Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2009:

Transkript

1 Protokoll 1 (7) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Martin Thulin vice ordförande GUS Protokollförare Camilla Ljung förvaltningssekreterare Föredragande Eva Nässén 1 Anders Granberg 2 5 Kristina Johansson E /06 Förlängning av anställning som adjungerad professor i möbelformgivning med inriktning mot möbelsnickeri Underlag: PM daterad (Therese Josefsson). Mats Aldén har tidigare varit förordnad som adjungerad professor fr.o.m t.o.m Den nya anställningen omfattar 45 % av heltid och finansieras inom ordinarie budget. Anställningen placeras tillsvidare vid HDK Steneby. att anställa Mats Aldén som adjungerad professor i möbelformgivning med inriktning mot möbelsnickeri, fr.o.m och tillsvidare, dock längst t.o.m A /09 Inrättande av arbetsgrupp för kommande lärarutbildning Underlag: PM daterad Chalmers tekniska högskola har till arbetsgruppen utsett Magdalena Svanström och Samuel Bengmark som representanter för Chalmers tekniska högskola. att inrätta en arbetsgrupp tillsammans med Chalmers tekniska högskola med uppdrag i enlighet med föreliggande promemoria att till arbetsgruppen utse Angela Wulff, Marie Rådbo och Åke Ingerman som representanter för Göteborgs universitet att erbjuda Göteborgs universitets studentkårer, GUS, att utse en studentrepresentant till arbetsgruppen (forts.)

2 Protokoll 2 (7) 2 forts. att arbetet ska vara slutfört senast samt att universitetets kostnader ska belasta medel till rektors disposition (ansvarsställe 9007). 3 A /09 Ansökan från Göteborg Organ Art Center (GOArt) om att kvarstå som centrumbildning Underlag: PM daterad att centrumbildningen kvarstår enligt ansökan och benämns Göteborg Organ Art Center med fortsatt placering vid den konstnärliga fakultetsnämnden att GOArt i huvudsak ska bedriva forskning att GOArt tillsammans med högskolan för scen och musik ska utveckla den kompletta miljön för orgel och relaterade klaverinstrument att GOArt ska samverka med berörda myndigheter och kulturinstitutioner att GOArt ska förvalta och utveckla de infrastruktursatsningar som Göteborgs universitet gjort inom området att till styrgrupp utse Dan Brändström (ordförande), Oliver Lindqvist, Eva Nässén, Mendel Kleiner och Johan Norrback (föreståndare) samt att konstnärliga fakultetsnämnden senast ska inkomma med en plan för hur den fortsatta finansieringen långsiktigt ska kunna säkras.

3 Protokoll 3 (7) 4 A /09 Mistra Urban Futures planerad centrumbildning inom området hållbar stadsutveckling Underlag: PM daterad att utse Staffan Edén till representant för Göteborgs universitet i interrimsstyrelsen till att utse Merrit Polk till Göteborgs universitets representant i den beredningsgrupp som ska bereda ärenden till interrimsstyrelsen; uppdraget ska vara att på 50 % av heltid delta i beredningsarbetet med särskilt fokus på att stärka den vetenskapliga kompetensen inom vissa samhällsvetenskapliga områden samt att försäkra att beredningsarbetet inför interrimsstyrelsen förankras inom samliga fakultetsområden inom Göteborgs universitet samt att universitetets representant i interrimsstyrelsen ges de befogenheter som behövs för att kunna fullgöra uppdraget. 5 A /09 Ansökan från Centrum för byggnadskultur om att kvarstå som centrumbildning Underlag: PM daterad att avslå ansökan från Centrum för byggnadskultur om att kvarstå som centrumbildning inom Göteborgs universitet. 6 B /08 Begäran om medfinansiering Vårdalinstitutet Underlag: PM daterad (Kristina Johansson). att ingånget avtal med Vårdalinstitutet ska följas och att medfinansiering ska ske med hjälp av något eller några av uppräknade medel (tidigare avlyfta avgifter, fakultetsanslag, balanserat kapital, överskott på indirekta medel) på nämnd- eller institutionsnivå samt att avvisa nämndens krav på central medfinansiering.

4 Protokoll 4 (7) 7 B /08 Begäran om lokalersättning för Vårdalinstitutet Underlag: PM daterad (Kristina Johansson). att inför bå 2010 och bå 2011 utöka samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå med 200 tkr per år för täckande av lokalkostnader i enlighet med avtalet med Vårdalinstitutet; täckning ska även ske retroaktivt med 200 tkr per år för åren 2007, 2008 och B /08 Begäran om medfinansiering från The Quality of Government Institute at Göteborg University Underlag: PM daterad (Kristina Johansson). att ingånget avtal med Riksbankens jubileumsfond ska följas och att medfinansiering ska ske med hjälp av något eller några av uppräknade medel (tidigare avlyfta avgifter, fakultetsanslag, balanserat kapital, överskott på indirekta kostnader) på nämnd- eller institutionsnivå samt att avvisa nämndens krav på central medfinansiering. 9 H /09 Vidareutveckling av universitetets forskningskommunikation, GU Research Plus Underlag: PM daterad (Birgitta Stevinger). att godkänna plan till förstudie för projekt GU Research Plus enligt föreliggande förslag.

5 Protokoll 5 (7) 10 F /09 Föreskrifter för region 4 för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar hösten 2009 Rektor har beslutat att fastställa föreliggande förslag till Föreskrifter för region 4 för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar hösten Underlag: PM daterad (Rolf Gavare). 11 F /09 Mandatfördelning inom Göteborgs universitet vid utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar hösten 2009 Rektor har beslutat att fastställa föreliggande förslag till Mandatfördelning inom Göteborgs universitet vid utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar hösten Underlag: PM daterad (Rolf Gavare). 12 Ä 2595/09 Remissvar över slutbetänkandet Klinisk forskning ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43) Rektor har beslutat att avge yttrande till utbildningsdepartementet i enlighet med föreliggande förslag. Underlag: PM daterad (Karin Åström).

6 Protokoll 6 (7) 13 E /09 Nominering till Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap för läsåret 2010/2011 Rektor har beslutat att tillsammans med Chalmers tekniska högskola nominera Luigi Fusco Girard till innehavare av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap för läsåret 2010/2011. Underlag: PM daterad (Jan Rosvall). 14 G /09 Anhållan om dispens för att formulera särskild behörighet för konstnärlig utbildning Rektor har beslutat att avge skrivelse till Högskoleverket enligt föreliggande förslag. Underlag: PM daterad (Mats Edvardsson). 15 G /09 Yttrande över förslag till rekommendationer om redovisning av betyg vid svenska lärosäten i enlighet med ECTS Rektor har beslutat att avge yttrande till Sveriges universitetsoch högskoleförbund (SUHF) i enlighet med föreliggande förslag. Underlag: PM daterad (P-O Rehnquist).

7 Protokoll 7 (7) 16 J /09 Yttrande till Högskoleverket över förslag till beslut om föreskrifter för översättning av examina Rektor har beslutat att avge skrivelse till Högskoleverket i enlighet med föreliggande förslag. Underlag: PM daterad (Mats Edvardsson). Vid protokollet Justeras Camilla Ljung Pam Fredman