Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Regionhuset, Malmö

Transkript

1 Revisorskollegiet PROTOKOLL Datum (7) Protokoll från sammanträde Tid: kl Plats: Regionhuset, Malmö ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Hans Johansson Jana Lund Michael Michaelsen Marie Nielsén Anders Arenhag Mats Svanberg Jan Erlandsson Lars-Olof Olsson Rolf Bengtsson Magnus Bergström Inger Åbonde Frånvarande Övriga Johan Rasmusson - revisionsdirektör Eva Tency Nilsson - revisor Fredrik Ljunggren - revisor Åsa Nilsson - revisor Teodora Heim - revisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Mikael Stamming - Region Skåne 452 Dag Boman - Capire AB 461 Göran Stenberg - Capire AB 461 Örjan Garpenholt - KPMG AB 462 Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (7) 452 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med att utvecklingsdirektör Mikael Stamming, Region Skåne, informerar om verksamheten. 453 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 454 Justering 1. Revisorerna utser Louise Rehn Winsborg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 455 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör Johan Rasmusson informerar om att enkäter som är en del av vår granskning av nämndernas och bolagens intern kontroll nu har gått ut. Vidare informeras också om Att en informationsdag på SKL för revisionschefer ägt rum i juni. Kommande styrelsemöten med Starev i Stockholm och i Malmö. En delegation från Ukraina med 15 parlamentsledamöter har varit på besök i Region Skåne och revisionsdirektören har varit inbjuden för att prata om revision. Revisionskontoret deltar på Skyrevs Årsstämma september. Information om revisionskontorets gemensamma utbildning med VGR.

3 Datum (7) Revisorernas kommande planeringsinternat i Österslöv oktober. Revisorerna uppmanas att förbereda revisionsplanering inför detta möte. Revisionens ekonomi. En kort information om personalsituationen på revisionskontoret. Rekrytering av revisionsdirektör pågår till Revisionskontoret. Påminnelse ges om revisorsträffen Anmälan sker till revisionskontoret. 457 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 458 Grupprapporter Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde. 459 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 460 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Granskning av Ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården - Capire AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och

4 Datum (7) sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och servicenämnden för svar senast Revisorerna har granskat Ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman och Göran Stenberg, Capire AB, redovisar utkast till rapport Ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården Capire AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Patientsäkerhet - KPMG AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast Revisorerna har granskat Patientsäkerhet. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Örjan Garpenholt, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Patientsäkerhet (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Patientsäkerhet KPMG AB Rapport nr Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista 1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, utifrån framförda synpunkter, utarbeta ett reviderat förslag till dokumentet Kvalitetssäkring enligt STAREV:s modell som senast till kollegiemötet i september STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorernas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för sin egen del arbeta igenom detta årligen. Sedan år 2007 har revisorskollegiet, med stöd av sina sakkunniga, arbetat igenom dokumentet respektive höst, varefter

5 Datum (7) resultaten redovisats vid revisorskollegiets sammanträden, där beslut tagits om ett sammanställt förslag till redovisning av kvalitetsarbetet. Under 2017 avser revisorerna, bl a vid kollegiemötet , att göra en ny genomgång av kvalitetssäkringen och därvid också komma fram till eventuella revideringar och kompletteringar. Revisionskontoret ges därvid i uppdrag utarbeta ett sammanställt förslag till redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet. 1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell skrivelse Sammanträdesplanering reviderad 1. Revisorerna godkänner föreslaget upplägg. I syfte att säkerställa en tidsmässigt fungerande revisionsprocess har revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisorskollegiets sammanträdesplanering för Skrivelse Angående planering av sammanträdesdagar reviderad. 465 Ny kontaktperson från Deloitte AB avseende redovisningsrevisionen 1. Revisorerna godkänner förändring av kontaktperson från Deloitte AB. Enligt uppgift från uppdragsansvarig Per Stomberg, Deloitte AB, gällande redovisningsrevisionen kommer en av de tidigare utsedda kontaktpersonerna, Josefin Thurban, att sluta sin anställning hos Deloitte AB. Som ny kontaktperson för revisorsgrupp Västra föreslås Mikael Svensson. CV bifogas. Enligt gällande avtal med Deloitte AB ska varje förändring av kontaktpersoner godkännas av revisorerna. 1. Ny kontaktperson från Deloitte AB avseende redovisningsrevisionen skrivelse

6 Datum (7) 466 Yttranden avseende rapport nr Granskning av Effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården Diarienummer Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården. 1. Yttrande från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 3. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 4. Yttrande från sjukvårdsnämnd Kryh 5. Yttrande från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Regionfullmäktige Definition av ansvarsområden samt tolkning av delegation av ansvarsområden. 468 Övrigt Oktoberinternatet Diskussion muntlig rapportering av granskningsrapporter i Regionfullmäktige. Studiebesök Diskussion eventuellt genomföra ett studiebesök.

7 Datum (7) 469 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat Lars-Erik Lövdén Ordförande Louise Rehn Winsborg Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad,