Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen"

Rebecka Mattsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Styrelsen - PROTOKOLL 26-40/ Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen Innehållsförteckning 26/18 Sammanträdets öppnande /18 Utseende av justeringsperson /18 Fastställande av föredragningslistan /18 Protokoll från föregående möte /18 Medarbetarundersökningen, strategidiskussion /18 Revisionsberättelse /18 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå /18 Studentrekrytering /18 Rekrytering av rektor /18 Information från rektor och prorektor /18 Information från Sluss /18 Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut /18 Uppdrag från styrelsen /18 Kommande sammanträden /18 Avslutning... 7 Tid och plats Onsdagen den 25 april 2018 kl i sammanträdesrum Kronan på SLU i Umeå. Närvarande ledamöter Namn Titel Närvarande Brennerfelt, Rolf Generaldirektör, ordförande Hela mötet Andersson, Stina Sluss-ordförande Hela mötet Bengtsson, Jan Professor Hela mötet Carlsten, Johan Fd vicerektor vid CTH Hela mötet Danielsen, Kristin Internationell direktör Hela mötet Hallberg Sramek, Isabella Förste rådgivare i Sluss Hela mötet Högberg, Peter Rektor Hela mötet Karlsson, Maria Doktorand Hela mötet

2 Norrfalk, Maria F. landshövding Hela mötet Persson, Bengt Lantbrukare Hela mötet Sarlöv Herlin, Ingrid Professor Hela mötet Spong, Göran Universitetslektor Hela mötet Wasteson, Yngvild Professor NMBU Hela mötet Övriga närvarande Namn Titel Närvarande Holmgren, Karin Prorektor Hela mötet Andersson, Roger Personalföreträdare ST Hela mötet Arons, Sara Kommunikationschef Hela mötet Astorsdotter, Inga Internrevisionschef Hela mötet Lindh, Sune Akademisekreterare Lundqvist, Lars Personalföreträdare Saco Hela mötet Melkersson, Martin Universitetsdirektör Hela mötet Ingesson, Olof Analytiker 33 Förhindrade Namn Khorsand, Maria Löfgren, Susanna Titel VD Länsråd 26/18 Sammanträdets öppnande att förklara sammanträdet öppnat. 27/18 Utseende av justeringsperson att utse Stina Andersson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 28/18 Fastställande av föredragningslistan att fastställa föredragningslistan. 2/7

3 29/18 Protokoll från föregående möte Handling Protokoll från sammanträdet den 19 februari att lägga protokollet till handlingarna, med korrigering av följande (endast årtalet). 19/18 : Styrelsen beslutade ( ) att uppdra åt rektor att utvärdera forskningen inom SLU med sikte på att resultatet ska redovisas för styrelsen före utgången av år /18 Medarbetarundersökningen, strategidiskussion Handling 1. Sammanfattning av Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen gick ut till medarbetare den 22 januari Svarsfrekvensen var 78 %. Svaren utgör ett strategiskt verktyg för universitetsledningen och ett underlag för cheferna att prioritera i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Maria Bergling, Peter Högberg Under mötet hölls en presentation av resultaten i undersökningen med åtföljande diskussion. 31/18 Revisionsberättelse 1. Revisionsberättelse för Sveriges lantbruksuniversitet år Revisors rapport i enlighet med 7 transparenslagen år Sammanställning över identifierade fel i SLU:s årsredovisning för Martin Melkersson Riksrevisionen har genomfört en granskning av SLU:s årsredovisning för år Riksrevisor Lars Nordstrand var inbjuden att berätta om denna och att presentera Riksrevisionens verksamhet och roll, men uteblev pga sjukdom. Martin Melkersson berättade övergripande om granskningen av årsredovisningen som var helt utan väsentliga anmärkningar. 3/7

4 32/18 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1. Forskarutbildningsnämndens förslag till antagningsordning för utbildning på forskarnivå Förslag till beslut om antagningsordning för utbildning på forskarnivå Universitetet ska enligt Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 3 ha en av styrelsen fastställd antagningsordning. Antagningsordningen innehåller de föreskrifter som SLU tillämpar i fråga om behörighet, ansökan, urval och antagning, försörjningsformer samt om hur beslut fattas. Regeringen har genom förändringar i Högskoleförordningen begränsat användningen av stipendier som studiefinansiering för doktorander och förbättrat villkoren för de kvarvarande stipendiedoktoranderna. Antagningsordningen har anpassats till förändringarna i lagstiftningen. Förändringarna träder i kraft den 1 juli att med verkan från och med den 1 juli 2018 fastställa antagningsordning för utbildning på forskarnivå enligt bilagan till detta beslut, samt Karin Holmgren SLU ID: SLU ua att med verkan från den 1 juli 2018 upphäva styrelsens beslut av den 18 februari 2016 med antagningsordning för utbildning på forskarnivå, 13/16, dnr SLU ID:ua /18 Studentrekrytering Handling Promemorian Studenternas bakgrund - en tioårsjämförelse av SLU:s studenter 2007 och Sara Arons, Olof Ingesson Planeringsavdelningen har i samarbete med Kommunikationsavdelningen tagit fram en rapport om studenternas bakgrund. Analytikern Olof Ingesson från Planeringsavdelningen svarade på frågor kring denna. För 2018 har den stora högskolerapporten i Ungdomsbarometern köpts in, men också en målgruppsanalys som visar hur de som anger SLU som intressant i valet av universitet skiljer sig mot andra generella målgrupper. En presentation av Ungdomsbarometern gavs av Sara Arons vid sammanträdet. 4/7

5 34/18 Rekrytering av rektor 1. Regeringens beslut den 12 april 2018 om entledigande. 2. Förslag till beslut om sammansättning av rekryteringsgrupp för utseende av rektor. 3. Förslag till beslut om styrelsens utseende av ledamot i rekryteringsgruppen. 4. Annonstexten vid rekryteringen Sune Lindh SLU ID:ua Rektor Peter Högberg har begärt och av regeringen beviljats entledigande från den 1 januari Processen för att rekrytera en ny rektor ska inledas och formerna för detta beslutas. att för rekrytering av rektor tillsätta en rekryteringsgrupp på högst tolv ledamöter (samt en sekreterare) med följande sammansättning: styrelsens ordförande (ordförande), styrelsens vice ordförande (vice ordförande) en ledamot utsedd av styrelsen, en ledamot per fakultet som utses av respektive fakultetsnämnd, två ledamöter utsedda av Sluss varav en ska vara doktorand, en ledamot som utses av vardera personalorganisationen Saco, ST och Seko, att fakultetsnämnderna, Sluss och personalorganisationerna även bör utse personliga ersättare som träder in om den ordinarie ledamoten får förhinder, att rekryteringsgruppen ska vara utsedd senast den 10 maj 2018 och därefter ha sitt första sammanträde så snart det är möjligt, att rekryteringsgruppen ska till styrelsens sammanträde i juni lämna förslag till a) process för utseende av rektor med mål att styrelsen ska kunna fatta beslut senast i december 2018 och b) kravprofil på rektor, 5/7

6 att anlita en rekryteringskonsult som stöd i rekryteringsprocessen, samt att styrelsens sekreterare är rekryteringsgruppens sekreterare. Vidare beslutades att till styrelsens ledamot i rekryteringsgruppen utse docent Johan Carlsten. 35/18 Information från rektor och prorektor 1. Meddelanden från rektor och prorektor 2. Utdrag från rektorsbloggen, 3. Ekonomisk uppföljning av första kvartalet 4. Promemoria om regeringens vårproposition och vårändringsbudget 5. Öppet brev från jägmästarstudenter till SLU och skogsnäringen 6. Svar från fakultetsledningen Peter Högberg, Karin Holmgren Rektor och prorektor informerade om viktigare händelser sedan senaste styrelsemötet. Särskilt informerades om de åtgärder på jämställdhetsområdet som vidtas av universitetsledningen efter det öppna brevet från 16 kvinnliga jägmästarstudenter. 36/18 Information från Sluss Rapport från Sluss till SLU:s styrelsemöte den 25 april Stina Andersson Ordföranden för Sluss informerade om aktuella frågor inom kårerna. 37/18 Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut Sedan föregående möte har inga skrivelser inkommit till styrelsen och inga ordförandebeslut fattats. 6/7

7 38/18 Uppdrag från styrelsen Förteckning över uppdrag från styrelsen daterad den 16 april Styrelsen har lämnat ett antal uppdrag till rektor som ofta ska utföras inom en viss tidsram. redogjorde för arbetsläget i de olika ärendena. 39/18 Kommande sammanträden Styrelsen har tidigare beslutat att genomföra sammanträden enligt följande under år 2018: *14-15 juni 2018 i Krusenberg. *26 september 2018 i Uppsala. *8 november 2018 i Alnarp. *17 december 2018 i Uppsala. 40/18 Avslutning Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet: Sekreterare Justeras: Ordförande Stina Andersson Justeringsperson 7/7

Relevanta dokument

Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Styrelsen - PROTOKOLL 97-117/2018 2018-12-17 Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen Innehållsförteckning 97/18 Sammanträdets öppnande... 3 98/18 Utseende av justeringsperson... 3 99/18