Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Transkript

1 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: Tid: Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman Prorektor Helena Lindholm Schulz Vice ordförande GUS Per Karlsson Vik. rektorssekreterare Lisbeth Sandblom Tillträdande ordförande GUS Åsa Hansson Tillträdande vice ordförande GUS Caroline Fällgren Dnr Ärende Beslut 35 E 2014/257 Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Underlag: PM daterat (Lars Nilsson) Rektor beslutar att justera grundutbildningsuppdraget för berörda fakulteter, vilket omfattar en ökning av anslaget till fakulteterna motsvarande kr och samtidigt ett ökat grundutbildningsuppdrag för motsvarande 50 helårsstudenter till helårsstudenter, att använda balanserat kapital motsvarande 8 miljoner kronor för att bibehålla stabila planeringsförutsättningar för verksamheten och för möta de förändrade villkoren under innevarande år. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Universitetsledningens stab 1 (2) Universitetsplatsen 1, Box 100, Göteborg

2 Utdrag ur protokoll Lisbeth Sandblom Vik. rektorssekreterare Expedieras till Lars Nilsson 2 (2)

3 PM Datum: Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget för beslutades av universitetsstyrelsen den 14 oktober Beslutet byggde på kända förutsättningar, det vill säga dåvarande Alliansregeringens förslag i vårpropositionen I enlighet med dessa förutsättningar skulle universitetet erhålla ett anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå om miljoner kronor. Senare under hösten lade den nu sittande regeringen fram sin budgetproposition, vilken också innehöll en utbyggnad med nya utbildningsplatser. Riksdagen röstade dock igenom Allianspartiernas alternativa budgetmotion istället för regeringens budgetförslag vilket innebar en sänkning av anslaget (takbeloppet) med 8 miljoner kronor till miljoner kronor för. Med anledning av förändringarna mellan universitetsstyrelsens beslut i oktober 2014 (som byggde på vårpropositionen 2014 som angav 393 helårsstudenter till nya utbildningsplatser) och det fastställda regleringsbrevet som istället angav antalet till 386 helårsstudenter, beslutade rektor i januari om förändring avseende universitetets interna fördelning av utbildningsuppdrag och anslag. Beslutet (E 2014/257) innebar förändringar gällande Sahlgrenska akademins och Lärarutbildningsnämndens grundutbildningsuppdrag för. I april presenterades regeringens vårproposition (2014/15:100) och vårändringsbudget för (2014/15:99). Detta innebar ytterligare förändringar i fördelningen av utbildningsplatser till universitetet. Föreslagen utökning uppgick till 223 helårsstudenter för innevarande år (halvårseffekt). De förändrade förutsättningarna betyder att fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden har förändrats såväl vad gäller antal som inriktning och utbyggnadstakt. Universitetet får dessutom, i och med det förändrade beslutet, möjlighet att fördela fria utbildningsplatser. De nya förutsättningarna innebär att universitetets takbelopp minskar med ytterligare 3,6 miljoner kronor och uppgår till miljoner kronor för innevarande år. Riksdagen antog vårpropositionen och vårändringsbudgeten för den 16 juni och detta beslutsunderlag bygger på lagda förslag och på underhandsuppgifter från utbildningsdepartementet. Följande gäller för utbyggnaden av nya utbildningsplaster (jämfört med tidigare beslutade förutsättningar). Ekonomienheten 1 (4) Vasagatan 33, Box 100, Göteborg

4 Utbildning Tillkommande utbildningsuppdrag Vårprop Vårändringsbudget Barnmorskor Specialistsjuksköterskor Sjuksköterskor Lärare F Förskolelärare KPU (Kompl ped utb) Speciallärare Vidareutb förskolelärare Ämneslärare Övriga platser Not. Förändring av antalet platser per utbildning inför och under Fördelat på fakultetsområde innebär förändringarna följande: Tillkommande utbildningsuppdrag fördelat per fakultet Fakultet/motsvarande Vårprop Vårändringsbudget Sahlgrenska akademin Lärarutbildningsnämnden (LUN) Övriga platser som fördelas nedan Not. Förändring av antalet platser per fakultet inför och under Eftersom förändringarna för innevarande år är omfattande och berör flera fakulteter föreslås rektor fatta ett nytt beslut om tilldelning av grundutbildningsuppdrag och takbelopp för innevarande budgetår till Sahlgrenska akademin, Lärarutbildningsnämnden, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan samt IT-fakulteten. Fördelning av helårsstudenter och anslag (takbelopp) per fakultet Redan i vårpropositionen 2014 aviserades en utbyggnad av vård- och lärarutbildningar, med tyngdpunkt på lärar- och förskolelärarutbildningar. I vårändringsbudgeten erhöll lärosätet även så kallade fria platser. Dessa fria platser har fördelats inom lärosätet för att möta de behov som påtalats inom verksamheten. Exempelvis finns det behov av utbildning för ämneslärare varför lärosätet har valt att fördela platser till Lärarutbildningsnämnden för detta ändamål. Utbildningar inom den samhällsvetenskapliga fakulteten och inom Handelshögskolan har i flera fall ett högt söktryck. Dessa utbildningar fick ta en proportionerligt stor del av neddragningen av utbildningsplatser under 2013 och 2014 med anledning av minskade anslag vid införandet av studieavgifter och för att kompensera för så kallade inaktiva studenter. Även IT-fakulteten har ett högt söktryck till sina utbildningar och inom ITfakulteten planeras för ett nytt fakultetövergripande masterprogram i Data Science (Big Data). 2 (4)

