ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Transkript

1 Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl , rum 101 SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 1 (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Lisbeth Göranson, från 63 Rose-Marie Olin Gunnar Svensson Fredrik Berndt Caroline Hedenström, vice ordförande, Hjälpmedelsnämnd Östra Skåne (HÖS), 62, Marianne Eriksson, ordförande, HÖS 62, Lillian Borén, Ystad kommun, HÖS-AU, 62 Ingrid Magnusson, chef för hjälpmedelscentralen, 62 Lejla Smailagic, ekonomiansvarig hjälpmedelscentralen, 62 Jonas Fasth, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 63 Stefan Haskå, vice ordf, kultur- och fritidsnämnden, 63 Ulrika Cedell, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, 63 Maria Mera, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen, 63 Övriga närvarande Lena Salomon, PwC Utses att justera Göran Wagermark Justeringens tid och plats Kristianstad kl Sekreterare... Paragrafer Lena Salomon Ordförande.. Göran Sevebrant Justerare.. Göran Wagermark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kommunkansliet, Rådhus Skåne Underskrift... Lena Salomon

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) KKR 60 Godkännande av dagordning Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) KKR 61 Datum för protokollsjustering Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker torsdagen 28 september 2017 kl. l0.00 i Rådhuset.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) KKR 62 Sammanträffande med hjälpmedelsnämnden Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Revisorerna sammanträffar med hjälpmedelsnämndens presidium och chef för hjälpmedelscentralen och ekonomiansvarig hjälpmedelscentralen för diskussion om frågeställningar som: - Hjälpmedelscentrums organisation - Huvudprocesser för beställning, utlämning och retunering av hjälpmedel - Köp och sälj av individmärkta hjälpmedel - Siffror på levererad kvantitet, transporter och försäljning mellan kommunerna under 2016 (helår) - Verksamheten är ISO-certifierad 2014 och 2017 Revisorerna tackade presidiet och medverkande tjänstemän för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) KKR 63 Sammanträffande med kultur- och fritidsnämnden Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Revisorerna sammanträffar med kultur- och fritidsnämndens presidium och förvaltningschef samt ekonom för diskussion om frågeställningar som: - Verksamheten i förvaltningen - Organisation med stöd av ekonom från kommunledningskontoret - Avtalshantering - Tivolibadet och Friskvårdshuset - Budgetförutsättningar 2017 och Intern kontroll Revisorerna tackade presidiet och medverkande tjänstemän för informationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) KKR 64 Pågående granskningar Revisorerna beslutade att godkänna upprättad projektplan avseende granskning av delårsrapport per augusti Revisorerna beslutar att behandla delårsrapporten vid sammanträdet i oktober tillsammans med PwC:s granskning av densamma. Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna avseende svar från BUN gällande genomförd granskning avseende kränkande behandling och diskriminering i skolan sunderlag - Projektplan delårsrapport, PwC - Delårsrapport per , Kommunstyrelsen - Svar från BUN angående genomförd granskning av kränkande behandling och diskriminering

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) KKR 65 Rapporter/skrivelser Revisorerna beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. sunderlag - Omvärldsbevakning augusti - Månadsuppföljning KS juni/juli Ej verkställda beslut, omsorgsnämnden

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) KKR 66 Avtal verksamhetssystem arbete- och välfärdsnämnden Revisorerna beslutar att ge PwC i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram ett förslag till projektplan gällande granskning av avtal verksamhetssystem arbete- och välfärdsnämnden Sammanfattning Arbete- och välfärdsförvaltningen har beslutat att häva ett ingånget avtal avseende ett verksamhetssystem med en systemleverantör (Pulsen) och kostanden för detta beräknas till ca 3,5 mnkr. Revisorerna uppdrar åt PwC att till sammanträdet i oktober ta fram en projektplan gällande en förstudie avseende detta.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) KKR 67 Rapportering från grupperna Göran Sevebrant rapporterar om genomförd revisorsträff i Skåne i september med bl a beskrivning av det nya hälso- och sjukvårdsavatlet. På träffen deltog även Gunnar Svensson och Rose-Marie Olin.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) KKR 68 Övriga frågor Sammanträdet den 4 oktober är ett heldagssammanträde. Protokoll från 23 augusti läggs med godkännande till handlingarna.