Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Dockplatsen 26, Malmö

Transkript

1 Revisorskollegiet PROTOKOLL Datum (6) Protokoll från sammanträde Tid: kl Plats: Dockplatsen 26, Malmö ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Jana Lund Michael Michaelsen Marie Nielsén Inger Åbonde Anders Arenhag Mats Svanberg Jan Erlandsson Lars-Olof Olsson Rolf Bengtsson Hans Johansson Frånvarande Magnus Bergström Övriga Johan Rasmusson - revisionsdirektör Eva Tency Nilsson - revisor Helena Olsson - revisor Fredrik Ljunggren - revisor Åsa Nilsson - revisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Mats Ekstrand - Region Skåne 382 Per Stomberg - Deloitte AB Mikael Svensson - Deloitte AB Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med att IT-utvecklingschef Mats Ekstrand, Koncernkontoret, informerar om framtidens utmaningar inom IT. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (6) 383 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 384 Justering 1. Revisorerna utser Michael Michaelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 385 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör Johan Rasmusson informerar om SKL:s gemensamma seminarium gällande Fullmäktige och revisorerna. För att delta på detta seminarium gäller att representant från fullmäktige också vara med. Vidare informeras om att landstinget i Värmland i samarbete med SKL bjuder in till en gemensam revisionskonferens i Karlstad augusti där även fullmäktiges presidier är inbjudna. Det informeras också om att tilldelningsbeslut till Kappa 1 är klart och kommer att skickas ut efter dagens sammanträde. En kort presentation ges om programmet inför Starev:s årsmöte i maj. 387 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret.

3 Datum (6) 388 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 389 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 390 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Granskning av Läkemedelskostnader redovisningsrevision - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö och Chef enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Läkemedelskostnader redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg och Mikael Svensson, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Läkemedelskostnader redovisningsrevision (Rapport nr ).

4 Datum (6) 1. Rapport Granskning av Läkemedelskostnader redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Lönekostnader redovisningsrevision - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö, HR-direktör Ann-Sofi Bennheden och affärsområdeschef GSF HR Helena Samuelsson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Lönekostnader redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg och Mikael Svensson, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Lönekostnader redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Lönekostnader redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr Intern kontroll för revisionen Revisorerna godkänner framlagt förslag till rapport beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag till rapport avseende arbetet med intern kontroll för revisionen Intern kontroll för revisionen skrivelse Revisionsplan 2017 förslag till fortsatt prioritering 1. Revisorerna godkänner föreslaget upplägg till fortsatt prioritering och handläggning av revisionsprojekten 2017.

5 Datum (6) Revisorerna har beslutat om Revisionsplan 2017 och uppdragit åt revisionskontoret att, med beaktande av angivna riktpriser, påbörja verkställandet av planen vad avser projekten 1-8 samt att till revisorskollegiets sammanträde i februari 2017 återkomma med förslag till prioritering av resterande projekt. 1. Förslag till fortsatt prioritering och handläggning avseende revisionsprojekt skrivelse Revisionsberättelse för Region Skånes Revision Revisor Malin Jönsson från Malmö Stads revisionskontor har granskat Region Skånes revisions räkenskaper och verksamhet i förhållande till beslutad revisionsplan för 2016 och därvid avgivit en revisionsberättelse. 1. Revisionsberättelse Region Skånes revision skrivelse Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 397 Övrigt 1. Gruppledarna kommer att kallas till ett förstärkt presidiemöte den 22 mars inför kommande slutrevision. 2. Ett förstärkt presidiemöte bokas in efter sammanträdet den 18 maj för förberedande av utvecklingsarbete inom revisionen främst med sikte på en översyn av revisorernas formuleringar i missivskrivelser samt sammanfattningar. 3. Gällande rättelse av sakfel i rapporten Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. tas om att publicera en reviderad rapport på revisionens hemsida samt att informera berörda personer.

6 Datum (6) 398 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat Lars-Erik Lövdén Ordförande Michael Michaelsen Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad,