professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan"

Daniel Isaksson
för 7 år sedan
Visningar:

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan Storm Jens Nockert Nikolas Pieta Theofanous Anders Törnkvist Agneta Olsson Louise Limberg Elisabeth Aldstedt ordförande professor, företrädare för LTH professor, företrädare för samhällsvet. fakulteten, vice ordf. professor, företrädare för HT professor, företrädare för Ekonomihögskolan professor, företrädare för naturvet. fakulteten prefekt, företrädare för juridiska fakulteten prodekan, företrädare för konstnärliga fakulteten studeranderepresentant studeranderepresentant studeranderepresentant överbibliotekarie em., extern ledamot seniorprofessor, extern ledamot områdeschef, extern ledamot Ej närvarande Gudrun Edgren professor, företrädare för medicinska fakulteten Postadress Box 134, Lund Besöksadress Tornavägen 9B Telefon dir , växel E-post Internet

2 Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt: Marie Hoen SACO Övriga Eva Nylander stf. Universitetsbibliotekarie Gertrud Berger stf. Avdelningschef, protokollförare Tore Torngren 1:e bibliotekarie (punkt 63) Ej närvarande Jette Guldborg Petersen Universitetsbibliotekarie Ärende Bilagor Beslut Föredragande 59 Öppnande av sammanträdet Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat. 60 Utseende av justeringsperson Styrelsen beslutar utse Björn Bergenståhl att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 61 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att med vissa justeringar fastställa utsänd dagordning. 62 Protokoll från föregående sammanträde Önskemål framförs om att punkt 54 (Förslag till OA-policy) tas upp och fördjupas på mötet i februari Styrelsen beslutar därefter att lägga protokollet från till handlingarna. 63 Arbetsordningen och USV om bibliotek utanför nätverket Återremitterat ärende om reviderad arbetsordning för Lunds universitet. Förslag till processer för bibliotek som står utanför fakultetsorganisationen. [Bilaga 72] Föredragande: Tore Torngren. Diskussion. Styrelsen beslutar att arbetsgruppen, med hjälp av Cecilia Billgren, formulerar om och stramar upp texten under rubriken Arbetsgruppens förslag. 1. Process. 2

3 64 Meddelanden Inga meddelanden. 65 Aktuella frågor inom LUB PM december 2013 Aktuella frågor inom LUB [Bilaga 64] Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Önskemål framförs om att frågan om SCOAP3 förtydligas på mötet i februari 2014 Styrelsen beslutar att informationen om aktuella frågor inom LUB läggs till handlingarna. 66 Uppföljning av utfall per 30 september 2013 Ekonomirapport (Dnr UB2013/45) [Bilaga 65]. Diskussion: 1) texten under rubriken Ordinarie verksamhet strax under den första tabellen måste ändras från (minus) tkr till 1 376tkr). 2) Statsanslaget (40% för månaderna 1-8, 60% för sista kvartalet?) bör förklaras. 3) Uppsägningar av e-media ( Ett antal prenumerationer har sagts upp i syfte att spara pengar, vilket år? 2012?) bör förtydligas. 4) Formuleringen i den inledande sammanfattningen Volymen externfinansierad forskning skiljer sig en del från budget behöver förklaras och exemplifieras. Möjligen kan detta göras på mötet i februari 2014 under en egen punkt. Styrelsen beslutar att UB:s bokslut per 30 september 2013 läggs till handlingarna. 67 Prognos inför helåret 2013 Ekonomirapport (Dnr UB2013/45) [Bilaga 65]. Diskussion. Styrelsen beslutar att UB:s prognos för helåret 2013 läggs till handlingarna. 68 Budget för 2014 PM [Bilaga 68]. 3

4 Diskussion: frågan om publiceringsstödet på 2.5 miljoner diskuteras i relation till underskott i finansieringen av e-media. Långsiktig planering önskas (3- årsprognos). Styrelsen beslutar att bordlägga frågan och att budgeten till mötet i februari 2014 kontrolleras och stramas upp (att lönekostnader, drift m.m. förtydligas). Innehållet är oklart och motsägelsefullt och strukturen otydlig. Styrelsen önskar vidare att UB:s ekonom är närvarande och kan svara på frågor. 69 Fastställande av planer PM [Bilaga 67] Diskussion: tillägg till Verksamhetsplan för UB önskas om samarbete med externa aktörer och till nästa år ett pedagogiskt paraply som förklarar prioriteringar i förhållande till kärnverksamheten. Fakultetsbibliotekens verksamhetsplaner bör skickas till BS för kännedom. Målet Förbättra kvaliteten på stöd för forskning önskar styrelsen få fördjupat, kanske på mötet i februari Styrelsen beslutar att lägga följande sex planer till handlingarna: 1) Verksamhetsplan för Universitetsbiblioteket 2014; 2) Verksamhetsplan för LUB 2014; 3) Handlingsplan för LUBs kompetensutveckling 2014; 4) Arbetsmiljöpolicy för , förlängd till 2014; 5) Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald för 2014 (Observera rubriken); 6) Plan för kvalitetsarbete inom LUB 2014 Styrelsen beslutar vidare att i fortsättningen delegera beslut om Handlingsplan för LUBs kompetensutveckling till universitetsbibliotekarien. 70 Fastställa årscykeln för 2014 [Bilaga 69] Diskussion: Vid möte två, den 2 april, skall en punkt om ekonomisk treårsprognos läggas till agendan. Styrelsen beslutar att årscykeln för 2014 läggs till handlingarna. 71 Fastställa sammanträdestider för 2014 [Bilaga 70] Föredragande: Eva Wiberg Styrelsen beslutar att 2014 års möten ska äga rum den 4 februari kl , den 1 april kl. 9-13, den 27 maj kl , den 30 sept. kl och den 9 dec. kl

5 72 Förslag till strategisk plan för Lunds Universitets Bibliotek [Bilaga 71] Diskussion: en enig styrelse tycker att detta är ett mycket bra dokument. Planen ska MBL-förhandlas i januari 2014 och kan fastställas på mötet i februari Information om riskvärdering LUB PM Styrelsen beslutar att riskvärderingen för 2013 läggs till handlingarna. 74 Omvärldsbevakning Pliktleveranser [Bilaga 74]. och Gertrud Berger Diskussion: Underlag om pliktleveransen och broschyren som tidigare delats ut till styrelsen ska skickas till Cecilia Billgren och tas upp på nästa stabsmöte och även på nästa GUL-möte den 9-10 januari Övrigt: Utvärdering av UB:s nya organisation Föredragande: Eva Wiberg Styrelsen beslutar att utvärdering av UB:s nya organisation ska skjutas upp till Mötet avslutas 5

6 Vid protokollet Gertrud Berger Justeras Eva Wiberg Björn Bergenståhl 6

Relevanta dokument

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-24 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson