Sahlgrenska akademin. styrelsen för Sahlgrenska akademin. Protokoll fört vid sammanträde med. 17 september 2004, klockan

Transkript

1 Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Petter Wrenne, akademisekreterare Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 17 september 2004, klockan Konferensrum Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande ledamöter Emma Andersson Lena Carlsson Claes Dahlgren, t o m 18 Ella Danielson Pam Fredman Peter Friberg Mats Hagberg Per Holmdahl Olle Larkö, 1 16, Ulf Lekholm, t o m 18 Anders Linde Roger Möller Kaety Plos Christina Rogestam, ordförande Caroline Öhman Ej närvarande ledamöter Jan-Olle Folkesson Anders Linde Övriga närvarande Annika Badre, SACO Johan Calltorp, Västra Götalandsregionen Gunnar Dahlén, ordf OFR, fr o m 11 Staffan Edén, ordf MFR Lars E Ericson, akademins lokalgrupp, 19 Klas Eriksson, budgetsekreterare, 18 Fannie Gaston-Johansson, ordf VFR Martina Haggren, ersättare för Holmdahl Karin Kjellgren, ordf grundutbildningsrådet, t o m 18 Mauritz Ljungman, informationschef, t o m 20 Peter Lönnroth, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mårten Persson, kanslichef Jan Rubensson, ekonomichef, fr o m 18 Eva Sjögren, OFR-S Petter Wrenne, styrelsens sekreterare

2 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademistyrelsen sidan 2 av 5 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 8) 1 Parentation Styrelsens ordförande håller en parentation över professor Ullabeth Sätterlund Larsson, som gick bort den 6 september Parentationen följs av en tyst minut till minne av Ullabeth Sätterlund Larsson. 2 Upprop Upprop förrättas varvid konstateras att styrelsen är beslutför. 3 Avstämning av ärendeplanen Föreslagen ärendeplan fastställs (bilaga 1). 4 Föredragningslistan att fastställa föreslagen föredragningslista med tillägg av 17 Fastställande av uppdragstillägg. 5 Justeringsperson att utse Claes Dahlgren att jämte ordföranden justera protokoll från dagens sammanträde. 6 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden anmäler att protokoll från akademistyrelsens sammanträde den 25 augusti justerats, sänts ut samt publicerats på akademins webbplats. 7 Rapport från akademins chef Akademins chef anmäler rapport enligt bilaga 2. Den skriftliga rapporten kompletteras med en kortare redogörelse för aktuell situation för laboratoriet för experimentell biomedicin, EBM. Styrelsen utlovas en särskild rapport om EBM vid sammanträdet den 8 oktober. Vidare rapporterar akademins chef om implementeringen av det anställningsstopp som styrelsen beslutade om den 25 augusti, och aviserar ett förslag om ny institutionsindelning till sammanträdet den 8 oktober. Akademins biträdande chef redogör för det arbete som påbörjats för att råda bot på IT-avdelningens ekonomiska problem. 8 Beslut och övriga åtgärder a) Akademins chef anmäler beslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning i bilaga 3. b) Styrelsens ordförande anmäler beslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning i bilaga 4.

3 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademistyrelsen sidan 3 av 5 BESLUTSÄRENDEN ( 9 19) 9 Vice ordförande i Sahlgrenska akademins grundutbildningsråd att utse professor Svante Nordgren till vice ordförande i Sahlgrenska akademins grundutbildningsråd, tillika prodekanus, för perioden 1 oktober 2004 till och med 30 juni Ordförande i programrådet för omvårdnadsutbildning att utse universitetslektor Catharina Welin till ordförande i Sahlgrenska akademins programråd för omvårdnadsutbildning för perioden 17 september 2004 till och med 30 juni 2005, att förklara föreliggande paragraf omedelbart justerad. 11 Ledamot i programrådet för farmaceutisk och biovetenskaplig utbildning att entlediga professor Kristina Sundell från sitt uppdrag som ledamot i programrådet för farmaceutisk och biovetenskaplig utbildning från och med den 17 september 2004, att utse universitetslektor Malin Celander till ledamot i programrådet för farmaceutisk och biovetenskaplig utbildning för perioden 17 september 2004 till och med 30 juni 2005, att förklara föreliggande paragraf omedelbart justerad. 12 Ledamöter i Sahlgrenska akademins nomineringskommitté att utse följande ledamöter i akademins nomineringskommitté för perioden 1 oktober 2004 till och med 30 juni 2007: Göran Bondjers, Wallenberglaboratoriet (sammankallande) Lillemor Hallberg, institutionen för omvårdnad, samt Dowen Birkhed, odontologiska institutionen. 13 Arbetsgrupp för valprocesser A2 515/04 PM i ärendet föreligger Föredragande: Peter Friberg att utöver Christina Rogestam (sammankallande) utse följande ledamöter i en arbetsgrupp för valprocesser med uppdrag enligt beslut den 25 augusti 2004, 10 c: Teresa Lagergård, institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi, Mats Jontell, odontologiska institutionen, Ingvar Frid, institutionen för omvårdnad samt Börje Haraldsson, institutionen för invärtesmedicin.

