PROTOKOLL. Företrädare för studenterna Viktor Edgren, HHGS Billy Jörgensen, HHGS Hannes Lenk, HHGS, doktorandrepresentant. Mikael Brisslert, SACO

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Företrädare för studenterna Viktor Edgren, HHGS Billy Jörgensen, HHGS Hannes Lenk, HHGS, doktorandrepresentant. Mikael Brisslert, SACO"

Ingeborg Fredriksson
för 4 år sedan
Visningar:

1 Tid: kl Plats: Kurt Grönforsrummet, Vasagatan 1 Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande 1-8 samt Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus, ordförande för 9 Oskar Broberg, universitetslektor Kajsa Folmeus Strandberg, kommunikatör Andreas Moberg, universitetslektor Katarina Nordblom, universitetslektor Ewa Wikström, professor Johan Woxenius, professor Företrädare för studenterna Viktor Edgren, HHGS Billy Jörgensen, HHGS Hannes Lenk, HHGS, doktorandrepresentant Mikael Brisslert, SACO Frånvarande: Madelen Hansson, OFR-S Övriga närvarande Jan Marton, vicedekanus Kenneth Eriksson, fakultetscontroller Lena Eriksson Tanemar, tillträdande fakultetssekreterare Marita Taïb, utbildningshandläggare, 8 Catharina Tillman, kanslichef Vid protokollet Catharina Tillman, kanslichef

2 1 Protokolljusterare Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Andreas Moberg att jämte ordförande justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan samt att behandla ärende 12 direkt efter ärende 7. 3 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde Protokollet ifrån styrelsens möte den 14 april är precis justerat och publiceras på webben i eftermiddag. 4 Förteckning över beslut Inga beslut att notera. 5 Meddelanden Ordförande informerar om att SOU-n Trygghet och attraktivitet en forskarkarriär för framtiden nu remissbehandlas inom GU. Sekreteraren informerar om den fakultetsaudit som kommer att genomföras här på Handelshögskolan den 30 september. 6 Information ifrån fakultetsgemensamma beredningar/ motsvarande Stående punkt. Minnesanteckningar ifrån aktuellt beredningsmöte i FFUB har skickats ut ihop med handlingarna till fakultetsstyrelsen. Jan Marton redogör muntligt för de ärenden som behandlades på senaste GAN. Jan lyfter särskilt diskussion om femårig antagning. Per Cramér informerar kort ifrån första mötet i referensgruppen för internationalisering. Inledningsvis ska

3 7 E 2016/343 gruppen främst fokusera på att utarbeta kriterier för ingående och avvecklande av avtal. I övrigt finns inget särskilt att notera. Delårsrapport per analys och kommentarer t har varit föremål för information Kenneth Eriksson föredrar ärendet. Vid informationen noterades bl a; - Handelshögskolan redovisar ett underskott på 15,2 mkr som resultat per 30 april. Prognosen för helåret visar på ett bättre resultat motsvarande 2,7 mkr jämfört med budgeten. - Balanserat kapital uppgår till 118,5 mkr per 30 april - Baserat på utfallet i utbildningen och prognoser över höstens antagning görs bedömningen att takbeloppet för utbildningsuppdraget kommer att nås på helåret. - Forskningsbidragen uppgår till 34,7 mkr vilket är en ökning jämfört med utfallet för samma period föregående år. - Personalkostnaderna uppgår till 108,5 mkr och ökar med 9,5 mkr i utfallet per 30 april jämfört med utfallet för samma period föregående år. - Antalet årsarbetare uppgår totalt till 442 vilket är en ökning med 22 årsarbetare jämför med april förra året vilket är resultatet av en intensiv rekryteringsperiod på flera institutioner. 8 U 2016/307 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk geografi för licentiatexamen - beslutsärende t har varit föremål för information Marita Taïb föredrar ärendet. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk geografi för licentiatexamen efter tillägg av ordet eller sist i punkt 2 under avsnitt 2.1 Grundläggande behöriget, samt

