ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOL Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Gunnar Svensson Lisbeth Göranson Rose-Marie Olin Fredrik Berndt Övriga närvarande Lena Salomon, PwC 1-7, ej deltagit i 8 Carl-Gustaf Folkeson, PwC, 3 Sebastian Andersson, PwC, 1-7, ej deltagit i 8 Utses att justera Göran Wagermark Justeringens tid och plats Kristianstad kl Sekreterare... Paragrafer 1-8 Lena Salomon Ordförande.. Göran Sevebrant Justerare.. Göran Wagermark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kommunkansliet, Rådhus Skåne Underskrift... Lena Salomon

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) KKR 1 Godkännande av dagordning Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) KKR 2 Datum för protokollsjustering Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker torsdagen 2/

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) KKR 3 Granskningar - Granskning av strategisk kompetensförsörjning. - Årshjul planering kommunrevisionen Kristianstad - Enkät KS uppsiktsplikt, informationsbrev Revisorerna beslutar att godkänna granskningsrapporten gällande strategisk kompetensförsörjning med tillhörande missivbrev. Revisorerna beslutar att vänta med beslut i ärendet gällande årshjul till efter diskussion angående revisionens arbetssätt ( 103). Revisorerna beslutar att notera informationen gällande utsänd enkät angående KS uppsiktsplikt. Sammanfattning Granskning av strategisk kompetensförsörjning: Carl- Gustaf Folkesson från PwC föredrar granskningsrapporten. Ger sammanfattande en god bild av kommunens arbete med strategisk kompetensförsörjning. Carl- Gustaf belyser att kommunstyrelsen i all väsentlighet säkerställer att den strategiska kompetensförsörjningen sker på ett ändamålsenligt vis inom nämnderna. Samtidigt belyses också att det finns ett bra arbete inom nämnderna gällande strategisk kompetensförsörjning relaterat till den interna kontrollen. Årshjul: Lena Salomon presenterar ett årshjul som ska syfta till att strukturera revisionens arbete under året. Inom detta årshjul ska besök från nämnder och kommunala bolag fastställas, verksamhetsbesök och revisionsårets olika delmoment.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) Enkät KS uppsiktsplikt, informationsbrev: Lena Salomon föredrar ärendet. Enkäten kommer att ingå i granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. sunderlag Strategisk kompetensförsörjning: Granskningsrapport från sakkunniga revisorer, PwC. Muntlig presentation samt rapport. Årsjul: se bilaga till kallelsen Enkät KS uppsiktsplikt: Lena Salomon föredrar ärendet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) KKR 4 Granskningsförslag - Projektplan granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten - Granskning av årsredovisning Projektplan granskning av ensamkommande flyktingbarn - Projektplan granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisorerna beslutar att godkänna projektplanerna: Granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten. Granskning av årsredovisning 2016 Granskning om ensamkommande flyktingbarn. Projektplanen gällande granskning om barn- och ungdomspsykiatrin beslutas vid nästa sammanträde. Sammanfattning Projektplan granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten: Lena Salomon föredrar ärendet. Projektledare kommer att vara Tommy Nyberg som har erfarenhet av biståndsbedömning inom hemtjänsten sedan tidigare. Granskning av årsredovisningen 2016: Granskningen kommer att genomföras i februari och avrapportering sker i mars. Granskning av ensamkommande flyktingbarn: Denna granskning täcker även in överförmyndarverksamheten. Ger chans att gå in på djupet för ensamkommande flyktingbarn. Barn och ungdomspsykiatri: Revisionsobjektet omformuleras och PwC presenterar en projektplan under nästa möte.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) sunderlag Granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten: se bifogat projektplan i utskicket. Granskning av årsredovisning projektplan Granskning av ensamkommande flyktingbarn Barn & ungdomspsykiatri: projektplan ej färdigställd

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) KKR 5 Arbetssätt inom kommunrevisionen Revisorerna beslutar att notera informationen och beslutar att vid nästa sammanträde diskutera frågan om grundläggande granskning mera i detalj kopplat till framtaget årshjul för revisionsarbetet. Sammanfattning Arbetssättet i revisionen diskuteras utifrån dess innehåll och upplägg. Gällande kommunrevisions arbetssätt kommer revisorerna under 2017 att löpande vid sina sammanträden att bjuda in nämnder till sammanträden för att ta del av information istället för att de olika revisionsgrupperna besöker nämnderna. Vidare efterfrågas en tydligare struktur för revisionens verksamhetsbesök och uppgifter inom ramen för grundläggande granskning vilket kommer att diskuteras ytterligare under februari månads möte. sunderlag Diskussioner i revisionsgruppen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) KKR 6 Övriga frågor - Ekonomisk uppföljning revisionen - Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen november - Ej verkställda beslut - Omvärldsbevakning PwC december - Utbildningsdag februarisammanträdet - Inbjudan till marsmötet - Avtal med Coor Service Management - Övriga sammanträden med politiker och tjänstemän Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna. Revisorerna beslutar att bjuda in ansvarig för upphandlingen/avtalet med Coor Service Management till sammanträdet i februari. Sammanfattning Ekonomisk uppföljning för revisionen: se bifogad bilaga. Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen november: se bifogad rapport. Ej verkställda beslut: se bifogad bilaga. Omvärldsbevakning: se bifogad bilaga. Utbildningsdag februarisammanträdet: Mötet kommer att äga rum under en förmiddag och fokusera på ansvarsfrågor och grundläggande granskning. Avtal med Coor Serice Management: Avtalet skickas ut till samtliga ledamöter för genomläsning och en ansvarig bjuds in att delta på nästa sammanträde för att informera om avtalet. Övriga sammanträffanden med politiker och tjänstemän: Ingenting att rapportera.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) KKR 7 Anmälningar - Övriga handlingar: protokoll från 14 december Revisorerna beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Sammanfattning Protokoll från den 14 december 2016.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) KKR 8 Upphandling av revisionstjänster Revisorerna diskuterar upphandling av revisionstjänster med upphandlingsansvarig från kommunen.