LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt ordförande Nordberg Karlsson, Eva professor Stahre, Linnea student, NF Wärnmark, Kenneth professor Suppleant i ordinarie ledamots ställe Lenngren, Nils doktorand Övriga Isaksson, Karolina ekonomichef Holst, Olle professor Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Modig, Kristofer universitetslektor Ohlin, Johan huvudskyddsombud Reimer, Johan studierektor GU-NF Widmark, Per-Olof studierektor FU von Arnold, Cecilia informatör Werner, Bengt arkivarie, Arkivcentrum Syd 4 Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-9; endast information Frånvarande Ekengard, Erik doktorand

2 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 12a. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Viveka Alfredsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Protokollet från läggs till handlingarna. 4 Information om arkivering Bengt Werner från Arkivcentrum Syd redogör för arkivering och arkivvård vid Lunds universitet. Prefekten kommer att med föreståndarna vid KILU göra en rimlighetsbedömning av vad som är möjligt att arkivera av institutionens forskningsmaterial. 5 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Vetenskapsrådet, Forte och Formas har utvecklat ett gemensamt ärende- och ansökningshanteringssystem som heter Prisma. KILU skall se över institutionens rutiner kring signering av ansökningarna i Prisma. - Oscar II:s stipendium delas ut årligen efter hörande av fakultetsstyrelsen. Detta år kommer högst 10 stipendier om totalt kr att delas ut. Ansökan lämnas till Catrin Malmström för vidare handläggning. - Två resestipendier från Skånska Ingenjörsklubben finns att söka, kr vardera. Ansökan skall vara Skånska Ingenjörsklubben tillhanda senast 7 april 2015, - Arbetet med att utse nomineringar till Göran Gustafssons pris och Wallenberg Academy Fellows påbörjas under våren, - Arbetet med att sammanställa strategiska planen för KILU inom naturvetenskapliga fakulteten pågår, - Förslag på ny studierektor för forskarutbildningsfrågor inom KILU för kommande 3-års period är Sofi Elmroth,

3 - Arbetet med att revidera KILUs arbetsordning pågår och beräknas vara klart under våren, - Informationsspridning kommer i normalfallet att ske via prefekten till enhetsföreträdarna som sprider informationen vidare till föreståndarna inom respektive enhet. Handling: Bilaga 5 6 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-NF meddelar att naturvetenskapliga fakulteten inte godkänt GU-styrelsens förslag till två nya kursplaner för kurserna KEMA11 och KEMA22. Kristofer Modig meddelar att LTH har beslutat om att en utredning skall genomföras för att se över grundutbildningsstrukturen på LTH med ambitionen att få till en mer effektiv och transparent organisation. Kristofer påminner om ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgärder inom LTHs grundutbildning. 7 Hälsa miljö - säkerhet Arbetsmiljösamordnaren meddelar att: - husstyrelsen har utsett Karl-Erik Bergqvist till samordningsansvarig för föreståndarna för brandfarlig vara på KC, - KILU kommer att skicka in sin tillståndsansökan för brandfarlig vara i vecka 10 eller 11, - Miljöförvaltningen har beslutat förelägga LU att inkomma med en redovisning av 2014 års årsförbrukning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier på KC, - Två kylrum i hus II har tagits ut bruk pga av mögelproblem. En åtgärdsplan finns. 8 Rapporter från arbetsgrupper KILUs jämställdhets- och likabehandlingsgrupp kommer arbeta fram ett informationsmaterial på svenska och engelska där man kan läsa om LUs policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald som kompletteras med en handlingsplan och tillvägagångssätt vid eventuella uppkomna situationer där åtgärd krävs. Informationsmaterialet skall lämnas ut till samtliga anställda och studenter inom KILU. 9 Ekonomisk uppföljning

4 Ekonomichefen redogör för KILUs bokslut Handlingar: Bilaga 9 a och 9 b 10 Aktuella remisser Inget att rapportera. 11 Anhållan om att inrätta ett biträdande universitetslektorat i teoretisk kemi Per-Olof Widmark redogör för anhållan om att inrätta ett biträdande universitetslektorat i teoretisk kemi. Styrelsen beslutar föreslå naturvetenskapliga fakulteten att ett biträdande universitetslektorat i teoretisk kemi inrättas. Per-Olof Widmark deltar ej beslutet. Föredragande: Per-Olof Widmark Handling: Bilaga Anhållan om att inrätta ett biträdande universitetslektorat i bioteknik Olle Holst redogör för anhållan om att inrätta ett biträdande universitetslektorat i bioteknik. Styrelsen beslutar föreslå LTH att ett biträdande universitetslektorat i bioteknik inrättas. Olle Holst och Eva Nordberg Karlsson deltar ej i beslutet. Föredragande: Olle Holst Handling: Bilaga Anhållan om att inrätta ett universitetslektorat i bioteknik Bordlägges. Föredragande: Olle Holst Handling: Bilaga 13

5 14 Institutionsledning Styrelsen beslutar föreslå: - Johan Reimer som studierektor för grundutbildningen inom KILU-NF, omfattning 50 %, för perioden 1 april 2015 till 31 mars Sofi Elmroth som studierektor för forskarutbildningen inom KILU, omfattning 25 %, för perioden 1 april 2015 till 31 mars a Medfinansiering SSF-bidrag Prefekten redogör för ärendet angående anhållan från avdelningen biokemi och strukturbiologi om medfinansiering av SSF-anslag ifrån avdelningen för biokemi. Styrelsen uppdrar till prefekten att utreda frågan om medfinansiering av SSF-anslag. Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Sven Lidin Viveka Alfredsson