Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Transkript

1 Revisorskollegiet PROTOKOLL (5) Protokoll från sammanträde Tid: Plats: Bykrogen, Österlöv ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Jana Lund Marie Nielsén 501, 505 Anders Arenhag Mats Svanberg Rolf Bengtsson Magnus Bergström 501, 505 Inger Åbonde Hans Johansson Michael Michaelsen Frånvarande Jan Erlandsson Lars-Olof Olsson Övriga Eva Tency Nilsson - tf revisionsdirektör Fredrik Ljunggren - revisor Åsa Nilsson - revisor Teodora Heim - revisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Per Stomberg - Deloitte AB 499 Mari Månsson - Capire AB 500 Göran Stenberg - Capire AB Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Organisationsnummer: Internet:

2 2 (5) 491 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 492 Justering 1. Revisorerna utser Inger Åbonde att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 493 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden Ordföranden informerar om att Lars-Olof Olsson av personliga skäl begärt time-out från sitt uppdrag som förtroendevald revisor till slutet av november. TF revisionsdirektör Eva Tency Nilsson informerar kort om status vad gäller årets gruppträffar med respektive nämnder. Det informeras också om att en utbildning i verksamhetsrevision II i Skyrevs regi har genomförts och att några medarbetare på revisionskontoret deltog i utbildningen. Vidare informeras kort om personalsituationen på revisionskontoret och att rekryteringsprocessen avseende ny revisionsdirektör fortgår. 495 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret.

3 3 (5) 496 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 497 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 498 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per redovisningsrevision - Deloitte AB- Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till utlåtandet avseende delårsrapporten. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, processledare Peter Back och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per redovisningsrevision Rapport nr Rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr

4 4 (5) 500 Utkast till rapport Granskning Nyttjandegrad av dyrbar utrustning - Capire AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast Revisorerna har granskat Nyttjandegrad av dyrbar utrustning. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Mari Månsson och Göran Stenberg, Capire AB, redovisar utkast till rapport Nyttjandegrad av dyrbar utrustning (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Nyttjandegrad av dyrbar utrustning Capire AB Rapport nr Revisionsplan Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet Revisionsplan 2018 till kollegiemötet i november Revisorerna uppdrar vidare åt presidiet att utarbeta ett förslag till kontaktmän för 2018 års inledande granskningar till kollegiemötet i november Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring riskoch väsentlighetsanalys, revisionsplan, arbetsordning och interna processer. Inför 2018 har revisorerna under oktober 2017 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Diskussioner har genomförts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 502 Revisorernas delårsrapport år Revisorerna yttrar sig över Region Skånes delårsbokslut i enlighet med upprättat förslag, samt uppdrar åt presidiet att underteckna och översända yttrandet till Regionfullmäktige. Revisorernas bedömning av Region Skånes delårsbokslut 2017.

5 5 (5) 1. Skrivelse Revisorernas bedömning av delårsrapport år Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Inga särskilda synpunkter under punkten eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar fanns att notera. 504 Övrigt Val av revisor På regionfullmäktige i november kommer Nordnordvästra Skånes samordningsförbund att bildas. Med anledning av bildandet av ett nytt samordningsförbund föreslås Hans Johansson som revisor i Nordnordvästra Skånes samordningsförbund. Revisorerna beslutar att välja Hans Johansson. 505 Avslutning I samband med mötet uppvaktas Inger Åbonde av kollegiet med anledning av sin bemärkelsedag. Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat Lars-Erik Lövdén Ordförande Inger Åbonde Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad,