Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Transkript

1 Revisorskollegiet PROTOKOLL Datum 1 (7) Protokoll från sammanträde Tid: Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Jana Lund Anders Arenhag Inger Åbonde Michael Michaelsen Mats Svanberg Marie Nielsén Hans Johansson Magnus Bergström Jan Erlandsson Stefan Larsson Frånvarande Rolf Bengtsson Övriga George Smidlund - revisionsdirektör Eva Tency Nilsson - yrkesrevisor Fredrik Ljunggren - yrkesrevisor Åsa Nilsson - yrkesrevisor Teodora Heim - yrkesrevisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Per Stomberg - Deloitte AB Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Organisationsnummer: Internet:

2 2 (7) 589 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 590 Justering 1. Revisorerna utser Michael Michaelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 591 Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör George Smidlund informerar kort om Starevs kommande Årsmöte och påminner om att sista dag att anmäla sig är Vidare ges en kort information om en proposition avseende samverkan mellan kommun och landsting. I propositionen föreslår regeringen en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting. Förslaget innebär att kommuner och landsting kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. 592 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 593 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret.

3 3 (7) 594 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 595 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till revisionsberättelsen. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, processledare Peter Back och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Granskning av årsbokslut och årsredovisning Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 Deloitte AB Rapport nr Yttranden avseende rapport nr Granskning av Nyttjandegrad av dyrbar utrustning Diarienummer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.

4 4 (7) Från hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Nyttjandegrad av dyrbar utrustning. 1. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande från sjukvårdsnämnd SUS 3. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 4. Yttrande från sjukvårdsnämnd Kryh 5. Yttrande från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Yttranden avseende rapport nr Granskning av Projekt Hälsostaden Diarienummer granskningsområdet såsom rött enligt bilaga. Från Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Projekt Hälsostaden. 1. Yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande från Regionstyrelsen 3. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Yttranden avseende rapport nr Granskning av Ledtider i cancervården Diarienummer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Ledtider i cancervården.

5 5 (7) 1. Yttrande från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 3. Yttrande från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 5. Yttrande från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Yttranden avseende rapport nr Granskning av Regional utveckling organisation, styrning och ledning Diarienummer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Regional utveckling organisation, styrning och ledning. 1. Yttrande från kollektivtrafiknämnden 2. Yttrande från regionala utvecklingsnämnden 3. Yttrande från regionstyrelsen 4. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Yttrande avseende rapport nr Granskning av Bolagsstyrning Diarienummer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga. Från regionstyrelsen har yttrande inkommit avseende granskning av Bolagsstyrning. 1. Yttrande från regionstyrelsen 2. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport

6 6 (7) 602 Yttranden avseende rapport nr Granskning av vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi Diarienummer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi. 1. Yttrande från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 3. Yttrande från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden 5. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Yttranden avseende rapport nr Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation Diarienummer granskningsområdet såsom rött enligt bilaga. Från regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation. 1. Yttrande från regionstyrelsen 2. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Intern kontrollplan för revisionen Revisorerna godkänner framlagt förslag till intern kontrollplan för revisionen 2018.

7 7 (7) Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontrollplan för revisionen Intern kontrollplan för revisionen 2018 skrivelse Revisionsberättelse och årsredogörelse för år Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2017 i enlighet med bilaga 1 och Revisionsberättelse för år Årsredogörelse för år Övrigt Information på kollegiemöte Revisorerna önskar få information om respektive verksamhet från Läkemedelsrådet och Koncerninköp. 607 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat Lars-Erik Lövdén Ordförande Michael Michaelsen Justerare