4 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademistyrelsen sidan 4 av 5 14 Arbetsgrupp för IT-frågor att utse akademins biträdande chef till sammankallande i en arbetsgrupp med uppdrag enligt bilaga 5, att uppdra åt akademins chef att, efter samråd med sammankallande, utse resterande ledamöter i gruppen samt tilldela eventuellt administrativt stöd, att gruppen ska avge skriftlig rapport i så god tid att ärendet kan beredas och föreläggas akademistyrelsen för beslut vid sammanträde i maj eller juni Inrättande av en anställning som professor i lungmedicin förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset E1 3257/03 PM i ärendet föreligger Föredragande: Pam Fredman Styrelsen beslutade den 25 augusti 2004 att bordlägga detta ärende. att från och med den 1 oktober 2004 inrätta en anställning som professor i lungmedicin förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att anställningen placeras vid institutionen för invärtesmedicin, att anställningen finansieras inom ramen för institutionens budget, att arvodet för befattning som överläkare finansieras och utbetalas av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att behörighetsgrund för anställningen skall vara vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt relevant klinisk specialistkompetens, att första bedömningsgrunden skall vara vetenskaplig skicklighet och att andra bedömningsgrunden skall vara pedagogisk skicklighet samt att vid tillsättningen även beakta administrativ skicklighet och förmåga till samarbete, att i samband med Sven Larssons avgång överväga behovet av flera högre lärartjänster inom samma kompetensområde. 16 Förslag till komplettering av arbets- och delegationsordning för Sahlgrenska akademin att fastställa komplettering av arbets- och delegationsordning för Sahlgrenska akademin enligt bifogat PM (bilaga 6). 17 Fastställande av uppdragstillägg att fastställa uppdragstillägget för uppdraget som ställföreträdande chef för Sahlgrenska akademin till kronor per månad.

5 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademistyrelsen sidan 5 av 5 18 Budget 2005 B1 1800/04 PM i ärendet föreligger Föredragande: ordförande Styrelsens ordförande, akademins chef samt akademins fyra dekaner redogör för pågående arbete med förslag till budget för år att notera given information om hur budgetarbetet fortskrider, samt att uppdra åt akademins chef att, efter lämpliga samråd, föreslå utökade/nya finansieringsvägar så att den externfinansierade verksamheten står för sin andel av den gemensamma kostnadsmassan. I samband med detta beslut aviserar akademins chef att ett förslag om att inrätta en arbetsgrupp för att utreda formerna för akademins budgetarbete kommer att presenteras vid sammanträdet den 8 oktober. 19 Justeringsperson Claes Dahlgren (utsedd justeringsperson) lämnar mötet inför 19. att utse Peter Friberg att jämte ordföranden justera protokoll från dagens sammanträde, INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( 20 22) 20 Plan för Medicinareberget; remissvar Lars E Ericson, ledamot i Sahlgrenska akademins lokalgrupp, redogör för den utvecklingsplan för Medicinareberget som akademin fått på remiss. Ett första utkast till remissvar delas ut och förslag till yttrande tas upp för beslut vid styrelsens sammanträde den 8 oktober. Yttrande ska lämnas till universitetets avdelning för lokaler och försörjning senast den 10 oktober. Antecknas. 21 Professor emeritus policy och rutiner Akademins chef Pam Fredman redogör för behovet av en uppdatering av gällande regler för professor emeritus ställning vid Sahlgrenska akademin. Styrelsen diskuterar ett utkast till förslag. Pam Fredman återkommer med förslag till nya riktlinjer vid styrelsens sammanträde den 8 oktober. Antecknas. 22 Ekonomisk information angående vissa gemensamma verksamheter Jan Rubensson, ekonomichef, redogör för aktuell ekonomisk situation för vissa gemensamma verksamheter per den 31 augusti (bilaga 7). Antecknas. Vid protokollet Justeras Petter Wrenne Christina Rogestam Claes Dahlgren Peter Friberg sekreterare ordförande justeringsperson 1 18 justeringsperson 19 22