kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen

Transkript

1 Protokoll 1 (8) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Margareta Wallin Peterson prorektor Eva Jonson vice ordförande GUS Protokollförare Anna-Lena Karlsson rektorssekreterare Föredragande Kristina Johansson 1 Frida Wiklander 2 Magnus Petersson 3 Therese estlund 4-5 Kristina Durgé 6 Ulrika Nordberg 7 Åsa Carlström 8 Ralph Heiefort 9-11 Ylva Bengtson Särskild satsning på mastersprogram 2012 (Kristina Johansson). att fördela medel för bå 2012 till mastersprogram enligt nedanstående tabell. Anslaget ges utan avräkning och finansieras enligt särskild avsatt post i dispositionsplan för utbildning bå 2012 Nämnd Fördelning efter volym Utvecklingsmedel Summa HFN SFN HhFN UFN SA NFN KFN ITN LUN

2 Protokoll 2 (8) att utvecklingsmedel inte innebär en garanti för ökat utbildningsuppdrag. Medlen till UFN inbegriper även samarbete med ITN Förslag till investeringsramar för budgetåret 2012 (Frida Wiklander). att fastställa investeringsramar och föreslagna villkor för investeringar för budgetåret 2012 för fakultetsnämnder m. fl. enheter i enlighet med föreliggande förslag med bilaga Hemställan angående förändring av antalet ledamöter i Konstnärliga fakultetsnämnden Underlag: PM daterad (Kristina Hermansson). att Konstnärliga fakultetsnämnden kan kvarstå med ett minskat antal ledamöter; 14 ordinarie (inklusive studeranderepresentanter) samt 1 ersättare, fr.o.m. 1 januari 2012 fram till dess att ny organisation träder i kraft att ovanstående beslut fattas under förutsättning att Konstnärliga fakultetsnämnden, trots ett minskat antal ledamöter, ges en sammansättning som tillgodoser de föreskrifter som anges i Högskolelagens 2 kap PERM 94 i keramikkonst Underlag: PM daterad (Therese estlund) att anställa Mia E Göransson som adjungerad professor i keramikkonst fr.o.m. senare överenskommet datum och tills vidare dock längst i tre år.

3 Protokoll 3 (8) Anställningen omfattar 45 % av och finansieras inom ordinarie budget. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning skall genomgås inom tre år, alternativt ske genom prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Anställning som professor i textil med inriktning mot kläd- och textilformgivning (Therese estlund) Anställningen omfattar 45 % av heltid och finansieras inom ordinarie budget. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning skall genomgås inom tre år, alternativt ske genom prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter. att anställa Pasi älimaa som professor i textil med inriktning mot klädoch textilformgivning fr.o.m och tills, dock längst t.o.m Befordran till professor i nationalekonomi särskilt utvecklingsekonomi (Kristina Durgé) att befordra Måns Söderbom till professor i nationalekonomi särskilt utvecklingsekonomi, fr.o.m. och tills vidare Befordran till professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik (Ulrika Nordberg) att befordra Åke Ingerman till professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, fr.o.m. och tills vidare.

4 Protokoll 4 (8) i neurologi med speciell inriktning mot epilepsi (Åsa Carlström) Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset. att anställa Elinor Ben-Menachem som adjungerad professor i neurologi med speciell inriktning mot epilepsi, fr.o.m och tills vidare, dock längst t.o.m Befordran till professor i växtmolekylärbiologi Underlag: PM daterad (Ralph Heiefort) att befordra Magnus Holm till professor i växtmolekylärbiologi fr.o.m. och tills vidare. 10 E / 10 Befordran till professor i marina mikroalgers ekotoxikologi och ekofysiologi Underlag: PM daterad (Ralph Heiefort) att befordra Thomas Backhaus till professor i marina mikroalgers ekotoxikologi och ekofysiologi fr.o.m. och tills vidare Befordran till professor i tillämpad geofysik Underlag: PM daterad (Ralph Heiefort) att befordra Erik Sturkell till professor i tillämpad geofysik fr.o.m och tills vidare i försäkringsmedicin med inriktning mot odontologi att anställa Jan Håkansson som adjungerad professor i försäkrings-

5 Protokoll 5 (8) Underlag: PM daterad Anställningen omfattar 40 % av heltid och finansieras av Försäkringskassan. medicin med inriktning mot odontologi, fr.o.m och tills vidare, dock längst t.o.m i ortopedi Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. att anställa Rune Hedlund som adjungerad professor i ortopedi, fr.o.m och tills vidare, dock längst t.o.m E / 10 i vårdvetenskap Underlag: PM daterad Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras av ästra Götalandsregionen. att anställa Lars Edgren som adjungerad professor i vårdvetenskap, fr.o.m och tills vidare, dock längst t.o.m E / 10 Anställning som professor i ortodonti Anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården ästra Götaland. att anställa Maria Ransjö som professor i ortodonti, fr.o.m. senare överenskommet datum och tills vidare.

6 Protokoll 6 (8) 16 PERM 83 Anställning som professor i kardiologi med särskild inriktning mot hjärtsvikt Anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. att anställa Michael Fu som professor i kardiologi med särskild inriktning mot hjärtsvikt fr.o.m. senare överenskommet datum och tills vidare Organisation av det universitetsgemensamma arbetet med innovation/nyttiggörande uppdrag till dekanus vid Handelshögskolan (Ingela Elofsson/Kristina Johansson) Prorektor har beslutat att uppdra åt dekanus vid Handelshögskolan att inkomma med förslag på organisation av det universitetsgemensamma arbetet med innovation/nyttiggörande. 18 E 171 Utseende av revisorer i Stiftelsen Felix Neuberghs professur i bankoch finansvetenskap Underlag: PM daterad (Malin Asplund) Rektor har beslutat

7 Protokoll 7 (8) att utse Claes Colliander till revisor i Stiftelsen Felix Neuberghs professur i bank- och finansvetenskap för verksamhetsåren 2011, 2012 samt 2013 att utse Gunnar Källhed (auktoriserad revisor vid Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB) till revisor med uppdrag att granska stiftelsens räkenskaper och årsredovisning för verksamhetsåren 2011, 2012 samt 2013 samt utse Helene Olsson-Svärdström som suppleant. 19 E 172 Utseende av revisor i Stiftelsen Bertha Neuberghs stipendiefond för konstnärlig utbildning Underlag: PM daterad (Malin Asplund) Rektor har beslutat att utse Gunnar Källhed (auktoriserad revisor vid Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB) till revisor med uppdrag att granska Stiftelsen Bertha Neuberghs stipendiefond för konstnärlig utbildnings räkenskaper och årsredovisning för verksamhetsåren 2011, 2012 samt 2013 samt utse Helene Olsson- Svärdström som suppleant. 20 E 173 Utseende av revisor i Stiftelsen Lars och Yvonne Gurmunds stipendiefond

8 Protokoll 8 (8) Underlag: PM daterad (Malin Asplund) Rektor har beslutat att utse Gunnar Källhed (auktoriserad revisor vid Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB) till revisor med uppdrag att granska Stiftelsen Lars och Yvonne Gurmunds stipendiefonds räkenskaper och årsredovisning för verksamhetsåren 2011, 2012 samt 2013 samt utse Helene Olsson-Svärdström som suppleant Förlängning av uppdrag för rektors tre vetenskapliga rådgivare (Advisory Board), Ian Robinson, Arild Underdal och Krista arantola Underlag: PM daterat (Sara Danfeldter) Rektor har beslutat att förlänga uppdraget som rektors vetenskapliga rådgivare för Ian Robinson, Arild Underdal och Krista arantola fr.o.m t.o.m id protokollet Justeras Anna-Lena Karlsson Pam Fredman