SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER - ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 Plats och tid Heby kommunkontor, stora sammanträdesrummet torsdag kl Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Sven Erik Eriksson (KD) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Ulf Fahlstad (LP) Jan Alriksson (C) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän och övriga deltagande Carin Hultgren, sakkunnigt biträde PwC Utses att justera Justeringens plats och tid Pär Rickman (S) Heby kommunkontor, torsdag 29 november 2018 kl Sekreterare Paragrafer Sven Erik Eriksson Ordförande Justerande Leif Nilsson Pär Rickman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktiges revisorer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 29 november 2018 Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby Madeleine Dismats 21 december 2018 Justerandes signatur 1

2 Kf rev 82 Dnr 2018/ Ekonomisk styrning av flyktingmedel - uredningsuppdrag Revisionen kommer följa frågan och se vilket utfall som ges i årsbokslutet för Kommunstyrelsen har delgivit revisionen sitt beslut, Ks 201, 23 oktober 2018, angående ett utredningsuppdrag gällande ekonomisk styrning av flyktingmedel. Ks 201, 23 oktober Delges 2

3 Kf rev 83 Dnr 2018/ Kommunstyrelsebeslut med anledning av ekonomi Revisionen tackar för informationen. Revisionen kommer väga in kommunstyrelsens agerande i frågan om ansvarsprövning. Revisionen har delgivits en skrivelse med tillhörande handlingar från kommunalrådet angående kommunstyrelsens agerande och beslut gällande ekonomin och uppföljning om gjorts. Skrivelse från kommunalråd ang. delårsrapport jämte handlingar, 25 oktober Ks 219, 4 november 2015 Ks 10 och 15, 23 januari 2017 Ks 69, 11 april 2017 Ks 143, 26 september 2017 Ks 44, 27 februari 2018 Ks 102, 8 maj 2018 Ks 144, 21 augusti 2018 Kf rev 67, 14 december 2017 Revisionsrapport skrivelse, 14 december 2017 Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar, december 2017 Förslag till beslut KS, 27 februari 2018 PM Revisionsrapport om kommunstyrelsen uppsiktsplikt, 9 februari 2018 Ks 75, 10 april 2018 Ks 5, 23 januari 2018 Ks 73, 10 april 2018 Ks 135, 11 juni 2018 Ks 153, 21 augusti 2018 Ks 169 och 178, 25 september 2018 Svar på interpellation, 20 juni 2018 Protokoll kommunstyrelsen 27 mars Delges Kommunstyrelsen 3

4 Kf rev 84 Dnr 2017/ Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse Kommunfullmäktiges revisorer tackar för rapporteringen. Som ett led i den övergripande granskningen av all verksamhet läser revisorerna alla protokoll och rapporterar iakttagelser vid sammanträdena. Vid dagens sammanträde rapporteras bland annat om utbildningsnämndens utredningsuppdrag om skolpeng till asylsökande samt rutiner för säkerställande om återsökning av medel. Samhällsbyggnadsnämnden har återrapporterat om tre ärenden som kommit fram i kommunstyrelsens interna kontroll gällande avtalstrohet. Det avser tre direktupphandlingar som i efterhand registrerats i Kommers. 4

5 Kf rev 85 Dnr 2018/ Åtgärdsplaner och månatliga rapporteringar Revisionen tackar för rapporterna från samverkansnämnden, bygg- och miljönämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Revisionen efterlyser rapporter från övriga nämnder och styrelse. Revisionen har fått rapporter från samverkansnämnden och bygg- och miljönämnden samt via protokoll från samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt har inga rapporter lämnats. Skrivelse, samverkansnämnden, 31 oktober 2018, Rapport ekonomi Samverkansnämnden, oktober 2018, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samverkansnämnden per augusti 2018, Samverkansnämndens förslag på åtgärder 2018 med anledning av prognosticerat underskott om -500 tkr 2018 i Heby, Uppföljning april 2018 för Samverkansnämnden Knivsta Heby, Bmn 116, 20 november 2018, Månadsrapport bygg- och miljönämnden oktober 2018, Sbn 107, 20 november Delges Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden 5

6 Kf rev 86 Dnr 2018/ Utredning från SKLs analysgrupp Revisionen kommer att följa hur styrelsen och nämnderna kommer att arbeta med denna rapport. Revisionen uppmanar den tillträdande revisionen att ta med frågan i sin revisionsplanering för kommande år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en analys av Heby kommuns ekonomi och presenterat den på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november Revisionen har tagit del av rapporten. Kf 95, 6 november 2018, Heby kommunanalys. Delges Revisionsgrupp

7 Kf rev 87 Dnr 2018/ Sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges revisorer Revisionen uppdrar till Leif Nilsson (S) och Sven Erik Eriksson (KD) att arbeta fram en planering av sammanträdesdagar. Planering av revisionens sammanträdesdagar för 2019 ska göras. Två olika revisionsgrupper kommer att arbeta under tiden fram till dess att årsbokslutet för 2018 är färdigreviderat. 7

8 Kf rev 88 Dnr 2017/ Nästa sammanträde Sammanträdet den 12 december 2018 flyttas till kl Nästa sammanträde är planerat till den 12 december 2018 kl Flera förhinder föreligger avseende tiden. 8

9 - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Kf rev 89 Dnr 2017/ Heby kommunkoncerns investeringsplanering Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen. Kommunstyrelsen har i 121/2017 givit Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB i uppdrag att arbeta fram en investeringsbudget för I Ks 200, 23 oktober 2018, konstateras att en investeringsplanering för den kommande tioårsperioden har tagits fram. Ett uppdrag ges till förvaltningen att ta fram styrdokument på strategisk nivå för koncernens investeringar och finansiella överväganden. Ks 200, 23 oktober

10 - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Kf rev 90 Dnr 2018/ Delårsrapport 2018 Tertial 2 hela kommunen Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen. Kommunfullmäktige har i beslut Kf 105 den 6 november 2018 godkänt delårsbokslutet och fastställt resultat- och balansräkning samt verksamhetsuppföljning per 31 augusti Kf 105, 6 november

11 - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Kf rev 91 Dnr 2018/2 009 Information och rapporter Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen. Revisionen har informerats om val av nya revisorer för perioden 1 januari mars 2023 (Kf 96, 6 november 2018) samt revisionens information till kommunfullmäktige (Kf 101, 6 november 2018). Kf 96, 6 november 2018 Kf 101, 6 november

12 - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Kf rev 92 Dnr 2018/2 009 Övriga frågor försenad rapport Revisionen tackar för informationen och inväntar rapporten. Revisionen har den 14 juni 2018 (Kf rev 50/2018) beslutat om en fördjupad granskning Rutiner avseende ansökan och redovisning av riktade statsbidrag och externa projektmedel. Avsikten var att denna granskning skulle avrapporteras i december Sakkunnigt biträde från PwC meddelar att på grund av personalomsättning har granskningen inte kunnat genomföras under den tid som beräknats, Avrapportering kommer att ske under början av år 2019 och resultatet av rapporten kommer att finnas med i bedömningen av årsbokslutet. Muntlig information. 12