5 För Sahlgrenska akademin innebär det justerade uppdraget ytterligare 36 helårsstudenter och ett utökat anslag om kr för innevarande år. Sahlgrenska akademin (SA) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen Justering enligt rektorsbeslut Nytt takbelopp och uppdrag, januari Tillkommer enligt vårändringsbudget Nytt takbelopp och uppdrag, juni För Lärarutbildningsnämnden innebär det justerade uppdraget en minskning med 26 helårsstudenter och ett minskat anslag om kr för innevarande år. I det justerade uppdraget ingår fördelning av övriga platser, motsvarande 20 helårsstudenter, till utbildning av ämneslärare. Lärarutbildningsnämnden (LUN) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen Justering enligt rektorsbeslut Nytt takbelopp och uppdrag, januari Avgår enligt vårändringsbudget Nytt takbelopp och uppdrag, juni Till Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelas, enligt styrelsens inriktningsbeslut, övriga platser vilket innebär ytterligare 10 helårsstudenter och ett utökat anslag om kr för innevarande år. Samhällsvetenskapliga fakulteten (SFS) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen Tillkommer enligt vårändringsbudget Nytt takbelopp och uppdrag, juni Till Handelshögskolan fördelas, i enlighet med styrelsens inriktningsbeslut, övriga platser vilket motsvarar ytterligare 10 helårsstudenter och ett utökat anslag om kr för innevarande år. Handelshögskolan (HHFS) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen Tillkommer enligt vårändringsbudget Nytt takbelopp och uppdrag, juni Till IT-fakulteten fördelas, enligt styrelsens inriktningsbeslut, övriga platser vilket innebär ytterligare 20 helårsstudenter och ett utökat anslag om kr för innevarande år. IT-fakulteten (ITFS) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen Tillkommer enligt vårändringsbudget Nytt takbelopp och uppdrag, juni (4)

6 Den föreslagna fördelningen och utbyggnaden av nya utbildningsplatser för innebär ett utökat anslag till fakulteterna om 4 miljoner kronor. Fördelningen innebär ett temporärt underskott inom anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För att möta de förändrade villkoren under innevarande år och för att bibehålla stabila planeringsförutsättningar för verksamheten kommer universitetet att nyttja balanserat kapital motsvarande 8 miljoner kronor under. Förslag till beslut Rektor föreslås besluta att justera grundutbildningsuppdraget för berörda fakulteter, vilket omfattar en ökning av anslaget till fakulteterna motsvarande kr och samtidigt ett ökat grundutbildningsuppdrag för motsvarande 50 helårsstudenter till helårsstudenter. att använda balanserat kapital motsvarande 8 miljoner kronor för att bibehålla stabila planeringsförutsättningar för verksamheten och för möta de förändrade villkoren under innevarande år, samt att förklara detta beslut för omedelbart justerat. I tjänsten Lars Nilsson Bilaga; Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för (för SA och LUN) 4 (4)

7 Bilaga PM (E 2014/257) Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Tillkommande utbildningsuppdrag Utbildning Vårprop ( ) Vårändrings-budget (VÄB) Barnmorskor Specialistsjuksköterskor Sjuksköterskor Delsumma SA Lärare F Förskolelärare KPU (Kompl ped utb) Speciallärare Vidareutb förskolelärare Ämneslärare Delsumma LUN Övriga platser Tillkommande utbildningsuppdrag fördelat per fakultet Fakultet/motsvarande Vårprop ( ) Vårändrings-budget (VÄB) Sahlgrenska akademin Lärarutbildningsnämnden (LUN) Övriga platser Sahlgrenska akademin (SA) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen ( ) Justering enligt rektorsbeslut Nytt takbelopp och uppdrag, januari Uppdrag VT (50 % av regl.brev ) Uppdrag HT (VÄB ) Utbildningsuppdrag Avgår tidigare uppdrag regleringsbrev ( ) Justering av utb.uppdrag enligt VÄB Nytt takbelopp och uppdrag, juni Lärarutbildningsnämnden (LUN) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen ( ) Justering enligt rektorsbeslut Nytt takbelopp och uppdrag, januari Uppdrag VT (50 % av regl.brev ) Uppdrag HT (VÄB ) Utbildningsuppdrag Avgår tidigare uppdrag regleringsbrev ( ) Övriga platser till ämneslärarutbildningen Justering av utb.uppdrag enligt VÄB Nytt takbelopp och uppdrag, juni