Revisorerna Tid: Plats: Lasarettet Trelleborg

Transkript

1 REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna Tid: Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren Anders Arenhag Arne Alfredhsson David Eriksson Birgit Hansson Olle Henricson Jeanette Hillding Bo Lönnerblad Waltraud Rasch, ers. för Ann-Louise Krantz Gunnar Svensson Övriga: Fredrik Fexner, sjukhuschef, 530 Göran Ingvarsson, ekonomichef, 530 Johan Rasmusson, Deloitte, 531 Lars-Åke Rudin, 532 Håkan Cederholm, 532 Inge Hildingsson Ola Möller Gunilla Hansson, sekreterare 527. Ordföranden Kent Ericson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Öppnande 528. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Arne Alfredhsson. Justering

2 529. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning med vissa tillägg. Dagordning 530. Sjukhuschef Fredrik Fexner och ekonomichef Göran Ingvarsson informerar om verksamheten vid Trelleborgs Lasarett. Revisorerna beslutar att notera informationen. Information om Trelleborgs Lasarett -Fredrik Fexner -Göran Ingvarsson 531. Johan Rasmusson, Deloitte, informerar om förslag Redovisningsplan till revisionsplan 2005 Redovisningsrevision. Redovisningsrevision -Johan Rasmusson, Deloitté Revisorerna beslutar att ge revisionskontoret i uppdrag att arbeta fram förslag till gränsbelopp över felaktigheter i redovisning till revisorskollegiets sammanträde , samt att i övrigt godkänna revisionsplan för Redovisningsrevision för år Lars-Åke Rudin och Håkan Cederholm informerar om Information om ekonominy ekonomistyrningsmodell. styrningsmodellen -Lars-Åke Rudin Revisorerna beslutar att notera informationen. -Håkan Cederholm 533. Justerat protokoll från sammanträdet Föregående protokoll 12. Revisorerna beslutar att protokollet skall läggas till handlingarna.

3 534. Nytt från revisionsvärlden. Cay Kallin informerar om träff med Regionfullmäktiges presidium där man bl a diskuterat budget för Revisionen. Cay Kallin informerar vidare om STAREV:s årskonferens i Jönköping där ordföranden Kent Ericson valts som ordförande i STAREV under två år samt från träff med politiker och tjänstemän från Västra Götaland och Stockholms läns landstigs revisorer ang. olika samarbetsprojekt. Nytt från revisionsvärlden Gunnar Svensson och Waltraud Rasch lämnar rapport från Landskapets dag. Kent Ericson rapporterar från konferens i Linköping som anordnats av Östergötlands läns landstings revisorer där huvudämnena var bland annat prioriteringar i hälso-och sjukvården. Ola Möller rapporterar från träff med Revisorerna i Sydöstra Skånes kommuner där man diskuterat en tidigare genomförd gemensam granskning. Revisorerna beslutar att Ola Möller skall göra en sammanställning av inkomna svar över granskningen senast Sammanställningen skickas därefter till revisorerna i Ystad samt att i övrigt notera informationen. Waltraud Rasch informerar om en kulturinstution där anslag minskat. Med hänvisning till samtal grupp 2 haft med kulturnämndens presidium lämnar Gunnar Svensson viss information i ärendet Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. Anmälningsärenden Revisorerna beslutar att lägga i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

4 536. Rapporter. Revisorsgrupperna Med hänvisning till besök grupp 2 gjort på S:t Lars sjukhus uppmärksammar Cay Kallin tidningsartikel ang. överbeläggning på S:t Lars. Rapporter Revisorsgrupperna 1 3 Revisorerna beslutar att ge grupp 2 i uppdrag att vid samtal med S:t Lars sjukhus diskutera förhållandena där samt i övrigt notera informationen Granskning av Regionala Utvecklingsnämndens Externa relationer och projekt. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget med vissa justeringar. Granskning av RUN:s Externa relationer och projekt 538. Ola Möller lämnar slutrapport, En örnflykt över Slutrapport Västra Götalandsregionen, Region Skåne och En örnflykt över Västra Stockholms läns landsting sammanställning av Götalandsregionen, Region sjukvårdsstatistik från nationellt tillgängliga källor, Skåne och Stockholms etapp 2. Rapport nr. 43. (Bordlagt ärende från läns landsting Revisorskollegiet ). Rapport nr. 43 Revisorerna beslutar att uppdra åt revisionskontoret att fortsätta samarbetet enligt upprättad plan Delrapport beträffande granskning av läkemedelsprocessen. Revisorerna beslutar att översända delrapporten till Hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom. Delrapport ang. läkemedelsprocessen

5 540. Rapport om Triangelrevision av strukturförändringarna inom sjukvården samarbete med revisorerna i Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Rapport om Triangelrevision av strukturförändringarna inom sjukvården Revisorerna beslutar att uppdra åt Revisionskontoret att fortsätta samarbetet enligt upprättad plan Projektplan Personalförsörjning, granskning av läkarkostnader och läkarplanering. Revisorerna beslutar att godkänna projektplanen. Projektplan personalförsörjning, granskning av läkarkostnader och läkarplanering 542. Protokollsutdrag från Nordvästra Skånes sjuk- Protokollsutdrag med vårdsdistrikt, 40, Nordöstra Skånes sjukvårds- yttranden över Granskdistrikt, 34, Sydvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt, ning av patientsäkerheten 39, Nämnden för Mellersta Skånes sjukvårds- i Region Skåne Rapport distrikt, 51, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 98, nr. 39 samt Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt, 30. Revisorerna beslutar att respektive revisorsgrupper följer upp yttrandena Protokollsutdrag från Regionstyrelsen, 79. Protokollsutdrag från Yttrande över granskning av Region Skånes regionala Regionstyrelsen. utvecklingsarbete. Rapport nr. 38. Yttrande över rapport nr. 38 Revisorerna beslutar att lägga yttrandet till handlingarna.

6 544. Rapport över ekonomisk redovisning för revisionens egen verksamhet. Revisorerna beslutar att notera informationen. Ekonomisk redovisning för revisionens egen verksamhet 545. Skrivelse till Regionfullmäkltiges Presidium med Budget för år 2006 hemställan om budget för år Revisorerna beslutar att översända skrivelse till Regionfullmäktiges Presidium enligt upprättat förslag Upphandling av ramavtal förfrågningsunderlag. Revisorerna beslutar att uppdra åt revisorskollegiet att lämna synpunkter i ärendet till Revisionskontoret samt att ge presidiet i uppdrag att besluta i ärendet. Upphandling av ramavtal förfrågningsunderlag 547. Frän Örebro Läns Lansting och Sveriges Kommuner och Landsting inkommen inbjudan till revisionskonferens i Örebro den september Revisorerna beslutar att utse presidiet, samt en deltagare från övriga grupper att deltaga i konferensen. Inbjudan till revisionskonferens, Örebro läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting 548. Reserapport från studieresa till Bryssel och Luxemburg Reserapport från studieresa

7 Revisorerna beslutar att lägga reserapporten till handlingarna Jeanette Hillding uppmärksammar frågor kring patientsäkerheten i Helsingborg-Ängelholm. Patientsäkerheten Revisorerna beslutar att ge Revisionskontoret i uppdrag att med utgångspunkt från tidigare granskningsrapport beträffande patientsäkerheten granska ärendet Arne Alfredhsson tar upp fråga om rekryteringsarbetet med ny revisionsdirektör. Övriga ärenden Ordföranden informerar att konsultfirman intervjuat 2 3 personer samt att man kommer att lägga stor vikt på de sökandes personlighet. Ola Möller rapporterar om ett ärende rörande tandvården, där polisanmälan övervägs. Inge Hildingsson informerar om att i revisionsplanen för 2005 upptagits en granskning av ny-om och tillbyggnad av Lasarettet i Trelleborg. Slutredovisning kommer dock att ske tidigast i början av år Inge Hildingsson anmäler delegationsbeslut som ordföranden fattat beträffande upphandling. Anmälan av delegationsbeslut -Granskning av delar av kulturverksamheten -Öhrlings Pricevaterhouse Coopers

8 -Fortsatt granskning av delar av verksamhet av Regionala Utvecklingsnämndens externa relationer -Micartur AB Revisorerna beslutar att godkänna fattat beslut Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar revisorerna och revisionskontorets personal en trevlig sommar. Avslutning Vice ordföranden tackar ordföranden för dagens sammanträde och önskar honom och hans familj en skön och avkopplande sommar. Vid protokollet Gunilla Hansson sekreterare Justerat Kent Ericson Ordförande Arne Alfredhsson justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits Gunilla Hansson

9