LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom Suppleant i ordinarie ledamots ställe Rydberg, Patrik doktorand Övriga Andersson, Carlaxel studierektor GU-N Berthagen, Ewa ekonom Billgren, Cecilia administrativ chef protokollförare Hassander, Helen huvudskyddsombud Månsson, Mats-Olle studierektor GU-LTH Avdelningsföreståndarträff Avdelningsföreståndare och ämnesföreträdare enligt särskild förteckning 4-9 samt 11-14; endast information Frånvarande Norrman, Jens Lindvall, Hilda Galeev, Roman doktorand student student 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 15 och Föregående mötes protokoll Protokollet från lägges till handlingarna. 3 Delegationsärende

2 Styrelsen har inget att invända mot beslutet. Handling: Bilaga 3 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - man på N-fakultetens prefektmöte diskuterar den nya fördelningsmodellen som ska införas 2008 samt har beslutat ett göra SWOT-analyser på institutionerna, - vi fått ett förslag till formulering av uppdrag till den grupp som ska se över institutionens verksamhet, - LUs rektor nu fattat beslutet att inte satsa på kryoelektronmikroskopet vilket innebär att avvecklingen av verksamheten fortsätter, - LUPIN, det ny e-handels- och e-faktureringssystemet, planeras att införas vid institutionen under februari-mars personer anmält sig till KILU-dagen den 12 oktober, - när det gäller bevarande av primärdata i forskning ska handling som bedöms ha ett fortsatt inomvetenskapligt värde för forskningen undantas från gallring. LU kommer att ta fram ett lokalt tillämpningsbeslut för gallringsföreskrifter. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektorerna för grundutbildningen rapporterar om arbetet med Bolognaanpassningen. 6 KC:s ombyggnad - Akademiska hus meddelat att de inte kommer att ansvara för restaurangverksamhet i hus I. Husstyrelsen kommer att ha ett extra möte 5 oktober för att diskutera hur vi ska disponera den yta som varit planerad för restaurangverksamhet, - det ännu inte fattats ett beslut om att starta upprustningen av hus 3 och 4. Diskussioner pågår för att fastställa vilken kostnadsnivå LU klarar av. 7 Hälsa miljö säkerhet - KC köper in två brandskyddsutbildningar under hösten. Alla anställda vid LU ska genomgå en brandskyddsutbildning minst vart 5:e år, - det på samtliga avdelningar ska finnas en aktuell anhöriglista för att rätt personer ska kunna kontaktas vid olycksfall, sjukdom och andra akuta händelser, - höstens skyddsronder är inbokade, särskilt fokus kommer att läggas på medarbetarsamtal.

3 Prefekten rapporterar att arbetsmiljöverket haft synpunkter på de nya gasskåpen i hus I. Tröskeln i skåpet innebär en risk vid byte av gasflaskor. En lösning kan vara att istället för 50-litersflaskor använda 20-litersflaskor. 8 Rapport från arbetsgrupper VG kommer att arbeta med den SWOT-analys N-fakulteten bett om. Delar av jämställdhetsgruppen har varit på LUs inspirationsdag för jämställdhet och fått goda idéer om hur vi ska arbeta vidare med dessa frågor. 3:e uppgiften-gruppen arbetar vidare med innehållet på KILUs hemsidor. GU-gruppen arbetar med att kartlägga användningen av studentpengarna inom LTH respektive N-fakultet. 9 GU-organisation inom KILU Styrelsen är enig om att vi måste ta ett fastare tag i frågan om gemensam organisation av grundutbildningen inom KILU. Styrelsen delegerar åt prefekten att ge lämplig person inom KILU i uppdrag att utreda frågan och lägga fram ett förslag till ny organisation. 10 Innehållna medel för professurer Styrelsen beslutar fördela innehållna medel för professurer år 2006 med 700 kkr till avd för teoretisk kemi och 630 kkr till avd för molekylär biofysik. Under förutsättning att KILU tilldelas medel för obesatta professurer i teoretisk kemi och molekylär biofysik även kommande år ska dessa fördelas på samma sätt som Handling: Bilaga Halvårsbokslut och uppföljning Ewa Berthagen rapporterar att uppföljningen av lönekostnader per siste augusti ger en något ljusare bild än den vid halvårsbokslutet. Dock finns fortfarande stor osäkerhet kring ekonomin på vissa avdelningar. På husstyrelsen och KILU-gemensamt är det liksom tidigare oklarheter kring hyror och kostnader i samband med ombyggnader som gör att vi inte kan göra en realistisk bedömning av hur helårsresultatet kommer att bli. Halvårsbokslut för KCs husstyrelse 2006: Bilaga 11a Halvårsbokslut för KILU 2006: Bilaga 11b

4 12 Ny fördelningsmodell Styrelsen beslutar om ny modell för fördelning av fakultetsanslag enligt förslaget (se bilaga). Modellen införs fullt ut fr o m 2007 och skall utvärderas under 2007 samt justeras vid behov. om ny budgetmodell för KILU: Bilaga Rapport från internrevisionen Prefekten redogör för internrevisionens rapport från granskningen av avd för bioteknik. Styrelsen ska senast lämna besked om vilka åtgärder som har och kommer att vidtas med anledning av rapporten. En första åtgärd är att Jonas Ahrberg från internrevisionen kommer hit 10 oktober för att tillsammans med administratörerna gå igenom regelverket. Handling: Bilaga Organisatorisk tillhörighet för Björn Åkessons och Gunilla Önnings forskargrupper Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget, att Björn Åkessons och Gunilla Önnings forskargrupper fr o m 1 januari 2007, flyttas till avdelningen för tillämpad biokemi. : Bilaga Administrativ organisation inom KILU Prefekten konstaterar att KILU nu, både med anledning av kritiken i internrevisionens rapport samt den planerade granskningen av institutionens verksamhet, måste skapa en ny administrativ organisation som bättre kan fylla dagens behov av specialistkompetens inom framförallt ekonomi- och personaladministration. Samtidigt måste vi även i framtiden ha administrativ personal som arbetar nära verksamheten. 16 Avd för molekylär biofysik Styrelsen diskuterar möjlig framtida organisatorisk tillhörighet för avdelningen för molekylär biofysik.

5 Vid protokollet Cecilia Billgren Justeras Olov Sterner Per-Olof Widmark