ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOL Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl , rum (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Gunnar Svensson Lisbeth Göranson från kl Rose-Marie Olin Fredrik Berndt Övriga närvarande Lena Salomon, PwC Malin Rössel PwC 12 Johan Hedqvist PwC 12 Mari Jäger, PwC 14 Hanna Nicander, Kommunledningskontoret 15 Linus Persson, Kommunledningskontoret 15 Kristin Holm, Kommunledningskontoret 15 Utses att justera Göran Wagermark Justeringens tid och plats Kristianstad kl Sekreterare... Paragrafer 9-15 Lena Salomon Ordförande.. Göran Sevebrant Justerare.. Göran Wagermark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kommunkansliet, Rådhus Skåne Underskrift... Lena Salomon

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) KKR 9 Godkännande av dagordning Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) KKR 10 Datum för protokollsjustering Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker onsdagen 22/ kl på Rådhuset Skåne.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) KKR 11 Information angående Coor Service Management Marianne Kennysson från upphandlingsenheten informerar angående genomförd förhandlingsupphandling med Coor Service Management. Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) KKR 12 Granskningar - Granskning av finanspolicyn - Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Projektplan granskning av fordonshantering Revisorerna beslutar att komplettera rapporten gällande finanspolicyn och ta upp den för beslut på nästa sammanträde i mars Revisorerna beslutar att anta upprättad rapport angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt inklusive förslag till missivbrev Revisorerna beslutar att godkänna upprättat förslag till projektplan gällande fordonshanteringen Sammanfattning Granskning av finanspolicyn: Malin Rössel och Johan Hedqvist från PWc PwC föredrar granskningsrapporten. Uppdras åt projektledarna att komplettera rapporten på ett par punkter gällande återrapportering till kommunfullmäktige, scenarioanalyser samt flödesbeskrivningar och att rapporten slutbehandlas på nästa sammanträde i mars. Granskning av KS uppsiktsplikt: Lena Salomon föredrar ärendet. Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till revisionsrapport och framtaget missivbrev och skicka över dessa till kommunstyrelsen för besvarande och till kommunfullmäktige för kännedom. Projektplan gällande granskning av fordonshantering har varit utsänd. Lena Salomon föredrar upprättat förslag till projektplan och revisorerna beslutar att anta förslaget till granskning.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) sunderlag Granskning av finanspolicyn Missivbrev granskning av finanspolicyn Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Missivbrev granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Projektplan granskning av fordonshanteringen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) KKR 13 Arbetssätt inom kommunrevisionen Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till årshjul för arbetet i kommunrevisionen under Revisorerna beslutar att frågeställningar ska tas fram inför mötet med nämnderna under året och att detta dokumenteras i minnesanteckningar under sammanträdet Revisorerna beslutar att lägga informationen i övrigt gällande den grundläggande granskningen till handlingarna. Sammanfattning Arbetssättet i revisionen diskuteras utifrån dess innehåll och upplägg utifrån en tydligare struktur med ett årshjul. Revisorerna beslutar att det ska tas fram ett antal frågeställningar inför mötena med nämnderna som ska kommuniceras och dokumenteras som ett led i den grundläggande granskningen. Revisorerna diskuterar innehållet i den grundläggande granskningen utifrån en presentation från PwC och skrift från SKL. sunderlag Grundläggande granskning, ppt från PwC utifrån skrift från SKL Årshjul revisionsåret 2017, Kristianstad kommun Exempel på checklista grundläggande granskning Diskussioner i revisionsgruppen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) KKR 14 Utbildning ansvarsprövning Maria Jäger från PwC genomför en utbildning i regler och god sed gällande ansvarsprövning utifrån god revisionssed och ansvarsprövningsbanken på SKL. Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) KKR 15 Informationer - Genomgång av nytt system för publicering av protokoll och tillhörande handlingar- Netpublicator - Genomgång av protokoll över utförd inspektion Länsstyrelsen gällande överförmyndarverksamheten - Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisorerna beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna. Sammanfattning Hanna Nicander, kommunledningskontoret går igenom rutinen för att hantera protokoll i systemet Netpublicator. Ordförande går igenom protokoll avseende utförd tillsyn från Länsstyrelsen gällande överförmyndarverksamheten. Vice ordförande tar upp att den tidigare diskuterade granskningarna inte kommer att resultera i en projektplan gällande barn- och ungdomspsykiatrin då området omfattas av Region Skånes granskning. Revisorerna kan däremot ta upp med Region Skåne att det är ett angeläget granskningsområde. sunderlag Information gällande Netpublicator Skrivelse till revisionen från länsstyrelsen angående utförd inspektion av överförmyndarens verksamhet

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) KKR 16 Anmälningar - Övriga handlingar: protokoll från 25 januari Revisorerna beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Sammanfattning Protokoll från den 25 januari 2017.