4 Förslaget till studieplan har behandlats i FFUB som föreslår fakultetsstyrelsen att fastställa studieplanen efter tillägg av ordet eller sist i punkt 2 under avsnitt 2.1 Grundläggande behöriget samt att anmoda företagsekonomiska institutionen att snarast ta fram en engelsk översättning av studieplanen. att anmoda företagsekonomiska institutionen att snarast ta fram en engelsk översättning av studieplanen. 9 V 2016/465 Vid diskussionen påpekar Andreas att det i gällande arbetsordning står att: allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå och utbildningsplaner för fakultetsövergripande utbildningsprogram ska beslutas efter samråd med utbildningsnämnden. Notering efter fakultetsstyrelsens möte: Efter kontroll med gemensamma förvaltningen visar det sig vara ett skrivfel i den publicerade versionen av arbetsordningen. Rätt lydelse i arbetsordningen avseende fakulteternas beslutsområden är: allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå och utbildningsplaner. Utbildningsplaner för fakultets-övergripande utbildningsprogram ska beslutas efter samråd med utbildnings-nämnden. Ordförande för lärarförslagsnämnden beslutsärende t har varit föremål för information Catharina Tillman föredrar ärendet. Per Cramér lämnar sammanträdet under denna punkt och deltar inte i beslutet. Olof Johansson Stenman är ordförande under punkten. Ordförande i lärarförslagsnämnden är Per Cramér med mandatperiod som löper ut Fakultetsstyrelsen föreslås besluta att förlänga mandatperioden ytterligare ett år; Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Per Cramér till ordförande i lärarförslagsnämnden för perioden

5 Ledamot för Handelshögskolan i styrelsen för stiftelsen Ekonomiskt forskningsinstitut t har varit föremål för information Ordförande föredrar ärendet. Fakultetsstyrelsen har att utse ledamöter i styrelsen för stiftelsen Ekonomiskt forskningsinstitut vid Handelshögskolan vid. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Alexander Styhre till ledamot för Handelshögskolan i styrelsen för stiftelsen Ekonomiskt forskningsinstitut vid Göteborgs universitet för perioden Professor Christer Lundh är ledamot för Handelshögskolan idag men önskar lämna uppdraget. Som ny representant föreslås professor Alexander Styhre. 11 Arbetsordning för Handelshögskolan diskussionsärende Catharina Tillman redogör för ett första utkast till struktur för en arbetsordning för Handelshögskolans fakultetsgemensamma delar. Vid diskussion om innehåll och avsnitt noterades bl a: - En arbetsordning för GS bör också finnas här - Lägga till ett avsnitt om fakultetskansliets uppdrag och roll - Viktigt att lyfta fram HRHU-s roll - Organisationsschemat bör även finnas med här Arbetet går vidare och berörda beredningar kommer under hösten också att diskutera sina respektive avsnitt. Vi återkommer till frågan vid de inledande mötena under hösten. 12 Utbildning mot revision - diskussionsärende Jan Marton informerar om arbetet med att vidareutveckla utbildning inriktat mot revisionsområdet.

6 För närvarande har vi på avancerad nivå enbart utbildning mot revisorskompetens inom ramen för det tvååriga programmet MSc in Accounting. Företagsekonomiska institutionen har inkommit med en anhållan om att få ge ett kurspaket (60 hp) på avancerad nivå, riktat mot de studenter som vill gå mot revisorskompetens. Hälften av kurspaketet är tänkt att ges av juridiska institutionen. Parallellt har ett utvecklingsarbete av programmet MSc in Acccounting genomförts. Tanken bakom utvecklingsarbetet är att programmet ska stå fritt ifrån de restriktioner som auktorisationskraven medfört vad gäller upplägget av utbildningen. Ett förslag till nytt tvåårigt program har tagits fram; MSc in Accounting and Financial Management. Diskussion om principfrågan om att utbildning på avancerad nivå ska ske på engelska och inom ramen för Graduate School. Avsteg ifrån principen motiveras främst av de externa krav som vi har att förhålla oss till vad gäller auktorisationskrav och studenternas efterfrågan. Lärarkomptetensfrågan utreds av respektive berörd institution (om detta inte redan är gjort). Olika finansieringslösningar kan användas. Vid diskussion nämns exempelvis finansiering genom minskning av uppdraget till GS då det rör sig om utbildning på avancerad nivå alternativt finansiering inom ramen för berörda institutioners ordinarie uppdrag, vilket i praktiken innebär minskat uppdrag till övriga fristende kurser på dessa institutioner. t behandlas i GAN nästa vecka och kommer tillbaka till styrelsen vid höstens första möten.

7 13 Höstens mötestider 22 september 27 oktober 15 december att fastställa höstens mötestider i enlighet med förslag. Alla tillfällen kl Övriga frågor Inga övriga frågor noteras. Vid protokollet Catharina Tillman Justeras Per Cramér Andreas Moberg

Relevanta dokument

Verksamhetsföreträdare

Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Katarina Renström, studievägledare Sara