LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan Närvarande ledamöter Åsa Bergström doktorand Lars Jansson studerande t o m del av 17 Karin Nykvist universitetslektor Anders Ohlsson professor, bitr prefekt Henrik Rahm universitetslektor Sanimir Resic docent, ordf Vassilios Sabatakakis universitetslektor Övriga närvarande Lena Ambjörn professor Helena Nilsson sekreterare Pia Nivala administrativ chef Mikael Nystrand universitetslektor Johan Stenström professor Frånvarande ledamöter Henry Diab universitetsadjunkt anmält förhinder Sara Håkansson universitetslektor anmält förhinder Marie Källkvist universitetslektor, bitr anmält förhinder prefekt Birgitta Lundahl ekonom anmält förhinder Ärende Beslut 12 Utseende av justeringsperson Karin Nykvist utses.

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 13 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns efter en del ommöblering. Dagens ärenden behandlas i följande ordning: 14 Utseende av valberedning och fastställande av valvecka, 15 Delegationsordning, studierektorer, 16 Rutiner för de av kollegiernas ärenden som kommuniceras direkt med fakulteterna utan att passera styrelsen, 17 Meddelanden och 18 Ekonomi. 14 Utseende av valberedning och fastställande av valvecka att utse Lars Gustaf Andersson, Jan Svensson (sammankallande) och Barbara Törnquist Plewa till valberedning. Dekanus utser prefekt men vill ha ett valresultat som underlag för förslag till prefekt. Valberedningen kommer att stå i nära kontakt med dekanus. vidare att val sker genom poströstning under vecka 17, med sista valdag 27 april att hos fakulteterna anhålla om att utöka antalet ledamöter i styrelsen, från 13 till 15, för att göra det möjligt för forskarkollegiernas ordförande att bli ordinarie ledamöter, och inte längre vara adjungerade, i SOL styrelsen. 15 Delegationsordning, studierektorer Prefekten informerar om delegationsordning för studierektorer vid SOL.

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 16 Rutiner för de av kollegiernas ärenden som kommuniceras direkt med fakulteterna utan att passera styrelsen att ärenden som förslag till utbildningsplaner, förslag till sakkunniga, förslag på ämne för provföreläsning och förslag till innehavare av studiestöd hädanefter skall gå till ledningen för kännedom. 17 Meddelanden Bilaga 17, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Anders Ohlsson meddelar att det skickats 15 ansökningar till Riksbankens jubileumsfond; att Vetenskapsrådet öppnat för ansökningar och att det med anledning av det anordnas forskarmöte 7 mars 2012, kl där Carita Paradis och Kim Salomon deltar. I år erbjuds förhandsgranskning av ansökningar; att ett förslag till ny administration av språkmastern kommer att tas upp i styrelsen 20 mars 2012.

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 17 forts Sanimir Resic meddelar att rektor, prorektor och någon av de vice rektorerna kommer på besök för att träffa fakulteternas dekaner och prefekter idag mellan 13 och 15; att Per Omling och Sven Strömqvist kommer inbjuda till informationsmöte om RQ14 4 juni 2012, kl 14.15; att ett nytt arbetstidsavtal är på väg att fastställas. Avtalet innebär bl a att arbetstagaren inte får ha mer än 150 timmars övertid. Om det överskrids vill facket ha individuell förhandling; att Ingalill Rahm Hallberg, innan 28 februari 2012, vill ha in en redogörelse över hur stor lärarlöneskuld vi har; att LUs alla dekaner gått samman och skrivit ett brev till universitetsstyrelsen där de önskar att det datum då myndighetskapitalet måste vara nere på 7% flyttas fram, från 2014 till , vilket universitetsstyrelsen gått med på; att Fredrik Lindström meddelat att riktlinjer och råd för opponenter är under översyn; att Marianne Thormählen frågat fakulteternas prefekter hur de ställer sig till att fakulteterna utser forskningsmentorer till nydisputerade och unga lektorer; att regeringen vill ha svar på huruvida universiteten vill bli stiftelser i stället för statliga myndigheter. Hans Modig har fått i uppdrag att utreda vad det skulle innebära för Lunds universitet om vi blev stiftelse, och utarbeta ett underlag. Arbetet skall vara klart 20 april. Regeringen lägger en proposition i juni; att prefekten har forskningsledigt under mars månad och att ställföreträdande prefekt går in och ersätter; att Eva Johansson, Helena Nilsson och Patrik Pariola kommer att ersätta Pia Nivala under

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 17 forts att prefekten avgår vid midsommar. Orsaken är att han nu fått ta emot ett otrevligt mail för mycket. Ingalill Rahm Hallberg har kallat till ett möte för att ta vara på hans erfarenheter och tala om möjliga förbättringar för prefekter. Pia Nivala meddelar att en av dem som sökt tjänsten som ersättare för ekonomen Birgitta Lundahl blivit erbjuden tjänsten, och tackat ja; att Anders Nyström fått en tidsbegränsad anställning som ekonom. 18 Ekonomi Bilaga 18 A och B Pia Nivala redogör SOLs resultat De ämnen som gjort ett betydande sämre eller bättre resultat nu genomgår en särskild granskning. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Sanimir Resic Karin Nykvist