LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

Transkript

1 PROTOKOLL nr 9/2006 Kemiska Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom Norrman, Jens doktorand Övriga Andersson, Carlaxel studierektor GU-N Berthagen, Ewa ekonom Billgren, Cecilia administrativ chef protokollförare Hassander, Helen huvudskyddsombud Månsson, Mats-Olle studierektor GU-LTH Avdelningsföreståndarträff Avdelningsföreståndare och ämnesföreträdare enligt särskild förteckning 3-9; endast information Frånvarande Galeev, Roman Jahanshahi, Ali student student 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna Styrelsen beslutar att Ewa Berthagen ska ha närvaro- och yttranderätt på styrelsens sammanträden under hösten Föregående mötes protokoll Protokollet från lägges till handlingarna.

2 3 Meddelanden Prefekten informerar om den utvärdering av kemiska som naturvetenskapliga fakulteten planerar. Håkan Wennerström redogör för den utredning av kemi i Umeå som han varit med och gjort under våren. Prefekten meddelar att: - LTH arbetar med en ny strategisk plan, - har fått LUs förslag till ny strategisk plan på remiss. Synpunkter skickas till Cecilia Billgren senast 19 september, - kryoelektronmikroskopets framtid diskuteras fortfarande, - avdelningen för immunteknologi har flyttat till nya lokaler i BMC och har för avsikt att bilda en ny institution, - anmälan till KILU-dagen ska vara inne senast 8 september, - samtliga lärare inom LTH ska lämna in uppgift om bisyssla, Administrativa chefen meddelar att: - utifrån ett LU-beslut om att alla datanät på sikt ska ägas och drivas av LU-centralt, det s k CFL-projektet, pågår diskussioner med LDC om hur detta ska göras på KC. LDC kommer inom kort att inventera befintliga nät, - information om elektronisk inköps- och fakturahantering hålls 14 september (NF) och 20 september (LTH), - en översyn och revision av hur och dess avdelningar är organiserat i LUCAT görs under hösten, - KCs lokalvård drivs fr o m 1 september av LUs serviceenhet. Tvättservice och catering kommer att finnas kvar, - en ny bibliotekskommitté ska utses. I kommittén, som är gemensam för hela KC, ska bl a ingå 4 lärare med GU-anknytning samt 2 forskare (kan vara forskarstuderande). Förslag till ledamöter lämnas till Cecilia Billgren senast 12 september, - LU ger en introduktionskurs för nya i ledningsfunktionen 7 9 november. 4 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-N meddelar att: - studenterna inom GU-N kommer att få information från VentureLab, - de nya kursplanerna ska vara inlämnade i november. Ambitionen är att verkligen göra något nytt så att detta blir meningsfullt. Studierektor för GU-LTH meddelar att: - även på LTH arbetar man med de nya kursplanerna med ambitionen att göra något nytt, deadline för LTH är i september, - kemiteknikprogrammet har 45 platser och bioteknikprogrammet 65 platser hösten Visst överintag har gjorts.

3 4 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor (forts) Studierektor för forskarutbildningen NF meddelar att: - introduktionskursen för doktorander ges som vanligt i höst, - forskarutbildningskommittén vid KC planerar ett halvdagsseminarium för handledare under hösten, - de individuella studieplanerna ska uppdateras årligen, uppföljning görs. 5 Hälsa miljö säkerhet Administraiva chefen meddelar att: - LU tagit fram ny policy för miljö- och hållbarhetsarbete. Denna kommer att diskuteras på nästa HMS-möte, - som många märkt har vi haft mycket problem med kortläsarsystemet senaste tiden, bl a beroende på byggarbeten och åsknedslag. Förhoppningsvis ska det fungera bättre framöver. 6 KC:s ombyggnad Prefekten meddelar att: - de båda fakultetsdekanerna i en skrivelse till rektor krävt kraftiga åtgärder för att få kontroll över den ekonomiska situationen i KCs byggprojekt. Ett möte kring detta med LUs ledning, fakultetsdekanerna och prefekten kommer att äga rum inom kort, - sal B och C är nu ombyggda med ny ventilation och inredning, - KC har sagt upp plan 2 i hus 5. Byggnadsenheten har bekräftat att lokalerna sagts upp fr o m , - handlingar avseende hus 1, etapp 3, har lämnats till byggnadsenheten. 7 Ombyggnad hus 3 och 4 Styrelsen finner att lokalgruppen och berörda brukare tillsammans med Mats Lindén tagit fram en rumsfunktionsförteckning som underlag för ombyggnad av lokaler i hus 3 och 4. Nivån är sådan att uppfyller nödvändiga krav vad gäller arbetsmiljö och säkerhet samtidigt som man gjort allt man kan för att hålla nere kostnaderna. Styrelsen beslutar lämna rumsfunktionsförteckningen till byggnadsenheten. Styrelsen konstaterar att det är mycket angeläget att komma igång med åtgärderna, i första hand i hus 3. Samtidigt är det nödvändigt att få en kalkyl över vilka kostnader detta kommer att innebära för samt att lösa de gränsdragningsfrågor som finns, t ex vad gäller elförsörjningen. Styrelsen hade förhoppningen att ombyggnaden redan skulle vara igång och är mycket orolig för konsekvenserna om ombyggnaderna inte blir klara inom den tid vi har på oss, dvs t o m , för att lämna plan 1-4 i hus 4.

