DAGORDNING. Datum Information av ledningen för Musik i Syd kl

Transkript

1 Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor DAGORDNING Datum (6) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Musik i Syd Adress: Kristianstad Lokal: Rådhus Skåne - rum 108 Kaffe serveras från kl Gemensam lunch - Rådhus Skåne kl Kaffe serveras under eftermiddagen Information av ledningen för Musik i Syd kl Utkast till rapport Granskning av Skånetrafiken Deloitte AB - kl Utkast till rapport Granskning av Avtalsuppföljning KPMG AB - kl Utkast till rapport Granskning av Ledtider i vårdkedjan - uppföljning TJP Analys och Utveckling AB - kl Utkast till förstudie Patientsäkerhet vid distansarbete Revisionskontoret - kl Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (6) 3. Justering 1. Revisorerna utser Gunnar Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 8. Ärendebalans för revisorskollegiet

3 Datum (6) 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Granskning av Avtalsuppföljning - KPMG AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna översänder rapporten, jämte tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kollektivtrafiknämnden och Fastighets- och servicenämnden för svar senast Revisorerna har granskat Avtalsuppföljning. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Erik Holm och Annika Hessler, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Avtalsuppföljning (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Avtalsuppföljning KPMG AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Ledtider i vårdkedjan - uppföljning - TJP Analys och Utveckling AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna översänder rapporten, jämte tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden för svar senast Revisorerna har granskat Ledtider i vårdkedjan - uppföljning. TJP Analys och Utveckling AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Björn Jansson, TJP Analys och Utveckling AB, redovisar utkast till rapport Ledtider i vårdkedjan - uppföljning (Rapport nr ).

4 Datum (6) 1. Rapport Granskning av Ledtider i vårdkedjan - uppföljning TJP Analys och Utveckling AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Skånetrafiken - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna översänder rapporten, jämte tillhörande missivskrivelse, till Kollektivtrafiknämnden och Regionala Tillväxtnämnden för svar senast Revisorerna har granskat Skånetrafiken. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Roland Svensson och Teodora Werngren, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Skånetrafiken (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Skånetrafiken Deloitte AB Rapport nr Förstudie Patientsäkerhet vid distansarbete - Revisionskontoret - PM nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporteringen av rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Helena Olsson, Revisionskontoret, redovisar förstudie Patientsäkerhet vid distansarbete - PM nr Förstudie Patientsäkerhet vid distansarbete Revisionskontoret - PM nr Yttranden avseende rapport nr Granskning av Vård i rimlig tid/tillgänglighet Diarienummer Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

5 Datum (6) Från Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Vård i rimlig tid/tillgänglighet. 1. Yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande från Regionstyrelsen 3. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Sammanträdesplanering Revisorerna godkänner föreslaget upplägg. I syfte att säkerställa en tidsmässigt fungerande revisionsprocess har revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisorskollegiets sammanträdesplanering för Skrivelse Angående planering av sammanträdesdagar Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista 1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, utifrån framförda synpunkter, utarbeta ett reviderat förslag till dokumentet Kvalitetssäkring enligt STAREV:s modell som senast till kollegiemötet i oktober STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorernas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för sin egen del arbeta igenom detta årligen. Under åren arbetade revisorskollegiet, med stöd av sina sakkunniga, igenom dokumentet respektive höst, varefter resultaten redovisades vid revisorskollegiets sammanträden, där beslut togs om ett sammanställt förslag till redovisning av kvalitetsarbetet. Under 2014 avser revisorerna, bl a vid kollegiemötet , att göra en ny genomgång av kvalitetssäkringen och därvid också kommit fram till eventuella revideringar och kompletteringar. Revisionskontoret ges därvid i uppdrag utarbeta ett sammanställt förslag till redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet.

6 Datum (6) 1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell skrivelse Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 18. Övrigt Förstudier Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan vad avser Regionala tillväxtnämnden (RTN):s uppdrag och IT-system och användarvänlighet. Kollegiet uppdrar åt revisionskontoret att påbörja genomförandet av projektet. 1. Förstudie gällande Regionala tillväxtnämnden (RTN):s uppdrag skrivelse Förstudie gällande IT-system och användarvänlighet skrivelse Jeanette Hillding Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 28 augusti, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se