Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj :00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Rune Andersson (FP) Claes Carlsson (S) Åke Christiansson (M) Göran Hellberg (V) Andreas Holmgren (MP) Ulf Hägg (SD) Pia Landgren (S) Berit Sjövall (M) Olle Strand (SD) Berit Söderholm (S) Robabeh Taeri (S) Ersättare Övriga deltagare George Smidlund, Revisionsdirektör Christin Menander, Sekreterare Eventuellt förhinder anmäls snarast till Christin Menander

2 2 1. Upprop och val av justerare samt tid för justering att utse Per Lilja (M) att justera protokollet den 28 maj klockan Fastställande av dagens föredragningslista att fastställa föredragningslistan. 3. Föregående sammanträdesprotokoll att godkänna protokollen från arbetsutskottets sammanträden och samt från revisorskollegiets sammanträde Fördjupad granskning - Områdesprogrammen SR Stadsrevisionen har granskat hur områdesprogrammen följts upp och utvärderats. att sända rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast samt till samtliga stadsområdesnämnder för kännedom. G-Tjänsteskrivelse KOLL Områdesprogrammen MISSIV KOLL Områdesprogrammen RAPP Områdesprogrammen 5. Upphandling - IT-system för kommunal redovisningsrevision

3 3 SR Upphandlingen avser IT-system för kommunal redovisningsrevision. att godkänna upprättad offertförfrågan inklusive avtal avseende IT-system för kommunal redovisningsrevision att uppdra åt arbetsutskottet att genomföra upphandlingen Offertförfrågan - IT-system revision (utkast) 6. Upphandling - Granskning av informationssäkerhet SR Upphandlingen avser granskning av ändamålsenlighet och säkerhet i Malmö stads ITverksamhet. att godkänna upprättad offertförfrågan gällande granskning av informationssäkerhet att godkänna upprättat avtal gällande granskning av informationssäkerhet att uppdra åt arbetsutskottet att genomföra upphandlingen 7. Upphandling Granskning av upphandlingar i Malmö stad SR Upphandlingen avser granskning av Malmö stads upphandlingar att godkänna upprättad offertförfrågan att uppdra åt arbetsutskottet att genomföra upphandlingen

4 4 G-Tjänsteskrivelse KOLL Upphandling - Granskning av upphandlingar i Malmö stad Offertförfrågan - Granskning av Malmö stads upphandlingar 8. Attestförteckning för Stadsrevisionen år 2015 SR Uppdatering av attestförteckningen för Stadsrevisionen år 2015 avseende två ersättare som granskningsattestanter. att Stadsrevisionens attestförteckning för 2015 uppdateras fr o m med att Kaj Oldrup är ersättare 1 och Per Nilsson är ersättare 2 för granskningsattestanten. G-Tjänsteskrivelse KOLL Attestförteckning för Stadsrevisionen år 2015 Uppdaterad attestförteckning för Stadsrevisionen år Rapportering från styrgrupperna att godkänna informationen. 10. Information från lekmannarevisorerna att godkänna informationen. 11. Revisorskollegiets delårsrapport SR Revisorskollegiets delårsrapport som visar ett överskott på 370 tkr.

5 5 att godkänna delårsrapport Uppföljning internkontrollplan 2015 SR Delrapport av uppföljningen av stadsrevisionens internkontrollplan att godkänna upprättad delrapport av uppföljningen av internkontrollplanen för 2015 att godkänna uppföljningen av projektstatus i samband med Dr1. Uppföljning internkontrollplan Delrapport 1 G-Revisorskollegiet Uppföljning internkontrollplan 2015 delrapport 1 Projektstatus Revisorskollegiets studiedag SR Förslag till program för revisorskollegiets studiedag den 30 september att godkänna föreslagen inriktning av studiedagen 30 september 2015 samt att uppdra åt Revisionskontoret, i samråd med berörda förvaltningar/bolag utforma programmet i detalj. G-Tjänsteskrivelse KOLL Studiedag 30 september 2015 Studiedag Revisionsdirektören informerar

6 6 Ärendet i korthet - Personalfrågor - Revisionskontorets konferens den 2-3 juni 2015 i Ystad - Preliminär lekmannarevisorsutbildning den 19 augusti 2015 i Helsingborg - Övrigt att godkänna informationen.