LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn t o m 11 Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun 1:e lab ass Bryskhe, Karin doktorand Övriga Billgren, Cecilia administrativ chef Björkman, Thomas 1:e byråsekr protokollförare Wegner, Jan byrådirektör Åkesson, Torbjörn studierektor FU-NF endast avdelningsföreståndarträff Avdelningsföreståndarträff Avdelningsföreståndare och ämnesföreträdare enligt särskild förteckning 3-9 och 11; endast information 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkten 16. Punkten 10 läggs sist och punkterna 7 och 8 byter plats. 2 Föregående mötes protokoll Protokollet från lägges till handlingarna.

2 3 Meddelanden Prefekten meddelar att: - hon deltagit i två prefektmöten där man bland annat behandlat bokslut och pensioner, - två möten är inplanerade på KC med personal från centrala personalenheten för att intresserade skall få information om pensioner, - den nya enhetsindelningen på LTH-sidan skall vara klar till 1 april 2004, - Gunnar Karlström och Per Åke Malmqvist har avsagt sig uppdrag som avdelningsföreståndare och ställföreträdande avdelningsföreståndare vid avdelningen för teoretisk kemi fr o m Någon ny avdelningsföreståndare är ej föreslagen. Bärbel Hahn-Hägerdal meddelar att: - underlaget för LTH:s nya enhetsindelning skall lämnas av prefekterna till kansli LTH, varefter det skall passera LTH:s forskningsnämnder för bedömning, - LTH skall tillsätta en internationell, vetenskaplig, rådgivande grupp bestående av 5-6 personer vars signum skall vara ett globalt perspektiv på Engineering Science, - forskningsnämnd kemiteknik diskuterat rutiner vid disputation, - forskningsnämnd kemiteknik kommer att låta avdelningarna vid KC-LTH presentera sin forskning på forskningsnämndens sammanträden. Torbjörn Frejd meddelar att: - forskningsnämnden vid kemiska sektionen också diskuterat rutiner vid disputation på sammanläggningsavhandling. 4 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Torbjörn Åkesson meddelar att: - genomgången av doktorandernas individuella studieplaner nu påbörjats, - ett informationsmöte med naturvetarstudenter kommer att äga rum den 25 mars. 5 KC:s ombyggnad Prefekten meddelar att ombyggnadsarbetet kommer att påbörjas den 1 april som planerat. 6 Hälsa miljö säkerhet Inga meddelanden.

3 7 Bokslut Cecilia Billgren redogör för preliminärt bokslut för 2003 som visar på ett underskott för hela KC om -31,87 Mkr. Efter justering för försenat hyresanslag från NF samt att Mikroskopicentrum lyfts av blir resultatet - 22,97 Mkr för På grund av att redovisningen inte kunde delas i samband med institutionsdelning kvarstår vissa oklarheter i bokslutet. Dessa kommer att redas upp till nästa sammanträde då bokslutet kommer att tas upp för att fastställas. Preliminärt bokslut: Bilaga 7 8 Gemensamt underskott per Prefekten redogör för hur det gemensamma underskottet per uppkommit och hur det fördelar sig mellan de tre institutionerna. Styrelsen beslutar att det gemensamma underskottet skall ligga kvar på kemiska institutionen gemensamt även under Handling: Bilaga 8 9 Budget och fördelningsbeslut 2004 Prefekten redogör för fördelningsbeslut Styrelsen beslutar att: - fastställa fördelningsbeslut för kemiska institutionen LTH samt kemiska institutionen NF för budgetåret 2004, - det årliga vaktmästaranslag som avdelningen för immunteknologi erhåller skall höjas från 50 kkr till 80 kkr fr o m Prefekten redogör för den preliminära budgeten för Denna visar på ett förväntat underskott om ca - 2,7 Mkr inom KI-LTH och - 5,1 Mkr inom KI-NF. Styrelsen diskuterar olika åtgärder för att komma till rätta med den svåra ekonomiska situationen. Styrelsen enas kring att under våren samla in uppgifter om total kostnad per kurs i grundutbildningen. Preliminär budget: Bilaga 9 Fördelningsbeslut KI-NF 2003: Bilaga 9a Fördelningsbeslut KI-LTH 2003: Bilaga 9b

4 10 Avdelningen för biokemi Prefekten redogör för situationen vid avdelningen för biokemi. Styrelsen fastställer beslut om avdelningsföreståndare och ställföreträdande avdelningsföreståndare från Uppdragen gäller perioden Dnr KI F 78 46/ s inre organisation KCs styrelse utsåg en grupp med uppdrag att ta fram ett förslag till kemiska institutionens inre organisation. Styrelsen uppdrar åt denna grupp att ta fram förslag till enhetsindelning inom KI-LTH samt göra en utvecklingsplan för KI-NF. Arbetsgruppen består av: Eva Hansson Bärbel Hahn-Hägerdal Torbjörn Frejd Leif Bülow 1 representant från KI-NF Styrelsen delegerar åt prefekten och Torbjörn Frejd att utse en representant från KI-NF. 12 KC:s bibliografi Styrelsen diskuterar om vi skall fortsätta producera en årlig tryckt bibliografi. Cecilia Billgren meddelar att det är möjligt för forskare och avdelningar att använda sig av databasen LU:research för att lägga ut sina publikationer på internet (för info se:

5 13 Ställföreträdande avdelningsföreståndare vid avdelningen för fysikalisk kemi 1 Styrelsen beslutar utse Olle Söderman till ställföreträdande avdelningsföreståndare för avdelningen för fysikalisk kemi 1 fr o m Detta beslut ersätter beslut från Dnr KI F 61 57/ Fyllnadsval FoN kemiska sektionen och GU-styrelsen Styrelsen beslutar att fyllnadsval skall hållas hösten Förslag till ersättning för doktoranders deltagande i styrelser/nämnder inom institutionen Styrelsen beslutar att till avdelning, som har anställd doktorand som är ordinarie ledamot i kemiska institutionens styrelse och deltar i minst ett sammanträde/halvår, utgår kompensation med kr/halvår/ledamot. Handling: Bilaga Verkstadsorganisationen Prefekten meddelar att hela mekaniska verkstaden under ombyggnadsperioden skall evakueras till Fysicum. Styrelsen finner det av stor vikt att det snarast informeras om hur servicen skall fungera i fortsättningen. Vid protokollet Thomas Björkman Justeras Eva Hansson Truus Frid