PROTOKOLL Alf Wahlgren, PwC Magnus Dahlberg 39 Lena Nilsson 39. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Alf Wahlgren

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Sessionssal 2, klockan Beslutande Lena Näslund, ordförande Gert-Åke Nilsson Aina Andersson Arne Björklund Ruth Nyström Lundberg Leif Malmstein Jennifer Jarl Christer Olsson Birgitta Nilsson Leif Kristoffersson Manne Olsson Irene Persson Anna Angberg Anne-Charlotte Regland Övriga deltagare Alf Wahlgren, PwC Magnus Dahlberg 39 Lena Nilsson 39 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Alf Wahlgren Ordförande Lena Näslund Justerande Gert-Åke Nilsson Leif Malmstein ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Revisionen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedsättande Förvaringsplats av protokollet Rådhuset, Trelleborg Underskrift.. 1

2 TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum Utseende av justerare och sekreterare Beslutades att utse Gert-Åke Nilsson och Leif Malmstein som justerare samt Alf Wahlgren, PwC som sekreterare. 38 Upprop avstämning jäv Bo Sandblom har anmält förhinder. Leif Malmstein meddelar jäv avseende granskning av kommunens hemtjänstverksamhet. Ingen annan anmäler något jäv. 39 Information kring det löneadministrativa systemet Min lön Personalchef Magnus Dahlberg och lönechef Lena Nilsson informerar om hur det löneadministrativa systemet Min lön fungerar. Efteråt ställs frågor kring säkerhetsrutiner som ska förhindra fusk och som säkerställer att löner utbetalas i tid. Personalchefen uppger att systemet upplevs som säkert och tillförlitligt. Beslutas att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 40 Föregående mötes protokoll Leif Malmstein ifrågasätter beslutet i 30 att Alf Wahlgren från PwC är den som ska vara kontrollansvarig för den interna kontrollen avseende den ekonomiska uppföljningen av kommunrevisionens ekonomi. Förslag framförs på att en oberoende kontrollansvarig ur kretsen kommunrevisorer i stället utses. 1:e vice ordförande Aina Andersson förslås bli kontrollansvarig för den ekonomiska uppföljningen av kommunrevisionens ekonomi. 41 Lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Ordförande Lena Näslund redogör för läget när det gäller tillsättandet av lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Det konstateras att alla ännu inte är formellt valda på respektive bolags stämma. Vidare diskuteras en separat utbildningsinsats och träff för de nyvalda lekmannarevisorerna under våren. Då det ännu inte är slutligt fastställt vem som blir lekmannarevisorer föreslås det att frågan om tidpunkt för träff och utbildning återupptas när valen är klara. 2

3 42 Strategi för Trelleborgs kommuns revisorer Föreligger förslag till omarbetad text i revisionsstrategin avseende revisorernas förhållande till massmedia. Beslutas att godkänna upprättat förslag till omarbetad text. Beslutet innebär att strategin i sin helhet nu är antagen. Kopia på strategin kommer att finnas på kommunens hemsida. 43 Revisorernas ekonomi Föreligger ekonomisk rapport avseende kommunrevisionens ekonomi till och med februari. Det konstateras att förbrukningen av tilldelade medel ännu inte varit så stor. Det konstateras också att den av ekonomikontoret framtagna ekonomirapporten är svår att förstå. Alf Wahlgren föreslår att han talar med ekonomikontoret om möjligheten att ta fram mer lättlästa ekonomirapporter. 44 Policys för kommunens revisorer Vid föregående möte gavs Alf Wahlgren i uppdrag att till dagens sammanträde presentera vilka policys som är gällande för kommunens revisorer. Till dagens sammanträde föreligger ingen komplett bild över vilka policys som avses varför det föreslås att presentation i stället sker på sammanträdet i april. 45 Önskemål om innehållet i utbildningen Inför utbildningen till våren diskuterades olika förslag på innehållet. Det föreslås att utbildningen bör innehålla inslag som berör omvärldsbevakning, ny lagstiftning, ansvarsfrihetsbedömning, god revisionssed, lagen om offentlig upphandling (LOU) samt kommunallagen 9 kap. Ordförande Lena Näslund föreslår att frågeformuläret, som använts av revisionsgrupperna i samband med intervjuer med de tidigare nämndernas presidier, blir föremål för diskussioner och omarbetning och att detta genomförs i samband med utbildningen. Beslutas i enlighet med förslagen och att Alf Wahlgren till nästa sammanträde tar fram ett förslag till utbildningsprogram. 46 Projektplan, upphandlingsverksamhet tekniska nämnden Föreligger förslag till granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet. Alf Wahlgren redogör för huvuddragen i planen. Beslutas att godkänna projektplanen. 3

4 47 Projektplan, LSS-verksamhet socialnämnden Föreligger förslag till granskning av socialnämndens LSS-verksamhet. Alf Wahlgren redogör för huvuddragen i planen. Under denna punkt diskuteras också behovet av att ta fram ytterligare projektplaner. Det föreslås att det till nästa sammanträde tas fram projektplaner för granskning av momshantering inom bildningsnämnden samt granskning av bildningsnämndens tillämpning av diskrimineringsplan inom förskolan. Beslutas att godkänna projektplanen och att föreslagna projektplaner tas fram till nästa sammanträde. 48 Revisionssamverkan i Skåne Föreligger inbjudan från revisionskontoret i Region Skåne om revisionssamverkan i Skåne. Torsdagen den 14 april träffas styrgruppen för revisionssamverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne för att presentera resultatet av en genomförd granskning samt diskutera kommande gemensamt projekt. Beslutades att Aina Andersson och Manne Olsson från kommunrevisionen och Alf Wahlgren från PwC ska anmäla sig till sammankomsten. 49 Medverkan i PwC:s kundråd Föreligger inbjudan till kommunrevisionens ordförande om att delta i PwC:s kundråd. Ordförande Lena Näslund meddelar att hon är förhindrad att delta i kundrådet och föreslår att Aina Andersson i stället ska medverka. 50 Publicering av kommunrevisionens gruppindelning och projektplaner Ordförande Lena Näslund informerar om att kommunrevisionens gruppindelning jämte beslutade projektplaner kommer att publiceras på kommunens hemsida. Beslutas att lägga informationen till handlingarna. 51 Tekniska nämndens utfästelser om fönsterbyten på centralt belägna fastigheter Ungefär 250 fönster ska bytas mot mer ljuddämpande, det beslutade tekniska nämnden på sitt senaste sammanträde. Beslutet emanerar från ett föreläggande från miljönämnden om att titta på ett stort antal fastigheter i Trelleborg som misstänks vara utsatta för trafikbuller. Kostnaderna beräknas bli 1,5 till 2,5 miljoner kronor. Kostnaden för kommunen beräknas till maximalt 1,8 miljoner kronor. Leif Malmstein undrar om det är korrekt att detta är en kostnad för kommunen. Det föreslås att Alf Wahlgren får i uppdrag att följa upp bakgrunden till tekniska nämndens beslut. 4

5 53 Övriga ärenden Ordförande Lena Näslund informerar om den förestående träffen med kommunfullmäktiges presidium och kommunrevisionens presidium. 5