diskriminering mot institutionen för globala studier samt att lämna ärendet utan vidare åtgärd.

4 Protokoll 4 (5) 11 C 2013/27 Göteborgs universitets deltagande i Almedalen 2013 Underlag: PM daterad (Ann-Charlotte Hansson Schützer) att Göteborgs universitet medverkar vid den ästsvenska arenan i Almedalen 2013 att avsätta kr för kostnader i samband med denna medverkan; medlen tas ur Rektors disposition (ansvar 9450). 12 G 2013/153 Terminernas förläggning vid Göteborgs universitet fr.o.m. läsåret 2014/15 Underlag: PM daterad (Mats Edvardsson) att höstterminen påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor att vårterminen påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor att denna ordning gäller fr.o.m. läsåret 2014/15 att uppdra till universitetsdirektören att fatta beslut om avvikande terminstid och ordningen härför att uppdra till universitetsdirektören att fatta beslut om kursmodulers förläggning mellan brytpunkter under terminens ramar med berörda institutioner och fakultetsområden /409 Förslag till ledamot i styrelsen för Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens styrelse Underlag: PM daterad (Magnus Petersson) Beslut om ledamöter fattas av nuvarande styrelse för stiftelsen. att föreslå prorektor Helena Lindholm Schulz till ledamot i Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens styrelse för mandatperioden Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

5 Protokoll 5 (5) id protokollet Justeras Hanna Dahlberg Pam Fredman