4 7 Ombyggnad hus 3 och 4 (forts) I och med ovanstående har styrelsen lämnat ärendet vidare och utgår från att byggnadsenheten driver processen framåt så snabbt det överhuvudtaget är möjligt. Punkten förklaras omedelbart justerad. Föredragande: Olov Sterner 8 Rapport från arbetsgrupper Budgetgruppen har påbörjat sitt arbete med den nya fördelningsmodellen. Gruppen kommer att kompletteras inför budgetarbetet VG kommer sannolikt att arbeta en hel del med utvärderingen under hösten. En ersättare behövs för Sara Linse som kommer att vara ledig närmaste året. Lokalgruppen samt projektgruppen för hus 3 och 4 har tillsammans med berörda brukare arbetat fram en plan för ombyggnaden av hus 3 och 4 (se även 7 ovan). GU-gruppen ska under hösten fortsätta arbetet med att samordna grundutbildningen samt hitta ett sätt att hantera gemensamma GU-lab. 3:e uppgiften-gruppen har påbörjat arbetet med KILUs hemsidor. Jämställdhetsgruppen ska under hösten följa upp och revidera KILUs jämställdhetsplan utifrån LUs nya policy. 9 Halvårsbokslut 2006 Ewa Berthagen går igenom halvårsresultatet och jämför detta med budget. Redovisat resultat är vilket är en avvikelse med jämfört med budget. Styrelsen konstaterar att resultaten för vissa verksamheter är missvisande eftersom budgeten är gjord per helår och många avdelningar har avsevärt lägre lönekostnader andra halvåret Prefekten kommer tillsammans med Ewa Berthagen att träffa de avdelningar som har stora avvikelser jämfört med budget. Styrelsen beslutar att samtliga avdelningar ska lämna in budgeterade lönekostnader uppdelade per månad för att möjliggöra månadsvis uppföljning framöver. Tabell halvårsbokslut 2006: Bilaga 9 Föredragande: Ewa Berthagen

5 10 Budgetgrupp 2007 Styrelsen beslutar att i budgetgrupp 2007 ska följande personer ingå: Carlaxel Andersson Cecilia Billgren Ewa Berthagen/Jan Wegner Leif Bülow Christer Larsson Mats-Olle Månsson Peter Rådström Olov Sterner (sk) Per-Olof Widmark Föredragande: Cecilia Billgren 11 KILUs jämställdhetsgrupp Eva Nordberg-Karlsson föreslås ersätta Maria Andersson under hennes föräldraledighet. Jämställdhetsgruppens sammansättning är då följande: Lärare Jenny Emnéus Eva Nordberg-Karlsson Studierektor GU Carlaxel Andersson Mats-Olle Månsson Doktorand Samuel Edgecombe vakant Adm chef Cecilia Billgren Föredragande: Cecilia Billgren 12 Tidsbegränsad anställning som forskare i kemisk fysik Prefekten har varit i kontakt med Lennart Nordberg, personalchef N-fak, i detta ärende som bordlades vid styrelsemötet Det besked som gavs är att de nya LAS-regler som träder i kraft nästa sommar ej kommer att gälla retroaktivt. Styrelsen beslutar utifrån denna information föreslå att Ivan Scheblykin ska erhålla tidsbegränsad anställning som forskare i kemisk fysik. Föredragande: Olov Sterner 13 Uppsägning av lokaler inom Styrelsen beslutar att avdelningarna även per 1 januari 2007 ska ha möjlighet att lämna lokaler. Fr o m 2008, då alla avdelningsflyttar har genomförts och lämnat de fyra översta planen i hus 4, kommer möjligheten att säga upp lokaler internt att stoppas under i första hand två år. Föredragande: Cecilia Billgren

6 14 Ersättning åt doktorander för handledning av examensarbeten Christer Larsson tar upp frågan om ersättning åt doktorander för handledning av examensarbeten. Styrelsen anser inte att detta bör regleras i en institutionsgemensam policy utan måste avgöras från fall till fall. Vid protokollet Cecilia Billgren Justeras Olov Sterner Per-Olof Widmark