Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) Odontologiska institutionsstyrelsen , kl Intendent Monica Malmberg

Transkript

1 Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) ET Närvarande: Ledamöter: Jan Olsson, ordf. Ulf Berggren Lars Rasmusson Ulf Lekholm Ann Wennerberg Gunilla Aronsson Bengt Mohlin Anna Larsson fr.o.m. 5 Anna Ödman Övriga: Gunnar Dahlén, dekanus Göran Lyckemark, bitr. ekonomichef Bengt Magnusson, ordf OPR Sven-Olof Kedbäck, stf prefekt Anmäld frånvaro: Elisabet Rahl Stina Olsson Frånvarande: Heidrun Kjellberg Birgitta Köhler Vid protokollet: Monica Malmberg

2 Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 2(5) ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD INLEDANDE ÄRENDEN 1 Upprop Förrättas upprop av institutionsstyrelsens ledamöter, varvid konstateras att institutionsstyrelsen är beslutsmässig. 2 Ev. tillägg till föredragningslista Efter tillägg av punkter om jämställdhetsarbetet besök av rektor skrivelse från Annika Bäcker, Ulrika Hallén och Eva Hallberg beslutar institutionsstyrelsen att fastställa föreliggande föredragningslista. 3 Utseende av justeringsperson Institutionsstyrelsen beslutar utse Anna Ödman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden anmäler att protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde är justerat och expedierat, samt utlagt på hemsidan.

3 Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 3(5) ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 5 Meddelanden Anmäles Göran Lyckemark går igenom det ekonomiska utfallet per den 30.11, samt informerar om att vissa lönemedel skall överföras från externa medel till verksamheterna 10 och 20. Lämnar även information om det lagda budgetförslaget för år Ordföranden meddelar att löneförhandlingarna nu startar. Vidare informerar ordföranden om pågående TUA-förhandlingar avseende hyror, lokaler och uppdragstillägg. Ordföranden informerar om diskussioner angående de statliga lärarnas arbetsuppgifter. Dessa har beskrivits av arbetsgrupp 3 vid Hällsnäsmötet. Arbetsgruppens förslag har lämnats till Odont.Sam. för vidare bearbetning. Ordföranden informerar om att kostnaderna för de basbiologiska kurserna i grundutbildningen har förhandlats ned med :- för år Gunnar Dahlén informerar om att Rektor kommer att besöka oss och att vi fått ett antal tider att välja på, samt att Pam Fredman och Olle Larkö från Sahlgrenska akademin kommer att besöka oss den 31.1 med anledning av nya institutionsindelningar. Bengt Mohlin meddelar att han vill ha institutionsstyrelsens syn på vad jämställdhetsarbetet skall fokuseras på. Sättes upp som en punkt på föredrag-

4 ningslistan för nästa sammanträde. Skrivelse från Annika Bäcker, Ulrika Hallén och Eva Hallberg angående förlängning av Eva Hallberg förordnande. Ärendet lämnas till prodekanus för beslut vid institutionsstyrelsens nästa sammanträde.

5 Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 4(5) ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD BESLUTSÄRENDEN 6 Överflyttning av all statligt anställd personal från respektive avdelnings ansvar till institutionens gemensamma ansvar 4500 fr.o.m. bå B1 1803/04 Institutionsstyrelsen beslutar enligt förslaget. Föredragande: Ordföranden Professor Bertil Lindblom, stf prefekt vid Inst. för klinisk neurovetenskap, har inbjudits och informerar om de erfarenheter man fått efter en liknande omorganisation för 4-5 år sedan. Noteras att de externa medlen ej berörs av föreslagen förändring, utan kommer fortsatt att ligga kvar på respektive ansvar. Informeras om att det personaladministrativa arbetet kommer att ligga kvar hos avdelningarnas intendenter och institutionssekreterare. Diskussion.

6 Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 5(5) INFORMATIONSÄRENDEN 7 Externa samarbetsprojekt och den framtida ekonomin Antecknas Föredragande: Ordföranden Vad kan vi göra för att uppnå full finansiering av vår verksamhet? Det borde finnas möjligheter med den stora kompetens som finns. Kan vi göra ett ännu attraktivare kurspaket för Tandvården och presentera det för politikerna? I eftermiddag möte med representanter för näringslivet för inledande diskussioner om samarbete. Vid protokollet Monica Malmberg Justeras Jan Olsson Anna Ödman