DAGORDNING. Datum

Transkript

1 Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor DAGORDNING Datum 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl (Se bifogat program) Plats: Rådhus Skåne Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad Lokal: Rum 110 Kaffe serveras från kl Gemensam lunch i restaurangen kl Kaffe serveras under eftermiddagen Utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Deloitte AB Utkast till förstudie Migration - Effekter och beredskap Revisionskontoret Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Organisationsnummer: Internet:

2 2 (7) 3. Justering 1. Revisorerna utser Marie Nielsén att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 8. Ärendebalans för revisorskollegiet

3 3 (7) 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till revisionsberättelsen. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Granskning av årsbokslut och årsredovisning Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Deloitte AB Rapport nr Förstudie Migration - Effekter och beredskap - Revisionskontoret - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Åsa Nilsson, Revisionskontoret, redovisar förstudie Migration - Effekter och beredskap (Rapport nr ).

4 4 (7) 1. Förstudie Migration Effekter och beredskap Revisionskontoret Rapport nr Yttranden avseende rapport nr Granskning av samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn Diarienummer gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd Sund, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 1. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 2. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 3. Yttrande från regionstyrelsen 4. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Yttranden avseende rapport nr Granskning av Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner Diarienummer gult enligt bilaga. Från hälso- och sjukvårdsnämnden, servicenämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner. 1. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande från servicenämnden 3. Yttrande från regionstyrelsen 4. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport

5 5 (7) 14. Yttranden avseende rapport nr Granskning av Ledtider i cancervården Diarienummer gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Kryh, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd Sund och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Ledtider i cancervården. 1. Yttrande från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande från sjukvårdsnämnd Kryh 3. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 4. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 5. Yttrande från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Yttranden avseende rapport nr Granskning av Budgetprocessen Diarienummer rött enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd Kryh, sjukvårdsnämnd Sund och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Budgetprocessen. 1. Yttrande från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 3. Yttrande från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 5. Yttrande från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport

6 6 (7) 16. Yttrande avseende rapport nr Granskning av Regionstyrelsens uppsiktsplikt Diarienummer Revisorerna lägger inkomna yttrande med beaktande till handlingarna grönt enligt bilaga. Från regionstyrelsen har yttrande inkommit avseende granskning av Regionstyrelsens uppsiktsplikt. 1. Yttrande från regionstyrelsen 2. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Projektbeskrivningar för projekt 9-17 samt F1-F4 i 2017 års revisionsplan 1. Revisorerna beslutar att delegera beslutsfattandet vad gäller projektbeskrivningar till Kappa 2 till ordföranden efter hörande av vice ordföranden, respektive kontaktperson från revisorskollegiet samt revisionsdirektören. Detta ska dock inte ske förrän efter en remissrunda där samtliga revisorer kan meddela sina eventuella synpunkter på projektbeskrivningarna. Efter revisorernas beslut om Revisionsplan ( 336) återstår att fastställa ytterligare projektbeskrivningar i 2017 års revisionsplan. 18. Revisionsberättelse och årsredogörelse för år Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2016 i enlighet med bilaga 1 och Revisionsberättelse för år Årsredogörelse för år 2016

7 7 (7) 19. Övrigt Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 27 mars, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel eller e- post: asa.v.nilsson@skane.se