professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf."

Karolina Berg
för 7 år sedan
Visningar:

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-24 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan Storm Jens Nockert Nikolas Pieta Theofanous Anders Törnkvist Agneta Olsson Louise Limberg ordförande professor, företrädare för LTH professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för samhällsvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för HT professor, företrädare för Ekonomihögskolan professor, företrädare för naturvet. fakulteten prefekt, företrädare för juridiska fakulteten prodekan, företrädare för konstnärliga fakulteten överbibliotekarie em., extern ledamot seniorprofessor, extern ledamot Ej närvarande Elisabeth Aldstedt områdeschef, extern ledamot Postadress Box 134, Lund Besöksadress Tornavägen 9B Telefon dir , växel E-post Internet

2 Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt: Marie Hoen SACO Övriga Jette Guldborg Petersen Universitetsbibliotekarie Eva Nylander stf. Universitetsbibliotekarie, protokollförare Elisabeth Stålesjö Administrativ chef Karin Jönsson Fakultetsbibliotekarie S-fak Klas Malmqvist Avdelningschef Forskningsservice Kristoffer Holmqvist Verksamhetsansv. Vetenskapl. kommunik. 56 Emma Nolin Verksamhetsansv. E-media 57 Ärende Bilagor Beslut Föredragande 43 Öppnande av sammanträdet 44 Utseende av justeringsperson Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat. Styrelsen beslutar utse Gudrun Edgren att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 45 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 46 Protokoll från föregående sammanträde Styrelsen beslutar att lägga protokollet från till handlingarna. Karin Jönsson presenterar biblioteksverksamheten vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som från den 1 januari 2013 också inrymmer Campus Helsingborg.

3 47 Meddelanden 48 Aktuella frågor inom LUB Fredrik Lindström utreder den högskolepedagogiska verksamheten vid Lunds universitet. Diskussion i rektors ledningsråd rörande stigande kostnader för e-media. Kai Ericsson har avgått som avdelningschef för den administrativa avdelningen och ersatts av Elisabeth Stålesjö. Kai Ericsson fortsätter att arbeta som controller, med ekonomi. Eva Nylander, avdelningschef för Samlingar och stf. universitetsbibliotekarie, ersätter Elisabeth Stålesjö som protokollförare. Ekonomihögskolan har fått en ny fakultetsbibliotekarie, Claes Olsson. PM Aktuella frågor inom LUB [Bilaga 48 (=filnamn)] Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor. Styrelsen beslutar att informationen om aktuella frågor inom LUB läggs till handlingarna. 49 Uppföljning av utfall per 30 juni 2013 Ekonomirapport (Dnr UB2013/) [Bilaga 49 (=filnamn)] Föredragande: Elisabeth Stålesjö. 50 Prognos inför helåret 2013 Ekonomirapport (Dnr UB2013/) [Bilaga 49 (=filnamn)] Föredragande: Elisabeth Stålesjö. Styrelsen beslutar att UB:s halvårsbokslut per juni 2013 (behandlat under 49), samt prognos för helåret 2013 läggs till handlingarna. 51 Uppföljning av verksamhetsplan för innevarande år PM [Bilaga 51 (=filnamn)] Föredragande: Jette Guldborg Petersen.

4 Styrelsen beslutar att uppföljningen av verksamhetsplan LUB för 2013 läggs till handlingarna. 52 Riskvärdering, information Föredragande: Jette Guldborg Petersen För 2012 gjordes ingen riskanalys, 2011 års risker finns kvar. Nu görs en riskanalys för 2013 för UB och för LUB. 53 Arbetsordningen och USV om bibliotek utanför nätverket PM Reviderad arbetsordning för Lunds universitet. Förslag till processer för bibliotek som står utanför fakultetsorganisationen. [Bilaga 53 (=filnamn)] Föredragande: Jette Guldborg Petersen. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till universitetsbibliotekarien. 54 Förslag till OA-policy Föredragande: Klas Malmqvist Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp bildas som involverar vicerektor Sven Strömqvist, Klas Malmqvist och en ledamot från biblioteksstyrelsen som tar fram en policy och ett förslag till en handlingsplan. UB kan bistå med kompetens i sakfrågan. 55 LERU Roadmap for Research Data, (draft) 56 Publiceringsfonden PM: LERU Roadmap for Research Data Draft v6, ( ). [Bilaga 55 (=filnamn)] Föredragande: Klas Malmqvist Styrelsen beslutar att LERU Roadmap for Research Data Draft v6, ( ) läggs till handlingarna. PM , Publiceringsfond vid Lunds universitet. [Bilaga 56 (=filnamn)] Föredragande: Kristoffer Holmqvist.

5 Styrelsen beslutar att fonden fortsättningsvis stöder ren OA-publicering, dvs inte fördröjd OA eller hybridmodeller och PM , Publiceringsfond vid Lunds universitet läggs till handlingarna. 57 Omvärldsbevakning E-media 58 Mötet avslutas Odaterat PM delas ut på mötet. Föredragande: Emma Nolin Vid protokollet Eva Nylander Justeras Eva Wiberg Gudrun Edgren

Relevanta dokument

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan